常州光洋轴承股份有限公司第二届
董事会第十八次会议决议公告

股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2017）006号

常州光洋轴承股份有限公司第二届

董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》、《常州光洋轴承股份有限公司章程》、《常州光洋轴承股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年2月20日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议为临时会议，会议通知以电话、电子邮件和书面相结合的方式发出通知了全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间。会议应到会董事11名，实际参加会议董事11名，其中参加现场表决董事4人，以通讯方式出席并表决的董事7人。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。会议由董事长程上楠先生召集并主持，公司的监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，会议采用现场和通讯记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议并通过《关于免去吕超先生公司副总经理职务的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2、审议并通过《关于免去吕超先生公司董事职务的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议，根据有关规定本议案采取累积投票制进行表决。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于免去吕超先生公司副总经理及提请股东大会免去其董事职务的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2017年2月22日

股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2017）007号

常州光洋轴承股份有限公司

关于免去吕超先生公司副总经理

及提请股东大会免去其董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、副总经理吕超因非经营性占用公司资金（详见公司2017年1月17日于巨潮资讯网发布的相关公告），根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，其已不再适合担任上市公司董事、高级管理人员，公司于2017年2月20日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于免去吕超先生公司董事职务的议案》、《关于免去吕超先生公司副总经理职务的议案》，自会议通过之日起吕超先生将不再担任公司副总经理，其董事职务的免除尚需提交股东大会审议。

截至本公告日，吕超先生持有公司11,194,783股股份，其所持有公司股份将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司独立董事对上述事项相关资料以及实施、决策程序进行核查后，发表如下意见：

1、公司免去吕超先生公司副总经理职务的的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，同意本次董事会的决定。

2、根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，同意将《关于免去吕超先生公司董事职务的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2017年2月22日