西藏诺迪康药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600211 证券简称：西藏药业公告编号：2017-013
西藏诺迪康药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年2月22日
(二)股东大会召开的地点：成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，独立董事李文兴、饶洁、刘小进，董事张玲燕、陈长清、王刚因工作安排未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事杨冬燕、吴三燕因工作安排未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于再次调整非公开发行股票募集资金总额的议案审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订公司2016年度非公开发行股票预案相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司再次调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于归还康哲药业并购借款涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于为全资子公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、第1-5项议案涉及关联交易，关联股东西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲医药科技开发有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份38,743,834股，回避上述议案的表决。
2、第1-4项、第6项议案，根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，上述议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川良禾律师事务所
律师：刘晓倩、曾理
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。特别决议议案第1、2、3、4、6项均获得了参与表决的公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过，其余议案获得了参与表决的公司股东持有表决权的过半数表决通过（所涉及的关联股东已回避表决），表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2017年2月23日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2017-014
西藏诺迪康药业股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2016年度非公开发行股票申请已于2016年11月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会（以下简称“发审委”）审核通过，并已于2016年11月17日完成封卷工作。根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作流程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）等有关规定，公司对关于参与联合投资收购处置中国农业银行股份有限公司四川省分行营业部不良债权项目和关于调整本次非公开发行募集资金总额等相关事项作出了专项说明，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司做了专项核查，北京市中伦律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见2017年2月23日公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
公司将根据非公开发行股票的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好该事项的信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2017 年2月23日
