江西恒大高新技术股份有限公司
第三届董事会
第三十一次临时会议决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-017
江西恒大高新技术股份有限公司
第三届董事会
第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日上午9:00以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届董事会第三十一次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2017年2月13日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。因董事长朱星河先生出差在外，本次会议由董事兼总经理胡恩雪女士主持，会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事6人（董事彭伟宏先生请假，缺席本次会议）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2015年度计提在建工程减值准备的议案》
公司本次计提在建工程减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提在建工程减值准备。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《恒大高新：关于公司2015年度计提在建工程减值准备的公告》）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司对外收购暨关联交易的议案》
公司于2015年1月8日与关联方江西恒大实业投资有限公司签订《股权转让协议》，同意公司以江西恒大声学技术工程有限公司（以下简称“恒大声学”）2014年末净资产296.7万元的价格受让恒大声学100%股权。
本议案关联董事朱星河、胡恩雪回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于江西证监局对公司采取责令改正措施决定书的整改报告》
根据中国证券监督管理委员会江西监管局行政监管措施决定书《关于对江西恒大高新技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2017】2号），公司针对此次行政处罚的问题进行了仔细的自查和分析，制定了具体整改措施并明确了整改责任人，认真落实整改并形成整改报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《恒大高新：关于江西证监局对公司采取责令改正措施决定书的整改报告》）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《恒大高新：第三届董事会第三十一次临时会议决议》
2、《恒大高新：关于江西证监局对公司采取责令改正措施决定书的整改报告》
3、《恒大高新：董事会审计委员会关于公司2015年度计提在建工程减值准备合理性的说明》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月十七日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-018
江西恒大高新技术股份有限公司
关于公司2015年度计提在建工程
减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次审议计提在建工程减值准备事宜，系对2015年度发生事项的补充审议，相应会计处理已在公司2015年年度报告中反映及披露。
2.本次计提在建工程减值准备事宜，系已发生的事实，不会因本次的补充审议及公告披露而影响公司2015年年报数据，不会影响公司以前年度损益。
一、本次计提在建工程减值准备情况概述
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，经过对公司采用成本模式计量的资产在资产负债表日存在减值迹象的，进行了减值测试。根据减值测试结果公司对全资子公司江西恒大新能源科技有限公司（以下简称“恒大新能源”）投资的山西南娄水泥熟料余热发电项目（以下简称“山西南娄项目”）计提了资产减值准备1,836.28万元，详情如下表：
单位：万元
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1、本次计提在建工程减值准备的原因及依据
公司全资子公司江西恒大新能源科技有限公司投资的山西南娄水泥熟料余热发电项目因业主方停产导致资产闲置，可能发生减值的迹象。为此，恒大新能源委托中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以下简称“中铭国际”）对恒大新能源所持有的山西南娄项目进行了减值测试评估，根据中铭国际出具的《江西恒大新能源科技有限公司所持有的山西南娄集2500T/D水泥熟料生产线4.5MW纯低温余热发电站在建工程减值测试项目资产评估报告》（中铭评字【2016】第2001号）的评估结论：
“截止于评估基准日2015年12月31日，在特定的假设前提下，江西恒大新能源科技有限公司所持有山西南娄集团2500T/D水泥熟料生产线4.5MW纯低温余热发电站在建工程账面价值为3,461.62万元，经评估后的在建工程可回收价值合计为1,625.34万元，减值1,836.28万元，减值率53.05%。”
2、公司对本次计提在建工程减值准备的审批程序
公司本次计提在建工程减值准备事项已经公司第三届董事会第三十一次临时会议及第三届监事会第二十六次临时会议审议通过。公司本次计提在建工程减值准备事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提在建工程减值准备已减少公司2015年营业利润。本次计提在建工程减值准备事宜，系已发生的事实，已在公司2015年度报告中反映，不会因本次的补充审议及公告披露而影响公司2015年年报数据。
三、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：根据《企业会计准则》及公司内部会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司本次计提在建工程减值准备有助于更加公允地反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具有合理性。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次计提在建工程减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提在建工程减值准备。
三、备查文件
1、《恒大高新：第三届董事会第三十一次临时会议决议》
2、《恒大高新：第三届监事会第二十六次临时会议决议》
2、《江西恒大新能源科技有限公司所持有的山西南娄集2500T/D水泥熟料生产线4.5MW纯低温余热发电站在建工程减值测试项目资产评估报告》（中铭评字【2016】第2001号）
3、《恒大高新：董事会审计委员会关于公司2015年度计提在建工程减值准备合理性的说明》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月十七日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-019
江西恒大高新技术股份有限公司
第三届监事会
第二十六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日上午10:00以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届监事会第二十六次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2017年2月13日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2015年度计提在建工程减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提在建工程减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司对外收购暨关联交易的议案》
同意公司与关联方江西恒大实业投资有限公司签订的股权转让协议，以江西恒大声学技术工程有限公司（以下简称“恒大声学”）2014年末净资产296.7万元的价格受让恒大声学100%股权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于江西证监局对公司采取责令改正措施决定书的整改报告》
监事会认为，公司落实江西证监局监管决定的工作是认真的，制订的《整改报告》如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，符合相关的法律法规及监管部门的要求，报告内容真实完整。通过此次整改，有利于公司进一步规范运作、提高公司治理水平。监事会对公司本次董事会审议通过的《整改报告》无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《恒大高新：第三届监事会第二十六次临时会议决议》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监 事 会
二〇一七年二月十七日
