安徽新力金融股份有限公司第六届
董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临2017-011
安徽新力金融股份有限公司第六届
董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2017年2月20日在公司八楼会议室召开，会议由董事长徐立新先生主持。会议应到董事5人，实到5名董事，部分公司高管列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式审议如下议案，表决结果如下：
一、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告》，并报公司股东大会批准。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于公司2016年度财务决算的议案》，并报公司股东大会批准。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于公司2017年度财务预算的议案》，并报公司股东大会批准。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》，并报公司股东大会批准。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票
六、审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并报公司股东大会批准。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2016年度财务报告出具的审计报告，2016年度母公司累计可供分配净利润16,265.56 元。综合考虑公司2016年经营成果、财务状况、未来发展前景及优化股本结构，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司拟以2016年年底总股本242,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本10股。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《关于公司2016年度实际盈利数与承诺数据差异情况及拟采取措施的议案》，并报公司股东大会批准。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2016年度财务报告出具的审计报告，标的资产2016年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润为21,019.95万元。标的资产2015年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润为19,051.17万元。标的资产2015年和2016年累计实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润为40,071.12万元，未达到《业绩补偿协议》中2015年、2016年累计承诺利润43,000.00万元。
根据《业绩补偿协议》及其补充协议，公司第一大股东安徽新力投资集团有限公司拟以现金方式进行补偿。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并报公司股东大会批准。
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报表的审计机构。并授权董事会根据公司业务和规模所需的审计工作量决定其酬金。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并报公司股东大会批准。
此议案为关联交易，关联董事徐立新先生和荣学堂先生回避表决。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过《关于公司2017年度担保计划的议案》，并报公司股东大会批准。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过《关于2016年度独立董事述职报告的议案》，并报公司股东大会批准。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过《关于董事会审计委员会2016年度履职报告的议案》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十四、审议通过《关于公司董事会换届的议案》，并报公司股东大会批准。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》第四十六条“董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任”和《公司章程》第九十六条“董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任”之规定，根据公司董事会提名委员会建议，经征求股东单位意见，公司第六届董事会提名徐立新先生、荣学堂先生、许圣明先生等三人为公司第七届董事会董事候选人，推选陈茂浏先生、王家斌先生等两人为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司第六届董事王彪先生因工作变动，不再作为公司第七届董事会董事候选人。公司董事会对王彪先生在任职期间的付出和贡献表示衷心感谢！
第七届董事会董事候选人简历附后。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十五、审议通过《关于〈安徽新力金融股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》。
为规范公司岗位管理，拓宽员工职业发展通道，发挥薪酬激励约束作用，提高企业的凝聚力和竞争力，确保公司发展战略的顺利实施，促进公司持续、健康和稳定发展，结合公司实际情况，制定完善《薪酬管理办法》。
针对在公司领取薪酬或津贴的董事、监事和高级管理人员的薪酬管理办法，需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十六、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
公司拟召开2016年年度股东大会，股东大会将审议主要包括本董事会审议议案中的第一、三、四、五、六、七、九、十、十一、十二、十四、十五项议案和公司《2016年度监事会报告》、《关于公司监事会换届的议案》等事项。关于会议的时间、地点、议案等具体事宜，详见公司将另行刊登的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2017年2月21日
附件：董事候选人简历
徐立新先生简历
徐立新先生,男，1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,工商管理硕士,中级经济师。2004年6月至2014年9月任安徽辉隆农资集团副总裁;现任安徽新力投资集团有限公司董事长、总经理,兼任安徽德润融资租赁股份有限公司董事长。2015年8月起兼任本公司董事长。
荣学堂先生简历
荣学堂先生，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，注册会计师。曾任安徽省天诚商贸有限公司董事长兼总经理，合肥德善小额贷款股份有限公司董事、总经理，广德德善、马鞍山德善、滁州德善小额贷款有限公司董事长；2014年9月起，兼任安徽新力投资有限公司副董事长。2015年3月被推选为公司副总经理，2015年8月起担任公司董事，2015年11月起任职本公司总经理。
许圣明先生简历
许圣明先生，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，经济师。先后在中国光大银行合肥分行、浦发银行合肥分行、招商银行合肥分行任职过一级支行行长和中小企业金融部总经理；2014年4月至今任安徽德众金融信息服务有限公司董事长、总经理。
陈茂浏先生简历
陈茂浏先生，男，1967年出生，本科学历。历任合肥市东市区财政局办事员、副局长；1998年至今，历任安徽华安会计师事务所审计助理、审计项目经理、部门副主任、部门主任、副所长、所长。2015年3月起担任公司独立董事。
王家斌先生简历
王家斌先生，男，1959年出生，法律专业本科毕业。曾在安徽省财政厅国有资产管理局，从事国有企业清产核资和企业绩效评价工作（助理研究员）；历任安徽省中小企业信用担保中心再担保部负责人；2005年11月起至今在安徽省信用担保集团再担保总部总经理、安徽省信用担保协会秘书长。2015年3月起担任公司独立董事。
股票简称：新力金融 证券代码：600318 编号：临2017-012
安徽新力金融股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽新力金融股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2017年2月20日在公司会议室召开，监事会成员应到3人，实到2人，监事齐生立先生因公务原因，未能参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以全体监事一致赞成的表决结果形成如下决议：
一、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于公司2016年年度报告的议案》及其摘要，并发表如下审核意见：
1、《公司2016年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《公司2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2016年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。
3、未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、同意公司按时披露《公司2016年年度报告》。
表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。
鉴于公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东推荐，公司第六届监事会提名钱元文先生、董飞先生两人为公司第七届监事会监事候选人；另一名职工监事刘洋先生已由公司职代会推举产生。
表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
第七届监事会监事候选人简历附后。
以上议案均需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告 。
安徽新力金融股份有限公司监事会
2017年2月21日
监事候选人简历:
钱元文先生简历
钱元文先生，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，会计师。现任安徽新力投资集团有限公司董事、副总经理，兼任安徽德信融资担保有限公司执行监事、安徽德合典当有限公司执行监事、安徽德润融资租赁股份有限公司监事会主席、安徽德众金融信息服务有限公司执行监事、合肥德善小额贷款股份有限公司监事会主席。
董飞先生简历
董飞先生，男，1974年出生，本科学历，注册会计师，历任安徽华普会计师事务所项目经理；武汉众环会计师事务所上海分所审计经理；安徽金猴渔业科技股份有限公司财务总监；安徽盛运机械股份有限公司总部财务副总监；安徽青松食品有限公司担任财务总监；2013年5月至2015年5月先后在安徽德润融资租赁股份有限公司担任风险管理部经理、副总经理；2015年6月至今在公司任风险管理部经理。
刘洋先生简历
刘洋先生，男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。2007年1月至2012年4月在合肥信息投资有限公司工作；现任安徽新力金融股份有限公司办公室主任、团委书记。
