广西丰林木业集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-016

广西丰林木业集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2017年2月20日以电话方式送达各监事，会议于2017年2月21日在公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决议：

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于增补公司第四届监事会监事的议案》

公司监事会于近日收到了公司监事罗钧先生的辞职报告，罗钧先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》和公司章程的相关规定，罗钧先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，监事会提名增补高山女士为公司第四届监事会监事候选人。

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于公司监事辞职及增补监事的公告》（公告编号：2017-017）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事的议案》

根据《公司法》和公司章程的相关规定，罗钧先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，监事会提名增补高山女士为公司第四届董事会监事候选人，同时向董事会提议召开临时股东大会审议增补公司第四届监事会监事。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2017年2月22日

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-017

广西丰林木业集团股份有限公司

关于公司监事辞职及增补监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到了公司监事罗钧先生的辞职报告，罗钧先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》和公司章程的相关规定，罗钧先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，监事会提名增补高山女士为公司第四届监事会监事候选人，同时提请公司2017年第二次临时股东大会审议。

公司对罗钧先生在担任公司监事职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2017年2月22日

附：高山女士简历

高山：1970年出生，中国国籍，中专学历，曾任湖北省京山县粮食局罗店粮管所出纳、丰林集团下属南宁工厂会计。现任丰林集团财务部出纳。