江苏立霸实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2017-003
江苏立霸实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年2月15日
（二）股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2017年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司现任董事长卢凤仙女士主持。除采用非累积投票方式审议《关于制定〈公司累积投票制实施细则〉的议案》外，本次会议采用累积投票方式选举了新一届董事会独立董事及非独立董事成员，本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人，董事候选人许伯新先生、鲍金红女士、蔡卫华先生亦出席了本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书阮志东先生出席了本次会议，副总经理储一平先生、张亚君先生、蒋达伟先生、财务总监卢伟明先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于制定〈公司累积投票制实施细则〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
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3、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会不涉及特别决议事项，不涉及关联交易。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静、鲁玮雯
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏立霸实业股份有限公司
2017年2月16日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2017-004
江苏立霸实业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2017年2月10日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2017年2月15日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司董事长的议案》
经全体董事表决，选举卢凤仙女士担任公司董事长，任期至公司第八届董事会届满。其个人简历见附件。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事表决，选举蔡卫华先生、鲍金红女士、蒋瑞清先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第八届董事会届满；经各委员推选，鲍金红女士当选为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。相关人员简历见附件。
经全体董事表决，选举蔡卫华先生、苏中一先生、卢凤仙女士为公司董事会审计委员会委员，任期至公司第八届董事会届满；经各委员推选，蔡卫华先生当选为公司董事会审计委员会主任委员。相关人员简历见附件。
经全体董事表决，选举鲍金红女士、苏中一先生、卢凤仙女士为公司董事会提名委员会委员，任期至公司第八届董事会届满；经各委员推选，苏中一先生当选为公司董事会提名委员会主任委员。相关人员简历见附件。
经全体董事表决，选举蔡卫华先生、鲍金红女士、卢凤仙女士为公司董事会战略委员会委员，任期至公司第八届董事会届满；经各委员推选，卢凤仙女士当选为公司董事会战略委员会主任委员。相关人员简历见附件。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事表决，同意聘任卢凤仙女士担任公司总经理，任期至公司第八届董事会届满。其个人简历见附件。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事表决，同意聘任储一平先生、周斌先生、许伯新先生担任公司副总经理，任期至公司第八届董事会届满。相关人员简历见附件。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事表决，同意聘任卢伟明先生担任公司财务总监，任期至公司第八届董事会届满。其个人简历见附件。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事表决，同意聘任阮志东先生担任公司董事会秘书，任期至公司第八届董事会届满。其个人简历见附件。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述聘任高管事项出具了独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2017年2月16日
附件：候选人员简介
卢凤仙，女，中国国籍，1956年5月出生，曾任宜兴铜峰服装厂厂长，宜兴市录音机配件厂车间主任，宜兴市铝合金制品厂生产科长、销售经理，江苏天力铝业有限公司销售经理，江苏立霸集团公司董事。曾被评为无锡市劳动模范。历任本公司副总经理、总经理、董事长。
蒋瑞清，男，中国国籍，1963年8月出生，曾在宜兴市铝合金制品厂、江苏天力铝业有限公司工作。自2003年起任本公司董事，现为本公司董事、销售经理及本公司全资子公司宜兴市海力贸易有限公司经理。
苏中一，男，中国国籍，1957年5月出生，博士研究生学历，高级经济师，国际注册管理咨询师，国际高级财务管理师，中央财经大学金融学院兼职硕士生导师。曾任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅研究处主任科员、信息处副处长、综合处处长，平安保险集团投资决策委员、证券咨询部总经理，西南证券研发中心总经理，富勤国际咨询公司副总经理，中嘉会计师事务所及中嘉德投资管理咨询公司副总经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、上海龙宇燃油股份有限公司独立董事、北京博得交通设备有限公司独立董事。2006年10月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理咨询部主任、总咨询师。2014年12月起任本公司独立董事，目前还兼任森特士兴集团股份有限公司独立董事、北京康辰药业股份有限公司独立董事。
鲍金红，女，中国国籍，1972年2月出生，毕业于武汉大学管理学院，经济学博士，中共党员。1994年至今执教于中南民族大学经济学院，现任教授；2012年1月至今兼任湖北省外国经济学说学会理事；曾担任高升控股股份有限公司独立董事；除担任本公司独立董事外，还兼任铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事。
蔡卫华，男，中国国籍，1980年10月出生，无境外永久居留权，南京大学会计专业硕士学位，注册会计师，系财政部全国会计领军后备人才、江苏省首批注册会计师行业“青年专家服务团”成员，曾荣获共青团江苏省委“江苏省青年岗位能手”、全国注册会计师行业“青年五四奖章”等荣誉。曾担任南京三联会计师事务所有限公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方高科通讯数码产品销售有限公司财务总监、江苏海四达电源股份有限公司独立董事，自2007年6月起至今，任职于天衡会计师事务所（特殊普通合伙），为授薪合伙人，除担任本公司独立董事外，目前还担任苏州普胜诺管理咨询有限公司执行董事。
储一平，男，中国国籍，1963年10月出生，本科学历，高级工程师，曾就职于安徽省合肥橡胶厂，历任技术科助理工程师、技术科副科长、炼胶分厂副厂长、研究所所长等职务，负责胶鞋等橡胶制品的配方和制造工艺研发及技术和生产管理工作；曾就职于中美合资合肥荣事达电冰箱有限公司，历任工艺组工程师、生产处处长、副总经理、总经理；曾就职于英科特（宁波）机电设备有限公司任副总经理，负责生产、物流和供应链管理。2007年3月至今担任本公司副总经理。储一平先生长期从事冰箱等大家电工艺的研发和生产工作，在相关领域拥有丰富的经验；主持或参与了公司多项实用新型专利和外观设计专利的研发工作。
周斌，男，中国国籍，1968年1月出生，曾就职于青岛海尔集团，先后担任旗下子公司的模具维修科长、预装车间主任、塑印厂厂长、中试彩板部质量部长、制造部长、合肥海尔特钢公司经理人、特钢事业部部长等职务，2016年8月加入本公司。
许伯新，男，中国国籍，1970年2月出生，曾在宜兴市轴承厂工作，现为本公司董事、销售经理。
卢伟明，男，中国国籍，1965年9月出生，本科学历，会计师，曾在宜兴市五金交电化工公司、宜兴商业大厦、宜兴市中天科技有限责任公司工作。自2011年3月起，就职于本公司任财务经理。2012年1月至今担任本公司财务总监。
阮志东，男，中国国籍，1987年11月出生，金融学本科。2010年1月参加工作，2012年5月至2015年4月先后任职于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（股票代码：300091）、红宝丽集团股份有限公司（股票代码：002165）证券部，担任董秘助理、证券事务助理等职务，2015年4月加入本公司任证券事务代表，2015年8月至今担任本公司董事会秘书。已分别于2013年6月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试、2015年7月通过上海证券交易所董事会秘书任职资格考试，取得相应资格证书。
