天津天海投资发展股份有限公司
第八届第二十九次董事会决议公告
证券代码：600751 900938证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-011
天津天海投资发展股份有限公司
第八届第二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2017年2月20日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于提名董事及董事职务调整的议案》
根据公司实际情况，对公司第八届董事会人员进行调整：
因工作原因，公司董事会同意郭可先生不再担任公司董事及董事会相关职务，并提名王浩先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致（董事候选人简历附后）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关议案尚须提交股东大会审议。
公司独立董事发表了《关于提名董事候选人的独立董事意见》，认为提名王浩先生作为公司第八届董事会董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，王浩先生具备董事任职资格，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；本次董事候选人的提名程序合法有效；同意董事会提名王浩先生为公司董事候选人，并同意将选举王浩先生为董事的议案提交公司股东大会审议。
（二）《关于聘任高级管理人员的议案》
因工作需要，公司董事会对以下高级管理人员进行聘任：
1、聘任刘亮先生为公司运营总裁（个人简历附后）；
2、聘任宋晓玲女士为公司投资总裁（个人简历附后）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》，公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。
（三）《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2017年3月9日（星期四）以现场会议及网络投票方式召开公司2017年第三次临时股东大会（详细内容请参阅临2017-013号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上，特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十一日
个人简历：
王浩：男，40岁，美国城市大学工商管理硕士学历。1999年11月2012年2月历任海南航空股份有限公司商务室经理、海航集团有限公司采购管理部航材管理室项目经理、计划财务部副总经理、总经理、海航航空控股有限公司财务总监。2012年2月至2016年12月，历任SEACO副首席执行官、海航资本集团有限公司副总裁、财务总监，渤海金控投资股份有限公司首席执行官、海航集团（国际）有限公司总裁、常务副董事长、副董事长兼首席执行官、海航物流集团有限公司投资总裁。2015年3月至今，任香港国际航空租赁有限公司董事长，2016年12月至今任海航科技物流集团有限公司投资总裁。
刘亮：男，37岁，中共党员，阿姆斯特丹自由大学国际商业法硕士学位。2007年11月至2009年8月历任海航集团有限公司国际事务发展部商务合作室经理、业务开发室业务经理，2009年8月至2011年7月任海航集团有限公司国际投资管理部副总经理，自2015年4月21日至2017年2担任公司总裁。自2015年5月21日至今担任公司董事。
宋晓玲，女，35岁，清华大学金融学硕士学位。2008年7月至2010年10月在英国高盛国际银行无限责任公司北京代表处工作，2010年11月至2015年10月在高盛高华证券有限责任公司工作。2016年11月至2017年2月任海航生态科技集团有限公司投资银行部投资并购组董事（VP）。
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-012
天津天海投资发展股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议于2017年2月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
（二）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》，因工作需要，申雄先生不再担任监事的职务，公司监事会提名周梁杰先生为第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满之日止（个人简历附后）。
相关议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司
监事会
二〇一七年二月二十一日
周梁杰：男，36岁，中共党员，上海财经大学资产评估与管理专业经济学学士。2008年9月至2016年11月，历任扬子江航空股份有限公司计财部副总经理、财务部总经理，2014年1月至今任扬子江航空股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 公告编号：2017-013
天津天海投资发展股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月9日14点30分
召开地点：天津市和平区南京路219号天津中心2801公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月9日
至2017年3月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年2月20日经过公司董事会第八届第二十九次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，详情请参阅2017年2月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的本公司临2017-011、临2017-012号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场投票登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、 登记时间及地点：于2017年3月8日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续；
4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统参与投票。
六、 其他事项
联系人： 武强 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58087380
地址： 天津市和平区南京路天津中心写字楼2801室
邮编： 300051
会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
2017年2月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津天海投资发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月9日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
