沈机集团昆明机床股份有限公司
第八届董事会
第四十五次会议决议公告

证券代码：A 600806 /H300 证券简称： *ST昆机 编号：临2017-016

沈机集团昆明机床股份有限公司

第八届董事会

第四十五次会议决议公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●全体董事均亲自出席会议。

●本次董事会议提案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次八届董事会第四十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议于2017年2月15日发出董事会会议通知和材料。

（三）本次会议的召开时间为2017年2月17日，地点昆明，会议以通讯方式表决。

（四）本次会议应到董事12人，实到12人。

（五）本次会议由公司代行董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1、选举王鹤先生担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、法定代表人职务；

本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、选举彭梁锋先生担任董事会战略委员会委员；

本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

特此公告。

●报备文件

1、公司第八届董事会第四十五次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2017年2月17日

证券代码：A 600806 /H300 证券简称： *ST昆机 编号：临2017-017

沈机集团昆明机床股份有限公司

关于公司A股股票暂停

上市风险提示公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司A股股票可能被上海证券交易所暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

一、A股股票被暂停上市的原因

鉴于本公司于2014年、2015年连续两个财政年度经审计为净亏损，上海证券交易所已根据上市规则自2016年4月1日起发出A股退市风险警告。若公司2016年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司A股股票将于2016年度报告披露之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

二、其他提示说明

经公司财务部门初步测算，预计2016年经营业绩将亏损，实现归属于上市公司股东的净亏损约3.75亿元左右。公司已于2017年1月5日、1月11日、1月18日、2月16日发布了《关于公司A股股票存在暂停上市风险的提示性公告》（公告号：2017-001、002、004、015），2017年1月23日公司发布了《2016年年度业绩预亏公告》（公告号：2017-010）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司2016年度经审计的净利润仍为负值，公司A股股票可能于2016 年度报告披露后被暂停上市。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所网站（www.hkex.com.cn）以及本公司网站（www.kmtcl.com.cn）。公司已多次发布公告警示风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会

2017年2月17日