中国国际贸易中心股份有限公司
六届二十三次董事会会议决议公告
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2017-001
中国国际贸易中心股份有限公司
六届二十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2017年2月6日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2017年2月15日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：
一、审议同意将公司控股股东提出的张彦飞先生不再担任公司董事以及陈延平先生接替张彦飞先生为公司第六届董事会董事的提案，提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。
2017年2月6日，公司收到控股股东中国国际贸易中心有限公司致公司董事会的提案，提案内容为“提议张彦飞先生不再担任贵公司董事职务；提议陈延平先生作为贵公司第六届董事会董事候选人，经贵公司股东大会审议通过后接替张彦飞先生担任贵公司董事”（陈延平先生简历附后）。
公司董事会对董事张彦飞先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。
二、审议通过关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于2017年3月6日上午9:30在北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅召开公司2017年第一次临时股东大会，会议有关事宜如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2017年3月6日上午9:30开始
（三）会议地点：北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅
（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）会议议程：
1、审议张彦飞先生不再担任公司第六届董事会董事的议案；
2、审议陈延平先生接替张彦飞先生担任公司第六届董事会董事的议案。
公司2017年第一次临时股东大会召开的具体事项,详见公司关于召开2017年第一次临时股东大会的会议通知。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2017年2月15日
附件：
陈延平先生简历：
陈延平先生，57岁，大学本科学历，经济学学士。曾任对外经济贸易合作部计划司干部、副处长，计财司处长，商务部机关服务局副局长、局长兼党委书记。
截至目前，陈延平先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2017-002
中国国际贸易中心股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月6日 上午9点30分
召开地点：北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月6日
至2017年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议程内容请详见公司于2017年2月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师和会计师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2017年3月3日以前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。
(二) 登记时间
2017年3月2日－3月3日，上午9:00-11:30，下午2:00-4:30。
(三) 登记地点
北京建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座29层
邮政编码：100004
电话：010-65050251
传真：010-65053862
联系人：骆洋喆
六、 其他事项
与会者食宿及交通费自理。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2017年2月15日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国国际贸易中心股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
