金融街控股股份有限公司关于
公司召开2017年第一次临时
股东大会的提示性公告
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-015
金融街控股股份有限公司关于
公司召开2017年第一次临时
股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司已于2017年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-009)。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1．召集人：金融街控股股份有限公司第七届董事会。
2．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。
3．现场会议地点：北京市西城区金城坊街7号。
4．现场会议时间：2017年2月16日（周四）14:50。
5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月16日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2017年2月15日15:00）至投票结束时间（2017年2月16日15:00）间的任意时间。
6．股权登记日：2017年2月10日（周五）。
7．出席对象：
（1）于股权登记日2017年2月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司第七届董事会董事、第七届监事会监事、第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议议程
1．审议关于选举杨扬、白力、赵泽辉为公司第七届董事会董事的议案；
2．审议关于选举栗谦为公司第七届监事会监事的议案。
注：上述议题中第1项需采用累积投票制，即股东大会在选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选出董事的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权投向一位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人。
上述议案已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，详细内容请见公司同日在指定媒体上刊登的公告。
三、会议登记办法
1．凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书（授权委托书格式请见附件一）、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2．现场股东大会登记时间及地点。
（1）登记时间：2017年2月13日、2月14日、2月15日（上午9：00~11：30，下午13：30~16：30）。
（2）现场登记时间：2017年2月16日下午13:30~14:40，14:40以后停止现场登记。
（3）会议开始时间：2017年2月16日下午14:50。
（4）现场登记地点：北京市西城区金城坊街7号，金融街控股股份有限公司董事会办公室。
3．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，其具体投票流程详见附件二。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
六、联系方式
联系地址：北京市西城区金城坊街7号，金融街控股股份有限公司董事会办公室；邮编：100033
联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956
联系人：丁明明、范文
七、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2017年2月13日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：
2017年第一次临时股东大会议案授权表决意见
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如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
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委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2017年 月 日
附件二
金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码：360402 投票简称：金街投票
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见
本次股东大会不设置“总议案”，议案1为累积投票议案，议案2为非累积投票议案。
?议案1为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
关于本次累积投票议案股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3 位董事候选人，也可以在3 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
?议案2为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年2月16日的交易时间：即9:30～11:30和 13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．投票时间：互联网投票系统投票开始时间为2017年2月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，网络投票结束时间（现场股东大会结束当日）为2017年2月16日下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-016
金融街控股股份有限公司
关于2016年度利润分配预案
征求投资者意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定和要求，为做好公司2016年度利润分配工作，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2016年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。
本次征求意见的时间为2017年2月13日至2月17日，投资者可以通过电子邮箱的方式将意见反馈至公司：
电子邮箱：2016lrfp@jrjkg.com
为便于投资者意见的收集和保存，请在意见中注明“金融街2016年度利润分配的建议”字样，并同时提供相关身份及持股证明等材料，具体格式请见附件。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董 事 会
2017年2月13日
附件：
金融街控股股份有限公司
2016年度利润分配预案征集意见表
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说明：请股东完整填写表中每项信息。
