贵州长征天成控股股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2017－004
贵州长征天成控股股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2017年2月20日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2017年2月10日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
根据公司经营发展需要，同意变更公司经营范围，对公司营业执照中的经营范围进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》。
二、审议通过了《关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》
公司拟在2017年对本公司控股的3家合并报表范围内的控股子公司提供不超过70,000万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务，占公司最近一期经审计净资产的60.37% （按公司2015年度经审计净资产115,945.43万元计）。
本公司2017年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：
■
上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2017年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年3月9日上午9点30分召开2017年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、审议《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
2、审议《关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
详细内容请查阅同日发布的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2017年2月20日
证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2017-005
贵州长征天成控股股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2017年2月20日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月10日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议《关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》
公司拟在2017年对本公司控股的3家合并报表范围内的控股子公司提供不超过70,000万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务，占公司最近一期经审计净资产的60.37% （按公司2015年度经审计净资产115,945.43万元计）。
本公司2017年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：
■
上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
监 事 会
2017年2月20日
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2017—006
贵州长征天成控股股份有限公司
关于变更经营范围
及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。根据公司经营发展需要，公司董事会同意变更经营范围，对公司营业执照中的经营范围进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
一、经营范围变更情况：
变更前：投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；石油天然气项目投资、新能源产业投资、销售及售后服务；对外贸易、对外投资；提供金融、商业信息咨询。
变更后：高、中、低压电器元件及成套设备；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售、进出口业务；有色金属贸易；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；投资管理；对外贸易、对外投资；提供金融、商业信息咨询。
二、公司章程的修订情况：
修订前：第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；石油天然气项目投资、新能源产业投资、销售及售后服务；对外贸易、对外投资；提供金融、商业信息咨询。
修订后：第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：高、中、低压电器元件及成套设备；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售、进出口业务；有色金属贸易；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；投资管理；对外贸易、对外投资；提供金融、商业信息咨询。
上述变更事项尚需经公司股东大会审议通过，本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2017年2月20日
证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：临2017-007
贵州长征天成控股股份有限公司
关于2017年度为控股子公司
提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次被担保人全部为公司主要控股子公司。
●本次担保金额为70,000万元，截止2016年12月31日已实际为各控股子公司提供的累计担保余额为11,064万元。
●本次担保没有反担保，对外担保无逾期担保情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1. 2016年度担保情况
截至2016年12月31日，公司对外担保累计余额为11,064万元，占公司2015年度经审计净资产（按公司2015年度经审计净资产115,945.43万元计）的9.54%。 其中，为全资子公司贵州长征电气有限公司提供担保合2,000万元，为全资子公司贵州长征电力设备有限公司（原名：贵州长征中压开关设备有限公司）提供担保合计2,200万元，为全资子公司北海银河开关设备有限公司提供担保合计6,864万元。
2. 本公司2017年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：
■
3.上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
1. 请求批准公司在70,000万元人民币（占经审计2015年度净资产的60.37%）的额度内对上表所述3家控股子公司提供连带责任担保；请求批准公司对上表中3家控股子公司的担保额度适用于2017年度。
2.本次担保事项已经监事会和独立董事审核通过，并由2017年2月20日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，尚需经过2017年第二次临时股东大会审议。
3. 公司对控股子公司提供担保，主要是为了解决控股子公司生产经营对资金的需求。上述3家子公司均为本公司直接持有100%股权的全资子公司。
4.上述公司的高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，对控股子公司的经营情况能充分的了解。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。
二、被担保控股子公司基本情况介绍
1．贵州长征电气有限公司
贵州长征电气有限公司, 法定代表人：王国生，注册资本人民币11,400万元；注册地址：贵州遵义市汇川区武汉路临1号。经营范围：销售电力设备、电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务，对外贸易，机械加工。截止2016年9月30日（未经审计），贵州长征电气有限公司总资产807,710,546.15元，净资产269,551,810.51元，2016年1-9月实现主营业务收入212,822,048.43元，净利润35,535,255.26元。属于公司合并报表范围的控股子公司。
2．贵州长征电力设备有限公司
贵州长征电力设备有限公司, 法定代表人：周联俊，注册资本人民币10,200万元；注册地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号。经营范围：电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前的项目不得经营）。截止2016年9月30日，贵州长征电力设备有限公司总资产113,371,411.10元，净资产46,146,094.67元, 2016年1-9月实现主营业务收入16,021,274.03元。属于公司合并报表范围的控股子公司。
3．北海银河开关设备有限公司
北海银河开关设备有限公司, 法定代表人：曹玉生，注册资本人民币10,000万元；注册地址：北海市西藏路银河软件科技园专家创业1号楼三楼。经营范围：电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务（以上项目涉及审批事项须凭许可证经营），自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止2016年9月30日，北海银河开关设备有限公司总资产529,005,291.29元，净资产262,005,723.91 元, 2016年1-9月度实现主营业务收入193,630,716.65元，净利润21,081,625.50元。属于公司合并报表范围的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
公司将通过如下措施控制担保风险：
1. 严格风险评估，并设立对外担保控制限额。公司对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况，保障本公司整体资金的安全运行。
2. 上述3家公司均为本公司合并报表范围的子公司，具有完善的风险评估与控制体系，本公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，本公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和规定，有效控制公司对外担保风险。
四、董事会意见
上述3家控股子公司均为本公司合并报表范围的公司。
根据控股子公司业务发展的需要，需要本公司统一提供日常融资担保支持。由公司统一提供担保，可避免各控股子公司之间的交叉担保，有利于本公司总体控制担保风险。
公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。
独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月31日，本公司及控股子公司的对外担保累计余额11,064万元，全部为对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对公司2017年度对控股子公司提供担保事项发表的独立意见。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董 事 会
2017年2月20日
证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：2017-008
贵州长征天成控股股份有限公司
关于召开2017年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月9日 9点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月9日
至2017年3月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案相关内容详见2017年2月21日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件
2、特别决议议案：1,2
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2．登记时间：
2017年3月8日，上午 9：00-11：00，下午 2：00-5：00。
六、其他事项
1．联系办法：
会议地址：贵州省遵义市汇川区长征电气工业园
联系电话：0851-28620788
传真：0851-28654903
邮政编码：563002
联系人：龙涛
2．与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2017年2月20日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州长征天成控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月9日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
