广东金莱特电器股份有限公司
关于第三届董事会第三十六次会议
决议的公告
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017-006
广东金莱特电器股份有限公司
关于第三届董事会第三十六次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董事会第三十六次会议于2017年2月4日以书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于2017年2月16日上午09：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，均以现场方式出席。会议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参股公司减资的议案》。
结合公司参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“金信小额贷”）的发展战略及财务状况，经公司董事会审慎研究，一致同意减少金信小额贷原5名股东的注册资本共计6,500万元，金信小额贷注册资本由原来的20,000万元减少至13,500万元。
针对上述事项，董事会授权公司董事长于金信小额贷的股东会上投赞成票。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
《关于参股公司减资的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《公司第三届董事会第三十六次会议决议》；
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2017年2月17日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017-007
广东金莱特电器股份有限公司
关于参股公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据其整体战略及发展规划，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年2月16日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于参股公司减资的议案》，董事会一致同意减少公司参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“金信小额贷”）原5名股东的注册资本共计6,500万元，金信小额贷注册资本由原来的20,000万元减少至13,500万元。公司对金信小额贷的出资额未发生变化，因其本次减资行为导致公司持有金信小额贷的股份比例由原来的30%变更为44.44%。
2017年2月16日，金信小额贷召开股东会审议《关于江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司减少注册资本的议案》，代表公司股东100%的表决权通过上述议案。
二、减资前后的股权结构
1、减资前的股权结构如下：
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2、减资后的股权结构如下：
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三、本次减资的目的和对公司的影响
金信小额贷此次减少注册资本，是根据其整体战略，优化其股权结构做出的。本次减资行为，符合其自身发展需求，不存在损害股东利益的情况。金信小额贷本次减资完成后，公司持有金信小额贷的股份比例由原来的30%变更为44.44%。公司与金信小额贷其他股东不为一致行动人，未取得金信小额贷的实际控制权，公司合并报表范围不存在发生变更的情况。
截至2016年12月31日，金信小额贷的总资产29,059.13万元，净资产22,915.55万元，负债6,143.58万元，净利润1,422.62万元。
本次金信小额贷减资过程中，公司出资额未发生变化，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的构成重大资产重组的标准，不会对公司产生重大影响。
四、备查文件
《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》
《江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司股东会决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2017年2月17日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017－008
广东金莱特电器股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 2月14 日收到公司持股5%以上股东蒋光勇先生的《股份减持计划告知函》。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将具体内容公告如下：
一、股东持股情况
截至本公告日，蒋光勇先生直接持有公司股票12,000,000 股，占公司总股本的6.4274%。
蒋光勇先生目前担任公司董事长职务，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，蒋光勇先生目前持有公司无限售流通股3,000,000股，高管锁定股9,000,000股。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：蒋光勇
2、减持目的：个人资金需求
3、减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后的十二个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
4、减持价格：减持价格不低于其首次公开发行价格（如遇除权除息事项, 上述价作相应调整）。
5、减持方式：包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易、集中竞价、协 议转让及/或其他合法方式。
6、减持数量：减持数量不超过2,000,000股。若计划减持期间有送股、资 本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
三、股东所作的股份锁定承诺情况
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
履行情况：已履行完毕
（2）在任职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持金莱特的股票总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接所持金莱特的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售金莱特股票数量占本人直接或间接持有金莱特股票总数的比例不得超过百分之五十。
履行情况：正在履行
（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。本人不会因为职务变更、离职等原因而放弃履行此项承诺。（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。）
履行情况：正在履行
（4）在公司上市后，将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后第4年及第5年每年减持股份总数为50万-100万股。本人将主要通过二级市场集中竞价的方式进行减持。（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述减持数量亦将作相应调整。）
履行情况：正在履行
四、 其他相关事项说明
1、蒋光勇先生承诺：在上述计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营造成影响。
3、本次减持计划不违反蒋光勇先生所作出的任何减持承诺。
五、备查文件
蒋光勇先生之《股份减持计划告知函》。
特此公告。
广东金莱持电器股份有限公司董事会
2017年2月17日
