中视传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2017-06
中视传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事杨安进因公务原因，未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于公司委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广大律师事务所
律师：许子翔、叶嘉腾
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2017年第一次临时股东大会决议；
2、 广东广大律师事务所法律意见书。
中视传媒股份有限公司
2017年2月21日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2017-07
中视传媒股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、广发银行股份有限公司。
●委托理财金额：3亿元。
●委托理财投资类型：对公理财产品。
●委托理财期限：不超过180天。
一、委托理财概述
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，中视传媒股份有限公司于2017年1月20日召开第七届董事会第八次会议、于2017年2月20日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司委托理财的议案》。在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司继续使用不超过3 亿元资金，选择国有股份制银行及股份制商业银行，购买低风险类、一年以内的银行短期理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用，十二个月内累计滚动使用金额不超过15亿元。
公司已与平安银行北京丰台支行、交通银行北京东单支行、广发银行北京潘家园支行签署协议，使用自有资金3亿元购买短期理财产品，产品期限不超过180天。具体银行理财产品情况详见本公告第二部分“委托理财协议主体的基本情况”及第三部分“委托理财合同的主要内容”。本次委托理财不构成关联交易。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）公司选择国有股份制银行及股份制商业银行，董事会已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）协议主体的基本情况
1、平安银行股份有限公司
平安银行股份有限公司（简称：平安银行，股票简称：平安银行，股票代码：000001）是由原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整合并更名而来，是中国内地首家向公众发行股票并公开上市的全国性股份制商业银行，总部设于深圳。中国平安保险（集团）股份有限公司及其控股子公司合计持有本行58%的股份，为该行的控股股东。截至2015年末，总股本143.09亿股，总资产达25,071亿元，员工人数为37,937人。
2、交通银行股份有限公司
交通银行始建于1908年，是中国早期四大银行之一。为适应中国经济体制改革和发展的要求，1986年7月24日，作为金融改革的试点，国务院批准重新组建交通银行，重组后的交通银行成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总行设在上海。截至2015年12月末，交通银行资产总额达7.16万亿元；资本充足率为13.49％。
3、广发银行股份有限公司
广发银行总部位于广州市，成立于1988年，是国内首批组建的股份制商业银行之一。截至2015年末，广发银行资产1.84万亿，在境内20个省（直辖市、自治区）、84个地级及地级以上城市和澳门特别行政区设立了40家分行、759家营业机构、227家“小企业金融中心”、136台智能银行，个人网银客户规模超1,800万户，信用卡发卡量4,140多万张，与全球125个国家和地区的1,702家银行总部及其分支机构建立了代理行关系，是首家与中国银联开展多渠道多应用电子支付战略合作的金融机构。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
1、公司与平安银行北京丰台支行签署《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品》合约，资金金额人民币1亿元，产品期限178天，产品类型：保本浮动收益型，预期最高年化收益率：首期3.2%。
2、公司与交通银行北京东单支行签署《交通银行“蕴通财富·日增利90天”人民币理财产品》协议，资金金额人民币1亿元，产品期限90天，产品类型：保证收益型，预期年化收益率3.9%。
3、公司与广发银行北京潘家园支行签署《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品》合同，资金金额1亿元，产品期限178天，产品类型：保本浮动收益型，预期最高年化收益率3.6%。
（二）产品说明
1、平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
本产品投资于银行间信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。产品风险评级：一级（低）风险；产品类型：保本浮动收益型。
2、交通银行“蕴通财富·日增利90天”人民币理财产品
“蕴通财富·日增利90天”人民币理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。产品风险评级：极低风险产品（1R）；产品类型：保证收益型。
3、广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品
本理财产品所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%，债券（包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公司债）等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。产品类型：保本浮动收益型。
（三）对公司日常经营的影响
公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求。进行低风险的短期理财能提高资金使用效益，增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。
（四）投资风险及风险控制措施
公司投资的理财产品属于低风险理财产品，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行，相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（五）独立董事意见
公司独立董事就七届八次董事会审议通过的《关于公司委托理财的议案》发表了独立意见：该议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定；该委托理财方案可以提高资金使用效率，合理配置资金资源。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置资金进行投资理财，提高资金收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、截止本公告日，公司12个月内累计进行委托理财的金额为7.8亿元人民币，未到期理财金额3亿元人民币。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十一日
