常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-016
常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事9人，实出席董事8人，缺席1人。曾之杰先生因
公务未能参加本次董事会。
一、 董事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年2月13日13:30以通讯表决方式召开。公司已于2017年2月6日以电话、邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人，实出席董事8人，缺席1人。缺席董事曾之杰先生因公务未能参加此次会议。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。会议审议并通过了所有议案。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资设立天津常春汽车技术有限公司的议案》
为了促进公司的发展，同意公司在天津新设一家全资子公司，公司名称暂定为“天津常春汽车技术有限公司”，注册资本为1000万元人民币,预计总投资为41,357万元人民币,分期投入。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于全资子公司芜湖常春对外投资项目的议案》
同意《关于全资子公司芜湖常春对外投资项目的议案》。同意公司的全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司(简称“芜湖常春”)投资年产150万套/件汽车内饰件项目，项目预计总投资约为2.8亿元人民币，分期实施，计划在安徽省芜湖市经济技术开发区征地约85亩，新建注塑及装配厂房、化学品仓库、办公楼及实验楼、综合用房（门卫、配电）等；计划购置注塑机、自动包边机、成型压机等关键设备；计划配套建设厂区道路、绿化、围墙，以及供电、弱电、给排水、消防等必要的公用辅助工程。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平, 在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
就上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，公司独立董事、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）均已发表了明确同意的意见。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高募集资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币16,000万元闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。
就上述使用部分募集资金进行现金管理事宜，公司独立董事、保荐机构均已发表了明确同意的意见。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任曹胜先生为公司证券事务代表，其任期自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起到本届董事会任期届满之日为止。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意于2017年3月1日13:30在常熟国际饭店召开2017年第一次临时股东大会，详见公司与本公告同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第二届董事会第七次会议审议的相关议案事项，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
2017 年 2月14日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-017
常熟市汽车饰件股份有限公司关于
拟投资设立全资子公司天津常春汽车技术有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟设立公司的名称：暂定为“天津常春汽车技术有限公司”（最终以工商行政管理部门核定登记的为准）
●投资金额：总投资额预计为41357万元人民币，分期投入。
●风险提示：新公司成立可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”）拟在天津新设立一家全资子公司，名称暂定为“天津常春汽车技术有限公司”（以下简称“天津技术”），注册资本1000万元人民币。项目投资总额预计为41357万元人民币，分期投入。
（二）董事会审议情况
2017年2月13日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立天津常春汽车技术有限公司的议案》。表决结果:8票赞成，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
拟设立公司的名称：暂定为“天津常春汽车技术有限公司”
公司类型：有限责任公司
法定代表人：苏建刚
注册资本：1000万元人民币
出资方式：自有资金货币出资
股权结构：常熟汽饰持有标的公司100%股权。
生产经营地：天津市武清区汽车产业园云景道1号汽车大厦828室-1（集中办公区）
经营范围：汽车内外饰件及内外饰材料，塑料件的表面处理技术，对外贸易经营，自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注* 上述信息最终均应以工商行政管理部门核定登记的为准。
三、对外投资事项对上市公司的影响
（一）常熟汽饰100%控股天津技术，因此本次投资事项对上市公司不存在新增的关联交易和同业竞争。
（二）本次对外投资设立天津技术后，将导致上市公司合并报表范围发生变更。新设立的天津技术将被纳入常熟汽饰的合并报表范围内。
四、对外投资的风险分析
天津技术成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，其盈利能力有待市场检验。对此，公司将采取积极的经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
2017 年2月14日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-018
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于全资子公司芜湖常春拟对外投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产150万套/件汽车内饰件项目
●投资金额：预计总投资约为2.8亿元人民币，分期实施。
●特别提示：本次投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组。本次对外投资事项需经公司股东大会审议批准。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“公司”）的全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司(以下简称“芜湖常春”)拟投资年产150万套/件汽车内饰件项目（以下简称“本项目”），项目预计总投资约为2.8亿元人民币，分期实施，计划用于在安徽省芜湖市经济技术开发区征地约85亩，计划新建注塑及装配厂房、化学品仓库、办公楼及实验楼、综合用房（门卫、配电）等；计划购置注塑机、自动包边机、成型压机等关键设备；配套建设厂区道路、绿化、围墙，以及供电、弱电、给排水、消防等必要的公用辅助工程。项目建成后，预计形成每年总产量规模约为150 万台/套汽车内饰件的生产能力。
（二）董事会审议情况
2017年2月13日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司芜湖常春对外投资项目的议案》。表决结果:8票赞成，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
芜湖常春是常熟汽饰100%控股的全资子公司，因此芜湖常春的本次对外投资事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资项目的基本情况
项目名称：芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产150万套/件汽车内饰件项目
建设单位：芜湖市常春汽车内饰件有限公司
建设地点：安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路12-10号
建设内容及规模：规划用地面积约85 亩，计划新建注塑及装配厂房、化学品仓库、办公楼及实验楼、综合用房（门卫、配电）等；计划购置注塑机、自动包边机、成型压机等关键设备；配套建设厂区道路、绿化、围墙，以及供电、弱电、给排水、消防等必要的公用辅助工程。
项目建成后，预计形成每年总产量规模为150 万台/套汽车内饰件的生产能力。
投资计划及经济效益预测: 经估算，项目总投资预计为2.8亿元，包括建设资金和流动资金。总投资收益率预计不低于6%，投资回收期预计为5.93 年（含建设期），小于行业基准投资回收期12年。上述投资行为对上市公司不会增加新增的关联交易。
四、对外投资的风险分析
（一）由于汽车内饰件生产投入通常是分阶段实施的，投入运营后还有维护和修改的过程，因此短期内难以很快的进入最佳运行状态，其经济效益主要集中在中期和长期。本项目的实施未来可能会受到产业政策、市场竞争、项目管理、组织实施等诸多因素的影响，任何建设工程项目都存在一定的风险。敬请广大投资者注意该项目的投资风险。
（二）针对上述风险拟采取的措施。
公司将积极做好合理布局，加强成本控制，提升管理效率，降低市场风险，制定完善的管理制度并落实，不断提升技术水平，推进产品的技术化进程，对于建设工程涉及到的责、权、利均衡，通过多种途径来降低风险。公司力争最大程度降低各类风险造成的不利影响，维护公司股东合法权益和公司利益。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
2017 年2月14日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-019
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司计划使用不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2974号）核准，并经上海证券交易所同意，公司以首次公开发行方式发行了7,000万股人民币普通股股票（A股），发行价格为10.44元/股，共募集资金总额人民币73,080万元，扣除发行费用后，募集资金净额约为人民币66,731万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2016年12月29日出具了信会师报字[2016]第116636号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2016年12月29日，公司与中国国际金融股份有限公司（下称“保荐机构”）以及募集资金专项账户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保公司募集资金投资项目正常进行的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。为保障募集资金正常进行，如募集资金项目需要，公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专项账户。
三、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
2017年2月13日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。董事会审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合监管要求。
四、 专项意见说明
1、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：（1）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和《公司章程》规定；（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，用于与主营业务相关的经营活动，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本次补充流动资金时间未超过12个月，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。
2、 独立董事意见
公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司将不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
3、公司监事会意见
为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平, 在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
2017 年 2月14日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-020
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司计划使用最高不超过人民币16,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2974号）核准，并经上海证券交易所同意，公司以首次公开发行方式发行了7,000万股人民币普通股股票（A股），发行价格为10.44元/股，共募集资金总额人民币73,080万元，扣除发行费用后，募集资金净额约为人民币66,731万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2016年12月29日出具了信会师报字[2016]第116636号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2016年12月29日，公司与中国国际金融股份有限公司（下称“保荐机构”）以及募集资金专项账户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
根据《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，本着股东利益最大化的原则，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款。具体情况如下：
1、投资产品种类
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。单项理财产品期限最长不超过12个月。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币16,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内及上述决议有效期内，该等资金额度可滚动使用。
4、实施方式
董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件或协议等资料，由公司管理层组织相关部门实施。
三、履行的程序
2017年2月13日，公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规以及《公司章程》的规定。公司独立董事以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。
四、投资风险及风险控制措施
尽管公司购买的理财产品仅限于低风险投资品种，但不排除会受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为防范风险，公司购买标的主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。
六、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：（1）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和《公司章程》规定；（2）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；（3）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司通过投资保本型理财产品或进行定期存款等手段进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。
3、 独立董事意见
（1）公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，有利于保护投资者合法权益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。（2）公司上述行为，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。综上，公司独立董事同意公司使用不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
4、 监事会意见
为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平, 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币16,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。在上述额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
2017 年 2月14日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-021
常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年2月13日下午15:30在公司五楼小会议室以现场表决方式召开。公司已于2017年2月2日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了全部议案。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平, 在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
就上述使用募集资金暂时补充流动资金事宜，公司独立董事、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）均已发表明确同意的意见。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平, 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币16,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。在上述额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。
就上述使用募集资金进行现金管理事宜，公司独立董事、保荐机构均已发表明确同意的意见。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司
监事会
2017 年 2月 14日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2017-022
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月1日 13点 30分
召开地点：江苏省常熟市黄河路288号，常熟国际饭店二楼昭文厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月1日
至2017年3月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，议案1、2、3、4、5、6已于2017年1月23日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议上审议通过，详见2017年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告；议案7已于2016年12月30召开的公司第二届监事会第三次会议上审议通过；议案8、9已于2017年2月13日召开的公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，详见2017年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 会议登记时间：
2017年2月28日8:00-16:00
（二） 登记方法：
1、 自然人股东：
自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、 授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。
2、 法人股东：
法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；
法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、 营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
3、异地股东可以采用信函邮寄或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）
4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司5楼证券投资部，邮编：215500。
（四）联系方式：
电话：0512-52330018
传真号码：0512-52330234
联系人：曹胜、周子茹、赵滨
六、 其他事项
（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。
（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2017年2月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
常熟市汽车饰件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月1日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
