成都利君实业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2017-007
成都利君实业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2017年2月13日以通讯方式发出，会议于2017年2月22日上午10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案
为保证第三届董事会专门委员会工作的正常开展，根据相关法律规定，同意选举独立董事王雪女士为公司第三届董事会提名委员会委员、薪酬委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员，并推选独立董事王雪女士担任公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）。任期与本届董事会任期一致。
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董 事 会
2017年2月23日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2017-008
成都利君实业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
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注：表中数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（1）2016年度，公司实现营业收入46,544.33万元，比上年同期下降18.85%，营业利润11,132.01万元，比上年同期下降31.78%；利润总额11,385.87万元，比上年同期下降32.46%；实现归属于上市公司股东的净利润9,729.57万元，比上年同期下降32.83%。
（2）2016年末，公司整体财务状况良好。期末总资产248,576.47万元，比年初减少0.48%。归属于上市公司股东的所有者权益为190,445.00万元，比年初增加2.23%。
（3）上表中相关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
2016年度，公司辊压机（高压辊磨机）及其配套设备板块业务受宏观经济及主营产品市场环境等因素的影响，致使公司水泥行业用辊压机及配套产品销售收入下降；营业利润、利润总额及归属于上市公司股东净利润较上年同期呈现较大幅度下降的主要原因为：（一）公司主营产品水泥行业用辊压机及配套产品销售收入下降；（二）资产折旧及摊销等固定费用摊薄公司利润。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次披露的经营业绩与本公司2016年10月25日披露的《成都利君实业股份有限公司2016年第三季度报告》中第三节.(四)“对2016年度经营业绩的预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为“-40%至-10%”，变动区间为“8,690.00万元至13,036.00万元”，2016年度归属于上市公司股东的净利润为9,729.57万元，不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人何亚民先生、财务负责人林麟先生及会计机构负责人魏革亮女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计机构出具的内部审计报告。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十三日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2017-009
成都利君实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
和自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，该议案已经2016年1月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金15,000万元、辊压机粉磨技术中心募集资金10,000万元）和不超过人民币15,000万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施（相关情况详见2016年1月13日、2016年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告）。
2017年2月20日、2月21日，公司依据和中国银行成都武侯支行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》，使用募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金6,000万元人民币分两次购买了中国银行的“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”理财产品（以下简称“本理财产品”）。现就相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的主要内容
（一）购买的理财产品一
1、理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
2、理财本金及收益币种：人民币
3、理财产品代码：CNYAQKF
4、理财产品类型：保证收益型
5、预期收益率：3.3%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
6、收益起算日：2017年2月20日
7、产品系列：按期开放
8、约定开放日个数：1个
9、约定开放日：2018年2月16日（根据理财产品说明书中关于产品赎回的约定，客户行使赎回权，委托中国银行在双方约定的开放日赎回本理财产品）。
10、资金到账日：收益支付日或理财本金返还日后的2个工作日内。
11、产品收益计算期限：361天。
12、公司投资金额：人民币3,000万元。
13、资金来源：募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金。
14、公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
（二）购买的理财产品二
1、理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
2、理财本金及收益币种：人民币
3、理财产品代码：CNYAQKF
4、理财产品类型：保证收益型
5、预期收益率：3.1%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
6、收益起算日：2017年2月21日
7、产品系列：按期开放
8、约定开放日个数：1个
9、约定开放日：2017年8月21日（根据理财产品说明书中关于产品赎回的约定，客户行使赎回权，委托中国银行在双方约定的开放日赎回本理财产品）。
10、资金到账日：收益支付日或理财本金返还日后的2个工作日内。
11、产品收益计算期限：181天。
12、公司投资金额：人民币3,000万元。
13、资金来源：募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金。
14、公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
二、本理财产品风险提示
本理财产品有投资风险，只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品证实书》明确承诺的收益率，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。
1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
三、风险应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》所涉及的品种。
2、公司经营管理层具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督，并负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。若发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下，以募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金6,000万元购买保本型银行理财产品不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用。
2、通过参与商业银行保本型理财获得一定的投资效益，有利于提高公司的收益及资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计购买理财情况
（一）截止本公告日，公司购买理财产品前十二个月内已到期的理财产品情况
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（二）截止本公告日，公司前十二个月内购买的未到期理财产品情况
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截至本公告日，公司前十二个月内累计购买理财产品金额为79,200万元人民币（含本次），其中：已到期的理财产品金额为39,200万元，未到期的理财产品金额为40,000万元（含本次），尚未到期的委托理财金额未超过股东大会的授权额度。
六、备查文件
1、公司与中国银行成都武侯支行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》；
2、中银保本理财人民币按期开放理财产品认购委托书、《产品证实书》、产品说明书、中国银行股份有限公司理财产品客户权益须知。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十三日
