青海金瑞矿业发展股份有限公司
董事会七届十五次会议决议公告
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2017-006号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
董事会七届十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2017年2月3日以亲自送达及传真、电子邮件等方式发出召开七届十五次会议通知，会议于2017年2月13日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于对全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司进行增资的议案》；
公司拟对全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）增资8,000万元。增资后，庆龙锶盐注册资本将由人民币5,700万元增至人民币13,700万元。本次增资不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（临2017—007号）。
表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司设立子公司的议案》；
公司全资子公司庆龙锶盐为进一步延伸锶盐系列产品产业链，丰富锶系列产品种类，增强企业盈利能力，提升产品市场竞争力，拟投资设立一家子公司，主要从事金属锶及锶铝合金产品的生产与销售。公司注册资本金人民币8,000万元，由庆龙锶盐以现金方式全额认缴。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于全资子公司设立子公司的公告》（临2017—008号）。
表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票
（三）审议并通过了《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司项目投资的议案》；
公司全资子公司庆龙锶盐根据自身发展需要，拟投资新建年产2000吨金属锶及年产5000吨锶铝合金项目，以延伸锶盐系列产品产业链，丰富产品种类，增加企业经济效益，提高市场竞争力。该项目估算总投资8,800万元，其中金瑞矿业通过向庆龙锶盐现金增资方式投资8,000万元，其余部分由庆龙锶盐自有资金解决。项目由庆龙锶盐本次投资设立的子公司建设实施，建设期一年。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司全资子公司项目投资公告》（临2017—009号）。
表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟于2017年3月1日（星期三）召开2017年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017—010号）。
表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
以上第（一）、（二）、（三）项议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2017-007号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟增资企业名称：重庆庆龙精细锶盐化工有限公司
●增资金额：8,000万元
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）系公司全资子公司。根据公司目前的经营和未来发展情况，公司拟对其进行货币增资8,000万元。增资完成后，庆龙锶盐注册资本将由人民币5,700万元增至人民币13,700万元。
（二）董事会审议情况
2017年2月13日，公司召开董事会七届十五次会议，审议并通过了《关于对全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司进行增资的议案》，同意公司向全资子公司
庆龙锶盐增加注册资本8,000万元。本次增资事项须提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资对象的基本情况
公司名称：重庆庆龙精细锶盐化工有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：重庆市铜梁区华兴镇明月村十三社
法定代表人：王敬春
注册资本：伍仟柒佰万元整
统一信用代码：9150022470938817XM
公司经营范围：碳酸锶、硝酸锶、盐化锶、氢氧化锶、硫酸锶化合物以及硫磺、硫酸钠、亚硫酸钠的生产、销售。
三、增资对象主要财务数据
庆龙锶盐最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
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四、增资对公司的影响
本次公司对全资子公司庆龙锶盐的增资，主要用于其投资设立子公司，新建年产2000吨金属锶及年产5000吨锶铝合金项目。该投资项目作为碳酸锶的下游产品，具有原料成本低、竞争力大的优势。项目的建设将延伸锶盐系列产品产业链，丰富锶系列产品种类，进一步增强企业盈利能力，提升产品市场竞争力，促进公司持续健康发展，符合公司总体的发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2017-008号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于全资子公司设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：待定
●投资金额：8,000万元
一、对外概述
（一）对外投资基本情况
公司全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）为进一步延伸锶盐系列产品产业链，丰富锶系列产品种类，增强企业盈利能力，提升产品市场竞争力，拟投资设立一家子公司，主要从事金属锶及锶铝合金产品的生产与销售。
（二）董事会审议情况
2017年2月13日，公司董事会七届十五次会议审议通过了《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司设立子公司的议案》，同意庆龙锶盐投资设立子公司。本次投资事项须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、项目投资主体基本情况
公司名称：重庆庆龙精细锶盐化工有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：重庆市铜梁区华兴镇明月村十三社
法定代表人：王敬春
注册资本：伍仟柒佰万元整
统一信用代码：9150022470938817XM
公司经营范围：碳酸锶、硝酸锶、盐化锶、氢氧化锶、硫酸锶化合物以及硫磺、硫酸钠、亚硫酸钠的生产、销售。
产权及控制关系：庆龙锶盐为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
三、投资标的的基本情况
公司名称：待定（最终以工商核定名为准）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：重庆市潼南工业园区
注册资本：捌仟万元整
经营范围：金属锶及锶铝合金产品的生产与销售（最终以有权部门审核的范围为准）。
股东出资方式及比例：庆龙锶盐以现金方式认缴出资额人民币8,000万元，占注册资本的100%。
公司管理：公司不设董事会，设执行董事1名。经营管理机构设总经理1人，副总经理若干人。
四、对外投资对上市公司的影响
考虑到公司的长远发展，庆龙锶盐拟利用现有的资源和技术优势，投资设立子公司并新建年产2000吨金属锶及年产5000吨锶铝合金项目，逐步延伸锶盐系列产品产业链，不断丰富产品种类，增加企业效益，提升市场竞争力，促进公司健康持续发展。此次投资设立子公司，将进一步拓展企业发展空间，优化市场布局，扩大企业生产经营规模，提高产品竞争力，增强企业的盈利能力，符合公司总体发展战略及公司、股东的整体利益。
五、存在的风险
公司的设立尚需相关行政机构的批准，在经营过程中可能面临运营管理和市场政策等方面的风险因素。为此，公司将在该公司开展有关业务的同时，根据公司内部控制要求严格控制相关风险，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2017-009号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于全资子公司项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称：重庆庆龙精细锶盐化工有限公司年产2000吨金属锶及年产5000吨锶铝合金项目
●投资金额：8,800万元
●特别风险提示:存在一定的市场、技术、资源、成本及价格风险。
一、项目概述
（一）项目投资基本情况
项目名称：重庆庆龙精细锶盐化工有限公司年产2000吨金属锶及年产5000吨锶铝合金项目
项目概况：公司全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）拟投资8,800万元新建年产2000吨金属锶及年产5000吨锶铝合金项目，用于生产金属锶及锶铝合金产品。
（二）董事会审议情况
2017年2月13日，公司董事会七届十五次会议审议通过了《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司项目投资的议案》，同意庆龙锶盐投资新建该项目。本次项目投资事项须提交公司股东大会审议。
（三）本次项目投资不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、项目投资主体基本情况
公司名称：重庆庆龙精细锶盐化工有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：重庆市铜梁区华兴镇明月村十三社
法定代表人：王敬春
注册资本：伍仟柒佰万元整
统一信用代码：9150022470938817XM
公司经营范围：碳酸锶、硝酸锶、盐化锶、氢氧化锶、硫酸锶化合物以及硫磺、硫酸钠、亚硫酸钠的生产、销售。
三、项目投资的背景和必要性
庆龙锶盐是公司目前唯一一家全资子公司，其主营业务为碳酸锶系列产品的生产和销售，为公司的主要业务来源。庆龙锶盐发展至今，依托重庆优质锶矿资源优势，借鉴国内外先进生产经验，已设计拥有了较为科学、合理的碳酸锶生产工艺。其主要产品工业级碳酸锶应用广泛，各项技术指标已达同行业先进水平；电子级碳酸锶填补了国内电子级（高档）碳酸锶空白，在相关行业已批量使用；同时，公司研发的低钡优质碳酸锶、无水亚硫酸钠等多个产品被重庆市科委认定为高新技术产品。但近年来，随着市场竞争日趋激烈，公司主要产品碳酸锶的产品质量优势已不明显，产品单一、生产规模小、市场竞争力弱已成为制约公司发展的瓶颈。考虑到公司的长远发展，公司拟利用现有的资源和技术优势，新建年产2000吨金属锶及年产5000吨锶铝合金项目，以延伸锶盐系列产品产业链，丰富产品种类，增加企业效益，提升市场竞争力，促进公司健康持续发展。
四、项目基本情况
1、项目投资主要内容
本项目包含新建一条年产2000吨金属锶生产线和一条年产5000吨锶铝合金生产线，由庆龙锶盐本次投资设立的子公司建设实施。
2、项目地址及建设期
本项目拟建在重庆潼南工业园区，建设期一年。
3、项目投资额及资金来源
本项目总投资估算为8,800万元，其中金瑞矿业通过向庆龙锶盐现金增资方式投资8,000万元，其余部分由庆龙锶盐自有资金解决。
五、项目可行性分析
根据相关市场调查显示，近年来，金属锶和锶铝合金的生产基本转向了国内，产能和产量集中在中国，大量汽车轮毂和发动机缸体、航空、新能源生产过程中逐渐采用金属锶和锶铝合金，中国锶系列产品的现存市场和潜在市场存在较大的市场发展空间。本项目的主要原料为碳酸锶和铝（粉）。碳酸锶是庆龙锶盐目前生产的主要产品，铝（粉）为普通的化工原料，采购于中国铝都重庆西彭，市场供应充足，购买便捷。庆龙锶盐位于重庆市铜梁区，依托天青石资源，纵深发展碳酸锶下游产品金属锶和锶铝合金，运输成本和原料成本较低，具有较强的竞争优势，市场前景看好。
六、项目对上市公司的影响
本次项目投资，符合国家产业政策。该项目作为碳酸锶的下游产品，具有原料成本低、竞争力大的优势。项目的建设将延伸锶盐系列产品产业链，丰富锶系列产品种类，进一步增强企业盈利能力，提升产品市场竞争力，促进公司持续健康发展，符合公司总体的发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
七、项目的风险分析
本次项目投资存在一定的市场、技术、资源、成本及价格风险，公司将通过加强管理、降低成本；选用先进、可靠的技术来源，保证生产可靠性；密切关注下游行业的发展，尽可能发展下游新产品用途；设计上对装置设置比较大的规模灵活度，以便根据市场情况调整生产规模等措施，积极扎实稳妥的推进项目建设工作，防范控制风险，维护公司和股东利益。
该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，但可能会对公司未来财务状况和经营成果有一定的影响，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2017-010号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月1日 10点00 分
召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月1日
至2017年3月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会七届十五次会议审议通过，相关公告披露于2017年2月14日的上海证券报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。
3、异地股东可以传真方式登记。
（二）登记时间
2017年2月28日（星期二） 上午9：00～11：00时 下午2：30～4：30时
（三）登记地点
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室公司证券部
六、 其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人姓名：甘晨霞女士
电话号码：0971－6321653
传真号码：0971－6330915
电子邮箱：18935607756@163.com
联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室
邮政编码：810008
（二）会议费用
与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2017年2月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
青海金瑞矿业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月1日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
