上海广泽食品科技股份有限公司
第九届董事会第二十次会议
决议公告
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2017-004
上海广泽食品科技股份有限公司
第九届董事会第二十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议以通讯方式召开。
●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会审议议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已于2017年2月3日以书面方式及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2017年2月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意为全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司向吉林春城农商银行股份有限公司申请流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额为5,700万元，担保期限为1年。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-005）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2017年2月13日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-005
上海广泽食品科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:吉林省广泽乳品科技有限公司（以下简称“吉林科技”）吉林科技系上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
●本次提供担保金额：5,700万元。
●本次向全资子公司提供担保无需反担保措施。
●截至本公告日，公司、吉林科技尚未与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。
●对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
2016年3月22日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司吉林科技向吉林春城农商银行股份有限公司申请并购贷款及其配套流动资金贷款提供一般担保，担保金额为1亿元，担保期限为5年。
该笔担保借款在实际执行时，按照两笔期限不同贷款执行：其中5年期贷款4,300万元，1年期贷款5,700万元；截至本公告披露日，鉴于1年期贷款5,700万元将届清偿期，吉林科技已经偿还该部分贷款。
2017年2月13日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为吉林科技向吉林春城农商银行股份有限公司申请流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额为5,700万元，担保期限为1年。
该项担保，已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》规定，该事项属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：吉林省广泽乳品科技有限公司
注册地点：吉林省长春市绿园区西安大路4388号二楼205室
法定代表人：柴琇
经营范围：乳制品研发及其进出口贸易；乳制品销售；利用自有资金对相关项目投资；投资咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）**
财务状况：截至2016年10月31日，总资产50,950.92万元，负债总额为21,470.45万元，其中流动负债17,315.14万元，资产净额29,480.47万元。2016年1-10月实现营业收入：9,830.22万元，净利润1,464.16万元。（上述数据均尚未经审计）
三、担保协议的主要内容
截至公告日，吉林科技已与吉林春城农商银行股份有限公司就担保融资事项主要条款达成一致，但尚未签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。公司及吉林科技将于公司董事会审议通过后与上述金融机构签署相应融资协议。
吉林科技将向吉林春城农商银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额为5,700万元、期限为1年，由公司提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项有助于推动公司奶酪业务发展，加快公司战略转型速度。因被担保对象为公司全资子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会对公司业绩产生重大不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量
上市公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保）：0元；
上市公司对控股子公司提供的担保总额：人民币78,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为72.01%；
逾期担保累计数量：0元。
六、备查附件
1、公司第九届董事会第二十次会议会议决议；
2、吉林科技2016年10月31日财务报表。（未经审计）
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2017年2月13日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-006
上海广泽食品科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2017年2月13日，上海广泽食品科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）董事会收到公司副总经理朱冠舟先生的书面辞职申请，朱冠舟先生因个人原因，请求辞去在本公司所担任的副总经理一职。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，朱冠舟先生的请求自辞职申请送达公司董事会之日起生效。至此，朱冠舟先生不在公司担任任何职务。
公司及董事会对朱冠舟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2017年2月13日
