山东江泉实业股份有限公司
八届三十一次董事会决议公告

2017-02-14 来源：上海证券报

证券代码：600212 证券简称：*ST江泉编号：临2017－007

山东江泉实业股份有限公司

八届三十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年1月25日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司八届三十一次董事会会议的通知。公司于2017年2月13日上午10：00在上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼会议室召开了公司八届三十一次董事会会议，会议应到董事5名，实到董事4名，独立董事郑云瑞因其他公务无法亲自参加本次会议，授权委托独立董事张从戬代为出席会议并行使表决权。会议由董事长查大兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议并通过《公司2016年度财务决算报告》；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议并通过《公司2016年度利润分配预案》；

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度利润总额为4,455.11万元，实现净利润为4,455.11万元。上年未分配利润-38,204.66万元，本次可供股东分配的利润为-33,749.55万元。

鉴于公司累计利润亏损，公司2016年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

独立董事意见：该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为: 鉴于公司2016年度累计利润亏损，我们认为该预案符合公司的长远发展，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；

公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

同意支付2016年度会计报表的审计服务费用35万元人民币。

同意支付2016年度内控审计服务费用15万元人民币。

独立董事意见：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（详见2017年2月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2017-010号公告）

6、审议并通过《关于2016年度独立董事述职报告的议案》；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（详见2017年2月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

7、审议并通过《关于2016年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（详见2017年2月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

8、审议并通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（详见2017年2月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

9、审议并通过《公司2016年度内部控制审计报告》的议案；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（详见2017年2月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

10、审议并通过《关于董事会换届推选董事候选人的议案》；

鉴于公司第八届董事会的任期届满，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司董事会提名查大兵、邓生宇、田英智为公司第九届董事会董事候选人；提名张从戬、郑云瑞为公司第九届董事会独立董事候选人。

（1）审议通过查大兵为公司第九届董事会董事候选人的议案；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（2）审议通过邓生宇为公司第九届董事会董事候选人的议案；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（3）审议通过田英智为公司第九届董事会董事候选人的议案；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（4）审议通过张从戬为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（5）审议通过郑云瑞为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事意见：公司第九届董事会候选人均符合任职条件，其提名程序合规，同意该议案并提交股东大会审议。

11、审议并通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》；

根据公司与山东华宇合金材料有限公司及公司与杉杉控股有限公司及其关联企业签署的相关协议，预计公司2017年度发生日常关联交易的金额约为2,000万元。

独立董事意见：上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公平合理的。符合公司章程及相关法律法规的规定。同意该议案并提交股东大会审议。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（详见2017年2月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2017-011号公告）

12、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买短期、低风险、安全性高的理财产品，降低财务成本。本次购买理财产品主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品业务。在总额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）额度内，购买理财产品的资金可以循环使用。

公司董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。自董事会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过12个月。

独立董事意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提以及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及子公司使用适当闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品不会影响公司主营业务的正常开展，能够控制投资风险，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意该议案并提交股东大会审议。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（详见2017年2月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2017-012号公告）

13、审议并通过《关于未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案》；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（详见2017年2月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

14、审议并通过《关于计提减值准备的议案》；

本次对应收账款、其他应收款、预付账款合计计提坏账准备1,173.64万元。本次计提相关减值准备减少公司2016年度净利润1,173.64 万元。

独立董事意见：公司计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果；没有损害公司及中小股东利益，同意该议案并提交股东大会审议。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（详见2017年2月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2017-013号公告）

15、审议并通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》；

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度完成营业收入26,169.68万元，实现归属于上市公司股东的净利润为4,455.11万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司相关财务指标涉及退市风险警示的情形已经消除，不存在触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。因此，公司拟向上海证券交易所提出撤销退市风险警示的申请。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（详见2017年2月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2017-014号公告）

16、审议并通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（详见2017年2月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

17、审议并通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

公司定于2017年3月15日（星期三）下午14：00 在上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室会议室召开2016年年度股东大会。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（详见2017年2月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2017-015号公告）

上述1、2、3、4、5、10、11、12、13、14项议案需提交股东大会审议，第6项议案需提交股东大会听取。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日

附件：

董事及独立董事候选人简历：

查大兵，男，汉族，1973年10月出生，经济学硕士。历任深圳华为技术有限公司财经管理部IT工程师，中企东方资产管理有限责任公司行业研发中心总经理助理，中国平安保险(集团)股份有限公司项目经理，中国节能环保集团公司资本运营部副主任，上海丰华(集团)股份有限公司董事会秘书，上海坤为地投资控股有限公司执行总裁等职，现任山东江泉实业股份有限公司董事长兼总经理。

邓生宇，男，苗族，1982年7月出生，管理学硕士，中国注册会计师和CFA二级。历任德勤华永会计师事务所审计师，中金投资集团投资经理，上海博创厚泽投资管理有限公司高级投资经理，上海嘉信佳禾创业投资中心(有限合伙)投资副总裁，上海坤为地投资控股有限公司投资总监，现任山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

田英智，男，汉族，1968年5月出生，大学文化，中国农工民主党党员。历任山东江泉实业股份有限公司证券事务代表，董事会秘书，董事，董事长，总经理。现任山东江泉实业股份有限公司董事。

张从戬，男，汉族，1975年10月出生，工商管理硕士。历任中国石化物装华东公司审计部经理，清欠办公室主任，上海高科会计师事务所(上海市委办公厅下属)项目经理，高级经理，副总会计师等职，现任上海和颐会计师事务所首席合伙人，山东江泉实业股份有限公司独立董事。

郑云瑞，男，汉族，1965年12月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。现任华东政法大学法律学院教授，深圳市仲裁委，无锡市仲裁委和沈阳市仲裁委仲裁员，中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事，杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，建信人寿有限责任公司独立董事，山东江泉实业股份有限公司独立董事。

证券代码：600212 证券简称：*ST江泉编号：临2017－008

山东江泉实业股份有限公司

八届二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年1月25日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届二十一次监事会会议的通知。公司于2017年2月13日下午15:00在上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼会议室召开了公司八届二十一次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》；

监事会认为：

（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议并通过《公司2016年度财务决算报告》；

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议并通过《公司2016年度利润分配预案》；

鉴于公司累计利润亏损，公司2016年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；

同意支付2016年度会计报表的审计服务费用35万元人民币。

同意支付2016年度内控审计服务费用15万元人民币。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（详见2017年2月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2017-010号公告）

6、审议并通过《关于监事会换届推选监事候选人的议案》；

因公司第八届监事会届满，现提名车丽女士、李黎女士为公司第九届监事会监事候选人，陈娟女士经职代会当选为职工代表监事。

（1）审议通过车丽女士作为公司第九届监事会监事候选人的议案；

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（2）审议通过李黎女士作为公司第九届监事会监事候选人的议案。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

7、审议并通过《关于未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案》；

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（详见2017年2月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

8、审议并通过《关于计提减值准备的议案》；

本次对应收账款、其他应收款、预付账款合计计提坏账准备1,173.64万元。本次计提相关减值准备减少公司2016年度净利润1,173.64 万元。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（详见2017年2月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2017-013号公告）

9、审议并通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》；

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（详见2017年2月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2017-011号公告）

上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二〇一七年二月十四日

附件：

监事候选人简历：

李黎，女，1989年7月出生，文学硕士。2013年7月至2014年6月，在上海市建筑工程学校和上海市曹杨第二中学担任教师；2014年9月至2015年5月，在上海师范大学人文与传播学院担任教务员，负责中文专业教务工作；2015年6月至2016年10月，在上海坤为地投资控股有限公司负责行政工作；2016年11月至今，在上海农仁网络科技发展有限公司工作。

车丽，女，1982年2月出生，文学学士。2007年至2009年，在上海三谷眼镜有限公司负责人事工作；2010年至2014年，在上海辉玲物资有限公司担任人事行政部经理；2015年4月至今，在上海坤为地投资控股有限公司工作。

证券代码：600212 证券简称：*ST江泉编号：临2017－009

山东江泉实业股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2017年2月12日在公司二楼会议室召开了2017年第一次职工代表大会，本次会议应到职工代表9人，实到职工代表9人，会议的召开符合相关规定的要求。

经与会职工认真审议，会议以举手表决的方式，以9票一致同意选举陈娟担任公司第九届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司2016年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二〇一七年二月十四日

附件：职工代表监事简历

陈娟，女, 1981年5月出生,大学学历。2005年3月进入山东江泉实业股份有限公司证券部工作。现任山东江泉实业股份有限公司证券事务代表。

陈娟女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600212 证券简称：*ST江泉编号：临2017－010

山东江泉实业股份有限公司

关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的公告

公司八届三十一次董事会议于2017年2月13日召开，会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》，现将相关事项公告如下：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议，考虑对公司的了解程度、业务合作的连续性等因素，公司拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

同意支付2016年度会计报表的审计服务费用35万元人民币。

同意支付2016年度内控审计服务费用15万元人民币。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日

证券代码：600212 证券简称：*ST江泉编号：临2017－011

山东江泉实业股份有限公司关于

预计2017年度日常关联交易公告

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司八届董事会三十一次会议审议了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。该事项无关联董事，无需回避表决。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准。

2、独立董事意见

公司两名独立董事均在事前认可，并发表独立意见：上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公平合理的。符合公司章程及有关法律法规的规定。同意该议案并提交股东大会审议。

3、审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议本次关联交易的意见：预计的日常关联交易对公司是必要的，并遵循了客观、公正的原则和以市场化定价方式进行，未损害公司及公司其他股东、特别是中小股东的利益。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

上述实际发生额均在股东大会批准的预计范围内。

（四）本次日常关联交易的预计情况

■

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：山东华宇合金材料有限公司

注册地址：临沂市罗庄区文化路东首

法人代表：蒋英刚

注册资本：162,769.67万元

经营范围：生产原铝、普通铝锭、铝合金及铝加工产品、铝用碳素产品；供电、供热、销售自产产品（凭许可证经营）。

预计2017年公司与山东华宇合金材料有限公司进行的各类日常关联交易总额为1500万元。

2、公司名称：杉杉控股有限公司

注册资本：人民币100,000万元

法定代表人：陈光华

成立日期： 2004年8月30日

住所：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼673－01室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

营业执照注册号码：310115000853848

经营范围：实业投资，投资管理，服装、针纺织品、服装面料、及相关的高新技术材料的研发和销售，贵金属、建材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、文具、机械设备及配件、日用品、燃料油、润滑油、汽车配件、木材、塑料原料及产品、包装材料、纸浆、纸张、纸制品的销售，从事货物与技术的进出口业务，商务信息咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

预计2017年公司与杉杉控股有限公司及其关联企业进行的各类日常关联交易总额为500万元。

（二）与公司的关联关系

1、公司是山东华宇合金材料有限公司的参股股东，占其总股本的20.13％。

2、公司控股股东为宁波顺辰投资有限公司，杉杉控股有限公司持有宁波顺辰投资有限公司100%股份。

三、定价政策和定价依据

上述购销关联交易均根据公司分别与山东华宇合金材料有限公司、杉杉控股有限公司及其关联企业签订相关日常关联交易协议进行，遵循公平、公正、公允的定价原则，并按市场价格进行结算。上述购销关联交易均属于正常的生产经营活动，对公司未产生不公允的影响。

四、交易目的及对上市公司的影响

1、公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

2、公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日

证券代码：600212 证券简称：*ST江泉编号：临2017－012

山东江泉实业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行等金融机构。

●委托理财金额：不超过人民币1.5亿元，在此额度范围内，资金可循环使用。

●委托理财投资类型：低风险、安全性高的理财产品。

●委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、委托理财概述

山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月13日召开八届三十一次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买短期、低风险、安全性高的理财产品。本次购买理财产品主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品业务。在总额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）额度内，资金可以循环使用。

本委托理财事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。自股东大会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过12个月。

公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。

二、风险控制分析

公司拟购买的理财产品仅限于银行低风险理财产品，投资风险小，在企业可控范围内，且公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的银行，对理财产品的风险控制严格。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金投资安全性、流动性较高的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。适度地购买理财产品，可以降低财务成本，能够充分控制风险，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、独立董事的独立意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提以及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司使用适当闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品不会影响公司主营业务的正常开展，能够控制投资风险，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1. 公司八届三十一次董事会会议决议；

2. 公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日

证券代码：600212 证券简称：*ST江泉编号：临2017－013

山东江泉实业股份有限公司

关于计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月13日召开八届三十一次董事会会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司及下属分公司应收款项、存货、固定资产等资产进行了清查，本着谨慎性原则，本次对应收账款、其他应收款、预付账款合计计提坏账准备1,173.64万元。

去年同期因临沂江鑫钢铁有限公司、山东华盛江泉热电有限公司停产，公司对上述两公司的应收账款单独计提坏账准备。本报告期上述两公司将生产设备、厂房及场地对外租赁，租赁业务未能使上述两公司财务状况较去年同期末有所改善，其偿债能力仍存在不确定性。公司本次对应收账款、其他应收款、预付账款计提坏账准备，共计1,173.64万元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提相关减值准备减少公司2016年度净利润1,173.64万元。

三、监事会关于公司计提减值准备的审核意见

公司董事会在审议本次计提减值准备议案的决策程序符合相关法律法规的规定；本次计提减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意计提本次减值准备事项。

四、独立董事意见

作为公司独立董事，对公司发表独立意见如下：公司是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果；没有损害公司及中小股东利益，同意本次并提交股东大会审议。

该事项已经公司八届三十一次董事会、八届二十一次监事会审议通过。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日

证券代码：600212 证券简称：*ST江泉编号：临2017--014

山东江泉实业股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

重要内容提示：

●上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

●公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核同意，敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

公司因2014年、2015年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第(一)项的相关规定，公司股票交易将被实施“退市风险警示”，公司股票已于2016年4月11日被实施退市风险警示，股票简称由“江泉实业”变更为“*ST江泉”。

二、公司2016年度经审计的财务报告情况

公司2016年度财务报告经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2016年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为74,182.31万元，2016年度实现营业收入26,169.68万元，归属于上市公司股东的净利润为4,455.11万元。

公司《2016年年度报告》已经2017年2月13日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过，并于2017年2月14日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、公司申请撤销退市风险警示情况

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条、第13.3.1条的相关规定逐项排查，公司2016年年度报告披露的经审计净利润指标涉及的退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.14条的有关规定及公司2016年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

鉴于上述原因，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日

证券代码：600212 证券简称：*ST江泉公告编号：2017-015

山东江泉实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年3月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月15日 14点00 分

召开地点：上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月15日

至2017年3月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年2月13日召开的八届三十一次董事会会议、八届二十一次监事会会议审议通过，相关内容详见公司于2017年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017年3月14日

上午9：00－11：30 下午13：00－17：00

3、登记地点：上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼

六、其他事项

（1）本次会议会期预计半天。

（2）出席会议人员差旅费自理。

（3）联系地址：上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼

（4）邮政编码：276017

（5）电话：021-60726979传真：021-60726957 邮箱：chen66511@126.com

（6）联系人：张谦

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

2017年2月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东江泉实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月15日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

36版信息披露