武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-028
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月13日
(二) 股东大会召开的地点：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司A栋A会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事范莉女士主持会议，表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，董事长温伟因在国外商务考察、独立董事房志武、董事庄克服、张震因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王佳、孙毅飞因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书刘巧云出席了本次会议；公司副总经理、财务总监刘文豪列席了本次会议；公司副总经理吴奇志因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2.01股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2.02发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2.03发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2.04定价基准日、发行价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2.05发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2.06募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：2.07股票上市地
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：2.08限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：2.09本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：2.10本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：4、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：6、《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：7、《关于〈武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：9、《关于制定〈武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案名称：11、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案名称：12、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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22、 议案名称：13、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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23、 议案名称：14、《关于制定〈融资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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24、 议案名称：15、《关于修改〈重大交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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25、 议案名称：16、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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26、 议案名称：17、《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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27、 议案名称：18、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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28、 议案名称：19、《关于董事会2016年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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29、 议案名称：20、《关于监事会2016年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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30、 议案名称：21、《2016年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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31、 议案名称：22、《关于确认公司董事、监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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32、 议案名称：23、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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33、 议案名称：24、《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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34、 议案名称：25、《关于选举温一丞为公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案2.04、议案2.05、议案2.06、议案2.07、议案2.08、议案2.09、议案2.10、议案3、议案7、议案8、议案9、议案10、议案24为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈一宏、李强
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
2017年2月14日
