国投电力控股股份有限公司
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临2017-008
债券代码: 122287 债券简称：13国投01
债券代码: 136793 债券简称：16国投电
债券代码：136838 债券简称：16国投控
国投电力控股股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司第十届董事会第六次会议于2017年2月13日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于雅砻江水电为会理公司、冕宁公司提供担保的议案》
为保证项目收购顺利开展，公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司拟分别为会理中电建大桥新能源有限责任公司、冕宁中电建大桥新能源有限责任公司7,140万元、4,200万元的银行借款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为贷款之日起15年，担保范围为7,140万元、4,200万元融资本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等)。
公司董事会同意该项议案, 并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。
公司独立董事意见：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
该议案还须提交公司股东大会审议。
详见公司同日公布的《关于雅砻江水电为会理公司、冕宁公司提供担保的公告》（临2017-009）。
二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年3月1日召开公司2017年度第二次临时股东大会。
详见公司同日公布的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（临2017-010）。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2017年2月13日
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临2017-009
债券代码: 122287 债券简称：13国投01
债券代码: 136793 债券简称：16国投电
债券代码：136838 债券简称：16国投控
国投电力控股股份有限公司关于
雅砻江水电为会理公司、冕宁公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：会理中电建大桥新能源有限责任公司（以下简称“会理公司”）、冕宁中电建大桥新能源有限责任公司（以下简称“冕宁公司”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司（简称“雅砻江水电”）拟为会理公司、冕宁公司总计11,340万元的银行借款提供担保，公司此前未对其提供过任何担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截至2017年2月12日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金融租赁有限责任公司支付了8,955.64万元的逾期未付款项。
一、担保情况概述
公司控股子公司雅砻江水电拟收购中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（简称“华东院”）持有的会理公司51%股权、冕宁公司60%股权。为保证项目收购顺利开展，雅砻江水电应承接华东院为上述两个项目总计11,340万元的银行借款提供的担保，承担相应连带责任。
以上担保经公司第十届董事会第六次会议审议通过，还须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.会理公司
会理公司成立于2015年3月，注册地为四川省凉山州会理县黎溪镇黎州村六组，法定代表人为陈学良，注册资本3,600万元，由华东院、凉山州大桥水电总公司、安徽尚特杰新能源有限公司按51%、40%、9%的比例出资。会理公司经营范围为太阳能光伏发电设计、建设、运营，其投资建设并运营的会理黎州20MW分布式光伏项目已于2015年9月正式开工，当年底投产发电。
截至2015年12月31日，会理公司经审计的主要财务数据为资产总额1,883.99万元，负债总额83.99万元，净资产1,800万元，2015年度经营收入0元，净利润0元；截至2016年12月31日，会理公司未经审计的主要财务数据为资产总额29,269.56万元，负债总额24,863.67万元，净资产4,405.89万元，2016年度经营收入2,271.61万元，净利润805.89万元。
2.冕宁公司
冕宁公司成立于2014年12月，注册地为冕宁县大桥镇大桥村，法定代表人为陈学良，注册资本1,900万元，由华东院、凉山州大桥水电总公司60%、40%的比例出资。冕宁公司经营范围为光伏、风电等新能源发电项目开发、建设、运营、维护，其投资建设并运营的冕宁大田10MW农光互补光伏项目已于2015年9月正式开工，当年底投产发电。
截至2015年12月31日，冕宁公司经审计的主要财务数据为资产总额1,651.95万元，负债总额51.95万元，净资产1,600万元，2015年度经营收入0元，净利润0元；截至2016年12月31日，冕宁公司未经审计的主要财务数据为资产总额14,428.02万元，负债总额12,287.50万元，净资产2,140.52万元，2016年度经营收入1,019.73万元，净利润240.52万元。
三、担保协议的主要内容
（1）被担保人：会理公司、冕宁公司
（2）担保人：雅砻江水电
（3）担保方式：连带责任保证
（4）担保类型：借贷
（5）担保期限：贷款之日起15年
（6）担保范围：会理公司、冕宁公司分别与工行四川省凉山分行签订的《固定资产借款合同》项下的人民币7,140万元、4,200万元融资本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等)。
四、董事会意见及独立董事意见
1、董事会意见
2017年2月13日，公司第十届第六次会议审议通过了《关于雅砻江水电为会理公司、冕宁公司提供担保的议案》,董事会认为:
本次对外担保符合公司发展需要，有利于推动雅砻江流域风光水互补清洁能源示范基地建设，不会对公司财务状况产生重大不利影响。本次担保对象会理公司、冕宁公司的资产负债率均大于70%，按公司章程有关规定，该议案还须提交公司股东大会审议。
公司董事会同意该项议案, 并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。
2、独立董事意见
公司三名独立董事认为：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
五、累计担保数量及逾期担保情况
截至2017年2月12日，本公司对外担保余额207,625.34万元，对控股子公司担保余额635,437.60万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为7.81%、23.91%。
截至2017年2月12日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金融租赁有限责任公司支付了8,955.64万元的逾期未付款项。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人的财务报表。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2017年2月13日
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2017-010
债券代码: 122287 债券简称：13国投01
债券代码: 136793 债券简称：16国投电
债券代码：136838 债券简称：16国投控
国投电力控股股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月1日 14 点30 分
召开地点：北京市西城区西直门南小街147号207会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月1日
至2017年3月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司将披露于上海证券交易所网站（网址：www.see.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2、登记时间：
2017年2月27日（星期一）上午9:00-11:30，下午1:30-5:00
3、登记地点：
北京市西城区西直门南小街147号1203室 公司证券部
电话：（010）88006378 传真：（010）88006368
六、其他事项
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
七、 备查文件目录
国投电力第十届董事会第六次会议决议。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2017年2月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
国投电力控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月1日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
