贵州茅台酒股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员辞职的公告

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2017－001

贵州茅台酒股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月13日收到公司部分董事、高级管理人员递交的书面辞职报告，吕云怀先生因到龄退休原因，辞去公司董事和董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务；王莉女士因工作变动原因，辞去公司董事、副总经理、总工程师和董事会战略委员会、风险管理委员会委员职务；杨代永先生因工作变动原因，辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及公司《章程》的规定，以上人员辞职自辞职报告送达董事会即生效。

公司董事会对吕云怀先生、王莉女士和杨代永先生任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2017年2月15日

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2017－002

贵州茅台酒股份有限公司

关于部分监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年2月13日收到公司部分监事递交的书面辞职报告，罗双全先生因到龄退休原因，辞去公司监事会主席职务；张毅先生因到龄退休原因，辞去公司监事职务。

根据《公司法》及公司《章程》的规定，由于罗双全先生和张毅先生任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，罗双全先生和张毅先生仍应当依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，分别履行监事会主席和监事职务。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2017年2月15日