湖北济川药业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-008
湖北济川药业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《湖北济川药业股份有限公司章程》、《湖北济川药业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于2017年2月10日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2017年2月15日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事屠鹏飞先生、吴星宇先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2017年3月6日届满，根据《中国人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。
经公司控股股东江苏济川控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核同意，曹龙祥先生、黄曲荣先生、曹飞先生、董自波先生为公司第八届董事会董事候选人，晁恩祥先生、屠鹏飞先生、吴星宇先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。
上述七名候选董事简历附后。
1.1选举曹龙祥先生为第八届董事会董事的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.2 选举黄曲荣先生为第八届董事会董事的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.3 选举曹飞先生为第八届董事会董事的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.4 选举董自波先生为第八届董事会董事的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.5 选举晁恩祥先生为第八届董事会独立董事的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.6 选举屠鹏飞先生为第八届董事会独立董事的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.7 选举吴星宇先生为第八届董事会独立董事的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。
2、审议并通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年3月3日召开公司2017年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董 事 会
2017年2月16日
附件：
第八届董事会董事候选人简历
曹龙祥先生，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师，江苏省第十二届人大代表。曾任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事。现任公司董事长、总经理，江苏济川控股集团有限公司董事长、济川药业集团有限公司董事长兼总经理、江苏济源医药有限公司董事长、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司执行董事兼总经理、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司执行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司执行董事兼总经理、江苏蒲地蓝日化有限公司执行董事，江苏宝塔水泥有限公司监事。
黄曲荣先生，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任江苏济川制药有限公司常务副总经理，现任公司副董事长、常务副总经理，江苏济川控股集团有限公司副董事长、济川药业集团有限公司董事、常务副总经理。
曹飞先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾就职于上海复星医药（集团）股份有限公司，现任公司副董事长，江苏济川控股集团有限公司董事、总经理，济川药业集团有限公司董事，江苏济源医药有限公司董事、江苏天济药业有限公司执行董事、济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司执行董事、江苏济川康煦源保健品有限公司执行董事、上海济嘉投资有限公司执行董事、宁波济嘉投资有限公司执行董事、陕西东科制药有限责任公司董事长、济中投资有限公司董事、Jumpcan International Co., Ltd.董事、上海闻丞投资有限公司执行董事兼总经理及江苏诺兴生物科技有限公司董事长。
董自波先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师。曾任鲁南制药股份有限公司生技部副部长，江苏济川制药有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理，济川药业集团有限公司副总经理兼药物研究院院长。
晁恩祥先生，1935年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主任医师。1982年至今任职于北京中日友好医院，现为该院首席专家、主任医师。现任公司独立董事。
屠鹏飞先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师。曾任北京医科大学药学院副教授、教授，现任职于北京大学药学院。现任公司独立董事，昆明制药集团股份有限公司独立董事, 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司独立董事。
吴星宇先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾就职于中国外汇交易中心、上海证券交易所。现任本公司独立董事，奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监、镇江奥吉财务顾问企业（有限合伙）执行事务合伙人、安徽铜峰电子股份有限公司独立董事。
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-009
湖北济川药业股份有限公司
第七届监事会第十七次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北济川药业股份有限公司章程》、《湖北济川药业股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于2017年2月10日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。
（三）本次会议于2017年2月15日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。
（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将于2017年3月6日届满，根据《中国人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举。
公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，公司控股股东江苏济川控股集团有限公司提名孙荣先生、缪金龙先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起三年。
议案1.1选举孙荣先生为第八届监事会监事的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
议案1.2选举缪金龙先生为第八届监事会监事的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举产生公司第八届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第八届监事会。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
监事会
2017年2月16日
报备文件
第七届监事会第十七次会议决议
附件：
第七届监事会股东代表监事候选人简历
孙荣先生，1957年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。曾任江苏济川制药有限公司副总经理，现担任公司监事会主席，江苏济川控股集团有限公司监事、西藏济川创业投资管理有限公司监事、济川药业集团有限公司监事会主席、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司监事、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司监事、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司监事。
缪金龙先生，1959年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任江苏济川制药有限公司物价部经理、物供部经理，现任公司监事，济川药业集团有限公司监事、物供部经理。
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017- 010
湖北济川药业股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月3日 14 点00 分
召开地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月3日
至2017年3月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，详见 2017 年 2 月 16 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1）、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2017年3月2日（周四），上午8:00至11:30，下午14:00至17:30。股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。
（三）登记地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。
六、 其他事项
（一）公司联系人：吴宏亮
联系电话：0523-89719161
传 真：0523-89719009
邮 编：225441
电子邮箱：jcyy@jumpcan.com
（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2017年2月16日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北济川药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月3日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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