赞宇科技集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2017-006

赞宇科技集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会八次会议于2017年2月16日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2017年2月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》；

为更好地整合各类检测业务，发挥协同效应，最大程度地提升业务优势，提高管理和运营效率，公司拟以持有的杭环检测70%股权以实际取得该股权的账面净值3360万元，通过增资方式划转给赞宇检测，赞宇检测以换股的方式受让公司持有的杭环检测70%股权，赞宇检测的注册资本金由3000万元变更为6360万元。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司股权内部划转的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

本次交易不构成关联交易及重大资产重组。

2、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《风险投资管理制度》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《风险投资管理制度》。

3、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于增加产业并购基金投资方向的议案》；

随着并购工作的开展，为了更好地推进表面活性剂、日用化工、油脂化工、检验检测板块的拓展，同时也为了产业并购基金能适应未来业务发展需要，现将基金投资方向中的检验检测板块延伸增加环境环保领域。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加产业并购基金投资方向的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

4、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于2017年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营正常需要，提高公司决策效率，2017年度公司及子公司申请银行综合授信额度不超过人民币30亿元。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2017年度公司及子公司申请银行综合授信额度公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

5、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》；

杭州油化和南通凯塔的原料采购及库存存货等日常营运资金占用增加，公司拟为杭州油化、南通凯塔申请银行综合授信提供担保增信支持。具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

6、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2017年3月3日下午1:30召开2017年第一次临时股东大会。具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2017年2月16日

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017-007

赞宇科技集团股份有限公司

关于控股子公司

股权内部划转的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州市环境检测科技有限公司（以下简称“杭环检测”）为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赞宇科技”）的控股子公司,浙江赞宇检测技术有限公司（以下简称“赞宇检测”）为公司的全资子公司。为更好地整合检测业务，发挥协同效应，最大程度地提升业务优势，提高管理和运营效率，公司拟将持有的杭环检测70%股权，以增资方式划转给赞宇检测，股权划转完成后，赞宇检测将成为杭环检测的控股股东。

现就本次股权转让的具体事项说明如下：

一、本次股权转让概述

1、公司拟将持有的杭环检测70%股权以实际取得该股权的账面净值3360万元，通过增资方式划转给赞宇检测，赞宇检测以换股的方式受让公司持有的杭环检测70%股权。本次股权转让不涉及现金支付，股权划转完成后，赞宇检测将取得杭环检测70%股权，公司对赞宇检测的出资金额由3000万元变更为6360万元。

2、公司于2017年2月16日召开第四届董事会第八次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》。根据《公司章程》规定，本次转让事项不需要提请股东大会审议，本项议案经公司董事会审议通过后即可实施。

3、本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

4、董事会授权公司经营管理层负责组织并办理本次股权转让的相关具体事宜。公司董事会将及时关注事项的进展状况，履行相应的信息披露义务。

二、本次股权受让方的基本情况

股权受让方：浙江赞宇检测技术有限公司

赞宇检测作为公司第三方检测认证业务的经营管理实施平台，从事公司第三方检测服务控股子公司的经营管理。

赞宇检测基本情况：

公司名称：浙江赞宇检测技术有限公司

社会信用代码：91330000MA27U00A27

住所：杭州市上城区城头巷128号一楼

法定代表人：方银军

注册资本：叁仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2015年10月12日

经营范围：商品检验检测的技术开发与技术服务，培训服务，仪器仪表的计量校准技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、公司控股子公司杭环检测基本情况

1、杭环检测基本情况

公司名称：杭州市环境检测科技有限公司

社会信用代码：91330103776647469H

住所：杭州市下城区石祥路59号35号楼5楼

法定代表人：邹欢金

注册资本：壹仟万元整

公司类型：有限责任公司

成立时间：2005年08月03日

营业期限：2005年08月03日至2025年08月02日止

经营范围：服务：环境检测技术的技术开发、技术咨询、技术服务，环境工程、环保工程，管道工程的设计、施工及维护，管道非开挖修复养护、管道检测（凭资质证经营），环境影响评价，设计、制作、代理国内广告（除网络广告），商务信息咨询（除中介）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、杭环检测划转前的股权结构：

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4、杭环检测主要财务指标如下：

截止2016年12月31日，杭环检测资产总额为1960.22万元、负债总额为363.34万元，所有者权益合计为1596.88万元；2016年度实现营业收入1638.69万元，实现净利润455.32万元。（以上数据未经审计）

四、本次股权内部划转的主要内容

公司拟将持有的杭环检测70%股权以实际取得该股权的账面净值3360万元，通过增资方式划转给赞宇检测，赞宇检测以换股的方式受让公司持有的杭环检测70%股权。本次股权转让不涉及现金支付，股权划转完成后，赞宇检测将取得杭环检测70%股权，公司对赞宇检测的出资金额由3000万元变更为6360万元。。

本次股权转让后杭环检测的股权结构：

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五、本次股权转让的目的及对公司的影响

本次股权转让的目的是为更好的整合检测业务，发挥协同效应，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，从而更好地完成公司的战略布局。

本次股权转让不涉及现金支付，不会对公司的日常生产经营及其它投资带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。

六、备查文件

1、公司四届八次董事会决议

2、股权转让协议

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2017年2月16日

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2017-008

赞宇科技集团股份有限公司

关于增加产业并购基金

投资方向的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、产业并购基金情况概述

1、赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）于2016年10月9日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟与杭州科地资本集团共同发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与杭州科地资本集团有限公司（以下简称“科地资本”）等拟共同发起设立规模不超过90,000万元人民币的产业并购基金。具体内容详见2016年10月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟与杭州科地资本集团共同发设立产业并购基金的公告》。

2、公司与科地资本已设立的产业并购基金浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赞宇科地产业并购基金”）已按照相关法律法规的要求完成工商变更登记手续，详见2016年11月9日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立产业并购基金的进展公告》。

3、2017年2月8日公司与科地资本、华安未来资产管理（上海）有限公司（以下简称“华安资管”）签订《浙江赞宇科地产业并购基金（一期）合作框架协议》，协议内容简要为：并购基金（一期）规模不超过45,225万元，科地资本作为普通合伙人认缴225万元，赞宇科技作为劣后级有限合伙人认缴15,000万元，华安未来拟设立资管计划作为优先级合伙人，对并购基金（一期）的总出资额不超过30,000万元，具体以实际认缴为准。

二、产业并购基金增加投资方向概述

（一）基本情况

随着并购工作的开展，为了更好地推进表面活性剂、日用化工、油脂化工、检验检测板块的拓展，同时也为了产业并购基金能适应未来业务发展需要，现将基金投资方向中的检验检测板块延伸增加环境环保领域，即将原内容“基金投资方向主要为：表面活性剂、日用化工、油脂化工、检验检测和消费升级等领域的优质标的公司和项目投资，以及经投资及决策委员会认可的其他投资。”修改为“基金投资方向主要为：表面活性剂、日用化工、油脂化工、检验检测、环境环保和消费升级等领域的优质标的公司和项目投资，以及经投资及决策委员会认可的其他投资。”

（二）董事会审议情况

2017年2月16日，公司第四届董事会第八次会议通过了《关于增加产业并购基金投资方向的议案》，同时，授权公司董事长代表公司签署与产业并购基金相关的所有文件。独立董事发表了同意意见，具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》等有关法规，以及公司《章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

公司设立产业并购基金，目的为了整合业内各方面的优势资源，加快推动公司产业结构调整，本次增加产业并购基金投资方向，系为产业并购基金能适应未来业务发展需要。由于投资项目具有较长的投资周期，投资环保领域对公司近期业绩不会产生重大影响。从目前已设立的并购基金（一期）情况来看，截至2017年2月8日，公司已实际认缴8,256万元，全部以自有资金出资，该事项对公司正常的生产经营没有造成不利影响。投资者需注意投资事项对公司现金流及生产经营的影响。

四、独立董事意见

公司与科地资本已设立的产业并购基金浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业并购基金”）已按照相关法律法规的要求完成了工商变更登记手续。随着检验检测领域的快速发展，产业并购基金为适应未来业务发展需要，现将基金投资方向中的检验检测板块延伸增加环境环保领域。

我们认为：公司建立了《风险管理投资制度》，对投资管理的内部控制健全，且本次产业并购基金增加投资方向的事项已经董事会审议，还将提交公司股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意该事项。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：1、公司已制订了相应的管理制度，对公司风险投资的决策权限、内部审批流程、处置流程、风险控制及信息披露等方面作了明确规定；2、上述增加产业并购基金投资方向事项已经董事会审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见，该事项将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、风险提示

1、产业并购基金在未来投资环保领域的过程中，存在由于对环保行业市场前景、竞争状况、行业壁垒、政策导向，以及标的公司行业地位、核心优势资源等把握不当的可能性。即存在尽职调查不充分、依赖中介机构报告而导致投资失败的风险。

2、本次增加产业并购基金投资方向事项需提交公司股东大会审议，存在未获股东大会审议通过的风险。

3、环保行业未来发展受所在国家产业政策影响较大，若政府出台不利于环保行业发展的产业政策（或支持强度有所减弱），则对该领域标的公司的未来发展产生不利影响，给产业并购基金的投资带来风险。

4、上述投资风险均可能导致产业并购基金投资失败、对外投资发生减值等情形，从而可能对上市公司业绩产生不利影响。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议

2、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

3、中信建投证券股份有限公司关于公司增加产业并购基金投资方向的核查意见

4、浙江赞宇科地股权投资合伙企业全体合伙人决定书 --关于同意修改合伙协议增加投资方向的决定

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2017年2月16日

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017-009

赞宇科技集团股份有限公司

关于2017年度公司及子公司

申请银行综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2017年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》。现将具体情况说明如下：

截至2016年12月31日，公司及控股子公司取得银行综合授信总额为人民币22.16亿元。随着公司进一步加强日用化工、油脂化工两大产业的重组整合，表面活性剂及油脂化工两大类产品的生产、销售规模均快速增长，加之两类产品的原材料价格回升后，原料采购及存货资金等日常营运资金占用需求扩大，对公司日常运营资金及贸易项下的融资授信需求将进一步增加。

根据公司生产经营正常需要，提高公司决策效率，公司制订了2017年度银行综合授信总体额度申请议案，由公司及所属控股子公司，分别向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司等金融机构，申请银行综合授信规模总额不超过人民币30亿元，并授权公司董事长代表公司与授信银行签署相关协议。授权期限为2017年第一次临时股东大会审议通过日至2017年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2017年2月16日

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017-010

赞宇科技集团股份有限公司

关于为控股子公司申请银行

综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年2月16日召开，会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,具体内容如下:

公司通过加强油脂化工的产业整合，进一步促进了油脂化工业务的快速发展，随着油脂化工原材料和产成品价格回升，公司之控股子公司杭州油脂化工有限公司（以下简称“杭州油化”）和南通凯塔化工科技有限公司（以下简称“南通凯塔”）的原料采购及库存存货等日常营运资金占用增加，该两控股子公司拟进一步申请扩大银行综合授信规模。我公司根据中国证监会(证监发[2005]120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，拟为杭州油化、南通凯塔申请银行综合授信提供担保增信支持，申请授信及担保额度明细具体情况如下：

1、杭州油化拟向银行申请综合授信的明细情况如下表所示：

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2、南通凯塔拟向银行申请综合授信的明细情况如下表所示：

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本公司与如皋市双马化工有限公司按照股权出资比例，为南通凯塔申请上述银行综合授信提供担保，即本公司按持股比例60%计算，此次为南通凯塔申请银行综合授信提供担保额度共计人民币12,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次对外担保事项需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）杭州油化基本情况

（1）法定代表人:方银军

（2）注册地址:杭州市萧山区临江工业园区

（3）注册资本:10,000万元

（4）经营范围: 油脂化学产品、塑料助剂、复合稳定剂、橡胶助剂、食品添加剂、纺织印染助剂、金属加工助剂、润滑油（液）及润滑油添加剂、洗涤用品、化妆品的制造、加工、销售（以上范围除化学危险品及易制毒化学品）及技术开发、技术转让、技术咨询、配套工程服务；收购天然动植物油脂（除需国家专项审批的）；经营进出口业务（具体范围详见省厅[2003]登记制2783号资格证书）

（5）股东及出资情况:公司持有100%的股权。

（6）截至 2016年12月31日,该公司总资产为531,210,087.45元，负债为354,903,211.41元，净资产为176,306,876.04元，资产负债率为66.81%，2016年营业收入为878,771,298.05，净利润为25,815,062.84元。（以上数据未经审计）

（二）南通凯塔的基本情况

（1）法定代表人：许映祥

（2）注册地址：江苏省如东县洋口化学工业园区

（3）注册资本：8000万元

（4）经营范围：生产销售纺织品浆料（离子浆料）、氢化油、脂肪酸、油酸、甘油、皂基、氢化棕榈硬脂、硬脂酸、棕榈油、棕榈蜡；场地租赁、机械设备租赁；化工技术研发及技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（5）股东及出资情况：公司持有60%的股权，如皋市双马化工有限公司持有40%的股权。

（6）截至 2016年12月31日，该公司总资产为1,113,559,727.46元，负债为956,139,489.26元，净资产为112,800,766.20元，资产负债率为89.87%；2016年度营业收入为1,231,816,318.27元，净利润为85,571,925.55元。（以上数据为南通凯塔合并子公司报表后口径，未经审计）

三、担保协议的主要内容

公司在上述期限和额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信担保法律文件。授权担保期限为公司临时股东大会审议通过日至签署相关授信银行担保协议的担保到期日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、董事会意见

公司控股子公司财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。为满足业务发展需要，公司为其银行综合授信提供担保，解决控股子公司经营发展中的资金需求，以保障控股子公司经营业务的顺利开展。公司控股子公司的其他股东按持股比例提供相应担保。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年1月31日，公司实际对外担保余额为64,408万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为55.14%，均为公司合并范围内子公司担保，无逾期担保。

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计经批准的对外担保总额为175,800万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的比例为150.50%。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第八次会议决议》

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2017年2月16日

证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2017-011

赞宇科技集团股份有限公司

关于召开 2017年第一次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，现就关于召开2017年第一次临时股东大会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：赞宇科技集团股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间：2017年3月3日（周五）下午13：30

3、网络投票时间为：2017年3月2日（周四）—2017年3月3日（周五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月3日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 3月2日下午 15:00—2017年3 月3日下午15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2017年2月28日（周二）

5、现场会议召开地点：赞宇科技集团股份有限公司A1813大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号18楼）。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

7、参加会议的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

8、会议出席对象：

（1）截至 2017年2月28日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为：

（1）审议《关于增加产业并购基金投资方向的议案》；

（2）审议《关于2017年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；

（3）审议《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》。

注：根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。因此议案1需要对中小投资者的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

2、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

3、上述议案的内容详见 2017年2月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、登记时间：2017年3月1—2日上午9:00--11:30，下午13:00--16:00。

3、登记地点：赞宇科技集团股份有限公司A1813会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号）。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年3月2日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其它事项

1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

4、公司地址：杭州市西湖区古墩路702号

5、会议联系人：任国晓、郑乐东

联系电话：0571-87830848 传真：0571-87830847

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年3月3日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

（2）投票代码：362637；投票简称：赞宇投票。

（3）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00代表议案3，依次类推，具体如下表：

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注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

■

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

2、采用互联网系统的投票程序

（1）通过互联网投票系统投票时间为：2017年3月2日15:00 至2017年3月3日 15:00。

（2）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

■

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

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申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话： 0755-25918485 25918486 传真：0755-25918487

申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

特此公告。

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2017年2月16日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

赞宇科技集团股份有限公司：

本人/本公司/本机构（委托人）现为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本公司/本机构出席赞宇科技 2017 年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 □ 2、否 □

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

委托日期：2017年 月 日

受托人签名：

附：参会回执

参加会议回执

截至2017年3月2日，本人/本公司/本机构持有赞宇科技集团股份有限公司股票，拟参加公司2017年第一次临时股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：

注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017-012

赞宇科技集团股份有限公司

第四届监事会第五次

会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五会议于2017年2月16日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2017年2月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席黄亚茹主持,应出席会议监事3人，实际到会监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

1、会议以 3票同意、 0票弃权、 0票反对，审议通过了《关于增加产业并购基金投资方向的议案》；

随着并购工作的开展，为了更好地推进表面活性剂、日用化工、油脂化工、检验检测板块的拓展，同时也为了产业并购基金能适应未来业务发展需要，现将基金投资方向中的检验检测板块延伸增加环境环保领域。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加产业并购基金投资方向的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司监事会

2017年2月16日