北方联合出版传媒（集团）股份
有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2017-005
北方联合出版传媒（集团）股份
有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年2月17日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2017年2月12日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、关于投资设立辽宁鼎籍数码科技有限公司的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《公司关于投资设立辽宁鼎籍数码科技有限公司的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2017-006号公告。
2、关于投资设立辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《公司关于投资设立辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2017-007号公告。
3、关于在公司内部增设装帧设计管理部的议案
同意公司根据业务发展需要，在公司内部增设装帧设计管理部。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年2月17日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2017-006
北方联合出版传媒（集团）股份
有限公司关于投资设立辽宁鼎籍数码科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：辽宁鼎籍数码科技有限公司(暂定名，以工商部门注册登记为准)
●投资金额：人民币3,000万元
一、投资概述
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资3,000万元人民币在沈阳设立辽宁鼎籍数码科技有限公司(暂定名，以工商部门注册登记为准)，注册资本3,000万元，公司100%控股。
公司于2017年2月17日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立辽宁鼎籍数码科技有限公司的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，本次投资属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况
名称：辽宁鼎籍数码科技有限公司(暂定名，以工商部门注册登记为准)
注册资本：人民币3,000万元
注册地址：沈阳市和平区十一纬路29号
经营范围：计算机软硬件销售，信息技术咨询服务，网络工程、软件技术开发，软件技术服务，图书、电子出版物批发及互联网销售，中国内地已正式出版的出版物内容的网络（含手机网络）传播，出版物印刷，包装装潢，印刷品印刷，其他印刷品印刷，票据印刷，证件封皮制作，塑料制品，纸张销售，印刷材料销售，纸张仓库服务，印刷品仓储服务，档案数字化加工服务。
出资额、出资比例及出资方式：
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三、对外投资对上市公司的影响
本次投资的主要目的是公司打造新兴出版业态，大力发展按需出版，为出版单位“降成本，减库存”，是大力推进出版产业“供给侧改革”的重要举措，适应当前出版发展新形势，促进传统印刷业转型升级，盘活图书资源，解决图书的“断版”问题，并积极拓展社会市场业务。
本次投资符合公司总体战略发展规划，资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
公司本次投资设立全资子公司，符合公司战略发展规划需要，但在经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2017年2月17日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2017-007
北方联合出版传媒（集团）股份
有限公司关于投资设立辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司(暂定名，以工商部门注册登记为准)
●投资金额：人民币5,000万元
一、投资概述
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司辽宁电子出版社有限责任公司(以下简称“电子社”)共同以现金出资5,000万元人民币在沈阳设立辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司(暂定名，以工商部门注册登记为准)，注册资本5,000万元。其中，电子社持股60%，公司持股40%。
公司于2017年2月17日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，本次投资属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立子公司基本情况
名称：辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司(暂定名，以工商部门注册登记为准)
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：沈阳市
经营范围：报刊、文献、图书、电子书、档案数据加工服务、数据存储服务、数据内容服务，包括网站建设、软件开发、影视广告策划制作、动画、企业宣传片，多媒体开发，平面及展示设计服务。网络技术、信息技术、电子产品等领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（以上“咨询”均不含中介服务）。组织国内文化艺术交流活动（文艺演出除外）；承办展览展示；销售电子产品、文具用品、电子计算机及辅助设备，互联网信息服务等。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）
出资额、出资比例及出资方式：
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三、对外投资对上市公司的影响
本次投资是公司数字化转型战略发展方向的重大决策，以数据加工为基础，发展全媒体生产能力，丰富数字化出版内容，延展多媒体网络信息服务，推动公司数字出版转型，实现公司总体战略发展目标。
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次投资设立子公司，可能存在新业务开展、人员管理等各方面不确定因素带来的风险，对此，公司将采取积极的策略及有效的管理措施，力争取得良好的经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2017年2月17日
