铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2017—009

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第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于2017年2月17日上午以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

2017年2月10日，经公司股东大会补选产生了三名新任董事，分别为周文先生、韦勇先生及宋升玉先生，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对下设的四个专门委员会成员进行了调整。

公司董事会下设的四个专门委员会原成员如下：

1、战略委员会委员

主任委员：黄言勇；其它委员：侯忠云、高芳

2、审计委员会委员

主任委员：周萍华；其它委员：侯忠云、朱国全

3、提名委员会委员

主任委员：侯忠云 ；其它委员：鲍金红、周大跃

4、薪酬与考核委员会委员

主任委员：鲍金红 ；其它委员：周萍华、朱国全

公司董事会对下设的四个专门委员会成员调整如下：

1、战略委员会委员

主任委员：黄言勇；其它委员：侯忠云、周文

2、审计委员会委员

主任委员：周萍华；其它委员：侯忠云、宋升玉

3、提名委员会委员

主任委员：侯忠云 ；其它委员：鲍金红、周文

4、薪酬与考核委员会委员

主任委员：鲍金红 ；其它委员：周萍华、韦勇

根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各委员任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。补选各专门委员会委员简历见附件。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一七年二月十七日

附件：补选各专门委员会委员简历，如下：

1、周文，男，49岁，1967年10月11日出生，中共党员，安徽肥东人，在读硕士研究生。2004年8月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。

2、韦勇，男，47岁，1970年1月出生，中共党员，本科。2011年1月任合肥电信局局长助理；2013年7月任黄山市电信局副局长；2014年8月至今任安徽省文一投资控股集团副董事长。

3、宋升玉，男，46岁，1971年出生，安徽凤阳人，本科，会计师。2012年1月任安徽省文一投资控股集团财务管理部总经理；2015年2月任安徽省文一投资控股集团财务副总监兼财务管理部总经理；2016年3月任安徽省文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经理。

证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2017—010

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第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2017年2月10日。

（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

时间：2017年2月17日上午；方式：通讯表决的方式召开。

（五）监事会会议出席情况：

本次监事会应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

（六）监事会会议的主持人：与会监事一致推荐陈忠先生为本次会议主持人。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于推选第六届监事会主席的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现推选陈忠先生担任公司第六届监事会主席,任期自监事会审议通过之日至第六届监事会任期届满。陈忠先生简历见附件。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会

二○一七年二月十七日

附件：陈忠先生简历，如下：

陈忠，男，47岁，1969年6月出生，安徽明光人，党员，专科学历、在读硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。2006年5月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁。