袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

证券代码：000998证券简称：隆平高科公告编号：2017-06

袁隆平农业高科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十三次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2017年2月7日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2017年2月13日，公司董事会办公室共计收到14位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名齐绍武先生为第六届董事会董事候选人的议案》（齐绍武先生简历附后）。

本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名陈超先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》（陈超先生简历附后，其提名需获得深圳证券交易所的审核无异议后方可提交公司股东大会审议）。

本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2017年第一次（临时）股东大会的通知》。

本通知的详细内容见公司于2017年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2017年第一次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

二、备查文件

（一）经与会董事签字的表决票及加盖公司董事会印章的第六届董事会第三十三次（临时）会议决议；

（二）公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会出具的关于提名董事及独立董事候选人的核查意见；

（三）公司独立董事出具的关于提名董事及独立董事候选人的独立意见。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一七年二月十四日

附件：

齐绍武先生：1966年5月出生。中共党员，博士，教授。曾任湖南农业大学副校长、党委委员。现任湖南省农业科学院党委委员、湖南杂交水稻研究中心主任、湖南省作物学会副理事长、湖南省科协常务委员、湖南省袁隆平农业科技奖励基金会副理事长。

截至公司第六届董事会第三十三次（临时）会议决议之日，与上市公司或持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：为持有公司百分之五以上股份的股东湖南杂交水稻研究中心主任。

持有上市公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

是否为《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等：否

陈超先生：1965年8月出生。民盟党员，博士，教授，博士生导师。曾任南京农业大学经济管理学院管理系主任。现任南京农业大学经济管理学院管理系教授，博士生导师，南京农业大学企业管理硕士学科点负责人、MBA学科点负责人，南京农业大学农业转基因生物安全管理政策研究中心主任；兼任中国水稻所研究员，南京纺织品进出口股份有限公司（600250）独立董事。

陈超先生的研究领域为水稻产业经济、农业转基因生物安全管理、农业知识产权管理、农业产业链管理。近年来陈超先生主持国家社科重大专项（农业转基因作物产业化可持续发展研究）1项、国家自然科学基金项目2项、教育部博士点基金1项、国家转基因新品种重大培育专项1项、农业部948项目2项、农业部各类委托项目20余项，出版专著2部，发表相关核心期刊学术论文近百篇。

截至公司第六届董事会第三十三次（临时）会议决议之日，与上市公司或持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

是否为《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等：否

证券代码：000998证券简称：隆平高科公告编号：2017-07

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于召开2017年第一次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的基本情况

（一）会议届次：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）2017年第一次（临时）股东大会

（二）会议召集人：公司第六届董事会

（三）本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（四）现场会议召开时间：2017年3月2日（星期四）下午16:00

（五）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间为2017年 3月1日15:00至2017年3月2日15:00期间的任意时间。

（六）会议召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象：截至2017年2月23日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

1、股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举齐绍武先生为第六届董事会董事的议案》。

（二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举陈超先生为第六届董事会独立董事的议案》。

三、网络投票的安排

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

四、股东大会登记方法

（一）登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2017年2月24日至2017年3月1日（工作日上午9:00---12:00，下午13:30---17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达公司的时间为准。

1、法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续（授权委托书格式见本通知附件2）；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记地点及联系方式

1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦10楼公司董事会办公室

2、邮编：410001

3、电话：0731-82183880

4、传真：0731-82183880

5、联系人：刘晓青

五、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（二）网络投票期间，如突发重大事件导致网络投票系统使用遭受影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

附件：

1、网络投票程序及要求；

2、授权委托书格式。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一七年二月十四日

附件1

网络投票程序及要求

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（一）投票流程

1、投票期间，交易系统将为公司挂牌一只投票证券，公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

■

2、表决议案

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

■

3、表决意见

■

（二）投票操作举例

股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者，投票操作举例如下：

1、股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者，对公司议案1投赞成票，则其申报如下：

■

2、股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者，对公司议案1投反对票或是弃权票，则对应的申报股数为2股或3股。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2017年3月1日15:00至2017年3月2日15:00期间的任意时间。

（一）股东身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

1、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个四位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）投票

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1、登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在“上市公司股东大会列表”选择“袁隆平农业高科技股份有限公司2017年第一次（临时）股东大会投票”；

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4、确认并发送投票结果。

三、注意事项

（一）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

（二）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（四）如股东大会存在总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有分议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

附件2

授权委托书

委托人：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号：

兹全权委托先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2017年第一次（临时）股东大会并行使表决权。

委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

一、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举齐绍武先生为第六届董事会董事的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

二、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举陈超先生为第六届董事会独立董事的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2017年第一次（临时）股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决）。

委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

受托人（签章）：

委托日期：

袁隆平农业高科技股份有限公司

独立董事关于提名董事（含独立董事）

候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称公司章程)等有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事，现就提名董事（含独立董事）候选人发表如下独立意见：

一、经审阅提名人及董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为湖南杂交水稻研究中心提名齐绍武先生为董事候选人、公司董事会提名陈超先生为独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、我们一致同意提名齐绍武先生和陈超先生作为公司第六届董事会董事候选人，其中陈超先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事签字：任天飞

常 清

庞守林

吴新民

唐 红

二○一七年二月十三日