安徽集友新材料股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-004
安徽集友新材料股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年2月1日以书面或电子邮件等方式向全体董事和监事发出第一届董事会第四次会议通知，会议按通知时间如期于2017年2月10日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事有徐善水、余永恒、周少俊、杨二果、独立董事汪大联、独立董事许立新。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长徐善水主持，公司监事成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《安徽集友新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]000611号）确认，截止2017年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,071,387.00元，公司决定使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。
公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
为了提高募集资金的使用效率，合理使用募集资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度，公司拟在确保不变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过20,000万元购买具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。公司董事会授权董事长对投资理财产品业务履行日常审批手续，财务总监、董事会秘书负责组织实施。
独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。
关于使用自有资金进行现金管理的议案的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
3、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需部分款项，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。
独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。
关于使用自有资金进行现金管理的议案的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
4、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
为了提高公司资金的使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用， 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度，公司决定使用不超过10,000万元额度的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，上述额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。董事会授权董事长对投资理财产品业务履行日常审批手续，财务总监、董事会秘书负责组织实施。
独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见。
关于使用自有资金进行现金管理的议案的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、上网公告附件
1、公司独立董事第一届董事会第四次会议有关事项的独立意见。
2、国海证券股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第四次会议决议
2、公司第一届监事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2017年2 月10 日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-005
安徽集友新材料股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年2月1日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第一届监事会第四次会议通知，会议按通知时间如期于2017年2月10日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事有孙志松、杨立新、章功平、严书诚。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由监事会主席孙志松主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《安徽集友新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]000611号）确认，截止2017年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,071,387.00元，公司决定使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
为了提高募集资金的使用效率，合理使用募集资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度，公司拟在确保不变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过20,000万元购买具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品。
3、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需部分款项，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。
4、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
为了提高公司资金的使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用， 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度，公司决定使用不超过10,000万元额度的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，上述额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。
三、备查文件
公司第一届监事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司监事会
2017年2 月10日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-006
安徽集友新材料股份有限公司
使用募集资金置换预先投入的自筹
资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽集友新材料股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,071,387.00元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3164号文核准，同意集友股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股。集友股份于2017年1月18日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)1,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15元，共计募集人民币25,500.00万元，扣除与发行有关的费用人民币27,116,707.10元，实际募集资金净额为人民币227,883,292.90元。该事项经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（大华验字[2017]000001号）验证确认。公司已对上述募集资金予以专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
依据公司2016年度第一次临时股东大会决议及《安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
■
注：烟用接装纸生产线建设项目原计划使用募集资金12,623.00万元，因实际募集资金较原计划有所减少，故该项目使用募集资金数额调减为125,933,292.90元。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2017年1月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,071,387.00元，具体情况如下：
单位:人民币元
■
公司本次拟对以上已预先投入资金进行置换，置换募集资金总额7,071,387.00元。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《安徽集友新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]000611号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，独立董事发表意见并同意上述事项。
公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
保荐机构对本事项发表了明确同意意见。
五、 专项意见说明
1、会计师意见
2017年2月9日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《安徽集友新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]000611号）确认，集友股份编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了集友股份截止2017年1月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
2、保荐人意见
保荐机构国海证券认为集友股份本次以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的置换金额与预先实际投入的自筹金额一致，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，履行了相应的法律程序。集友股份本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与首次公开发行股票募集资金投资项目的承诺安排相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构同意集友股份本次以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项。
3、独立董事意见
公司独立董事已发表明确同意意见：本次置换没有与公司募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募 集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法规制度规定，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。
4、监事会审议情况
公司监事会已发表明确同意意见。公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
六、 上网公告文件
1、公司独立董事关于第一届董事会第四次会议有关事项的意见
2、国海证券股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见
3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽集友新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]000611号）
七、备查文件
1、公司第一届董事会第四次会议决议。
2、公司第一届监事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2017年2月10日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-007
安徽集友新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3164号文核准，同意集友股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股。集友股份于2017年1月18日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)1,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15元，共计募集人民币25,500.00万元，扣除与发行有关的费用人民币27,116,707.10元，实际募集资金净额为人民币227,883,292.90元。该事项经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（大华验字[2017]000001号）验证确认。公司已对上述募集资金予以专户存储。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
为了提高募集资金的使用效率，合理使用募集资金，公司拟在确保不变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置资金进行现金管理。
A、现金管理的目的：提高募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。
B、现金管理的要求：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
C、资金来源：现金管理的资金来源为部分闲置募集资金。
D、投资产品类型或理财方式：仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品。
E、额度及期限：额度不超过20,000万元，该额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。
F、投资产品不得质押。
G、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
H、公司董事会授权董事长对投资理财产品业务履行日常审批手续，财务总监、董事会秘书负责组织实施。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2017年2月10日，集友股份召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
2017年2月10日，公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
保荐机构国海证券对本事项发表了明确同意意见。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用， 为股东获取更多投资回报。
五、风险控制分析
公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的 保本型的理财产品，总体风险可控。
但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在市 场波动。公司将遵守审慎投资原则，仅选择保本型的投资品种；公司独立董事、 监事会有权对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信 息披露程序。
六、 专项意见说明
1、保荐人意见
保荐机构国海证券认为集友股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响集友股份募集资金项目建设的正常周转需要。
集友股份使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中关于募集资金使用的有关规定，保荐机构同意此事项。
2、独立董事意见
公司独立董事已发表明确同意意见。公司使用闲置募集资金进行现金管理事 项，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法 规制度规定：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动 性好，不影响募集资金投资计划正常进行。公司投资产品类型或理财方式，仅限 于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品，总体风险可控。该事 项有利于提高募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用， 为股东获取更多投资回报。
3、监事会审议情况
公司监事会已发表明确同意意见。公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
七、 报备文件
1、公司第一届董事会第四次会议决议
2、公司第一届监事会第四次会议决议
3、公司独立董事关于第一届董事会第四次会议有关事项的意见
4、国海证券股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2017年2月13日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-008
安徽集友新材料股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年2月10日召开第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意在募投项目实施期间，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需部分款项，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。该事项不需要提交公司股东大会审议。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。具体情况如下：
一、操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，特配套拟定了相关操作流程，具体如下：
1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，由项目建设部门、采购部负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后， 签订相关交易、支付合同；
2、具体办理银行承兑汇票支付时，项目建设部门、采购部填制付款申请单， 并注明付款方式是银行承兑汇票，财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。财务部门在月底之前将当月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般账户。
4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应 付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
二、对公司的影响
使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。该事项不影响募投项目投资计划的正常进行，不存在变向更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、 专项意见说明
1、保荐人意见
保荐机构国海证券认为集友股份以银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益；不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形；公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经集友股份董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中关于募集资金使用的有关规定。保荐机构同意集友股份以银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换的事项。
2、独立董事意见
公司独立董事已发表明确同意意见。公司以银行承兑汇票支付募投项目款项再以募集资金等额置换事项，我们审阅并查询了会议文件等有关资料，认为该事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司章程》等有关规定，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，符合公司和股东利益，我们同意该事项。
3、监事会审议情况
公司监事会已发表明确同意意见。公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换的议案》。
四、 报备文件
1、公司第一届董事会第四次会议决议
2、公司第一届监事会第四次会议决议
3、公司独立董事关于第一届董事会第四次会议有关事项的意见
4、国海证券股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2017年2月10日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-009
安徽集友新材料股份有限公司关于
使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟使用不超过10,000万元自有资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。
安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017 年2月10日召开第一届董事会第四次会议审议并一致通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过10,000万元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见。该事项不需要提交公司股东大会审议。该事项具体情况如下：
一、使用自有资金进行现金管理情况
为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司拟使用部分自有资金进行现金管理。
1、现金管理的目的：提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。
2、资金来源：现金管理的资金来源为自有资金。
3、投资产品类型或理财方式：购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、 流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品。
4、额度及期限：额度不超过10,000万元，该额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。
5、公司董事会授权董事长对投资理财产品业务履行日常审批手续，财务总监、董事会秘书负责组织实施。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2017年2月10日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过10,000万元自有资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
2017年2月10日，公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
公司本次使用自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用， 为股东获取更多投资回报。
五、风险控制分析
公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，总体风险可控。
但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在市场波动。公司将遵守审慎投资原则，仅选择保本型的投资品种；公司独立董事、 监事会有权对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信 息披露程序。
六、 专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事已发表明确同意意见。关于使用不超过10,000万元自有资金进行现金管理事项，我们审阅并查询了会议文件等有关资料，认为该事项符合《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，使用部分自有资金购 买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本 或非保本型的理财产品，总体风险可控，有利于提高自有资金使用效率，适当增 加现金管理收益，合理降低财务费用，符合公司和股东利益，我们同意该事项。
2、监事会审议情况
公司监事会已发表明确同意意见。公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
七、 报备文件
1、公司第一届董事会第四次会议决议
2、公司第一届监事会第四次会议决议
3、公司独立董事关于第一届董事会第四次会议有关事项的意见
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2017年2月10日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-010
安徽集友新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票于2017年2月9日、2月10日、2月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2017年2月13日
