苏州苏试试验仪器股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-005
苏州苏试试验仪器股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2017年2月13日以邮件方式发出，会议于2017年2月23日在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事9人，亲自参加董事9人，其中独立董事李跃光、郁文贤以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于<公司2016年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议了《公司2016年度总经理工作报告》，认为2016年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。
此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
《公司2016年度董事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事李跃光先生、郁文贤先生、朱雪珍女士分别向董事会提交了2016年度独立董事述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。《2016年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2016年年度报告>全文及摘要的议案》
董事会经核查认为：公司2016年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年年度报告》全文及《2016年年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
《公司2016年度财务决算报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为53,973,818.14元，母公司实现的净利润为26,627,942.91元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金2,662,794.29元后，截至2016年12月31日，公司累计未分配利润为203,706,431.73元；母公司累计未分配利润为122,784,782.19元。
（一）利润分配预案的具体内容
公司2016年度分配预案为：以公司2016年12月31日的总股本125,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利12,560,000.00元。
（二）利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，符合公司目前的发展时期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，该利润分配预案合法、合规、合理，与公司业绩及成长性相匹配。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为，公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并在2016年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
《2016年度内部控制自我评价报告》等相关文件的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
公司《关于公司向银行申请综合授信的议案》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司前次募集资使用情况报告的议案》
公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司监事会对此议案发表了核查意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
公司《前次募集资金使用情况报告》等相关文件的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于投资设立子公司的议案》
公司《关于投资设立子公司的议案》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于投资设立子公司的公告》。
此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》
经审议，公司董事会一致同意，公司拟于2017年3月16日召开2016年度股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
2017年2月23日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-006
苏州苏试试验仪器股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2017年2月13日以书面形式发出，会议于2月23日11时在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议并通过《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》。
《公司2016年度监事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司<2016年度报告>全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议并通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》。
监事会经核查认为：《公司2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年度财务状况及经营成果。《公司2016年度财务决算报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议并通过《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》。
监事会认为：公司2016年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议并通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议并通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并在2016年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
监事会认为：公司前次募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，募集资金已使用完毕，募集资金存储专户均已销户。《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了公司截至2016年12月31日的前次募集资金使用情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司监事会
2017年2月23日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-007
苏州苏试试验仪器股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州苏试试验仪器股份有限公司2016年年度报告及其摘要于2017年2月24日公告，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
2017年2月23日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-008
苏州苏试试验仪器股份有限公司
关于举行2016年度业绩网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及摘要于2017年2月24日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解公司2016年度报告及经营情况，公司将于2017年3月9日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会，说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：
公司董事长兼总经理钟琼华先生、副总经理兼董事会秘书陈英女士、财务总监孙老土先生、独立董事朱雪珍女士、保荐代表人张玉仁先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
2017年2月23日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-009
苏州苏试试验仪器股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日召开的第二届董事会第十五次会议决议，公司决定于2017年3月16日召开公司2016年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月16日（星期四）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月16日（星期四）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月15日（星期三）15:00至2017年3月16日（星期四）15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）股权登记日：2017年3月9日（星期四）
（2）截止股权登记日15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（3）公司董事、监事和高级管理人员；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（4）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、现场会议召开地点：苏州市高新区鹿山路55号，公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2016年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
上述相关议案已分别经公司董事会、监事会会议审议通过；相关决议公告已在公司指定的信息披露媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2017年3月13日（星期一）17:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2017年3月13日（星期一）9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
地址：江苏省苏州市高新区鹿山路55号
邮编：215129
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、临时提案请于会议召开十天前提交；
3、本次股东大会联系人：骆星烁
电话：0512-66658033
传真：0512-66658030
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
2、公司第二届监事会第十一次会议决议
附件一《苏州苏试试验仪器股份有限公司2016年度股东大会网络投票操作流程》
附件二《苏州苏试试验仪器股份有限公司2016年度股东大会授权委托书》
附件三《苏州苏试试验仪器股份有限公司2016年度股东大会股东参会登记表》
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
2017年2月23日
附件一：
苏州苏试试验仪器股份有限公司
2016年度股东大会 网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的投票程序：
1、投票代码：365416
2、投票简称：苏试投票
3、投票时间：2017年3月16日（星期四）的股市交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“苏试投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
■
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（3）输入委托股数：
在“委托数量”项下填报选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月15日（星期三、即现场股东大会召开前一天）下午15:00，结束时间为2017年3月16日（星期四、即现场股东大会召开当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案的，某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：
苏州苏试试验仪器股份有限公司
2016年度股东大会 代理出席授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人本公司/出席苏州苏试试验仪器股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
特别说明：对每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”为准，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；
2、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：
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2016年度股东大会 股东参会登记表
■
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-010
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2017年第一季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、业绩预计情况：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
■
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2016年第一季度非经常性损益对净利润的影响为25.74万元；今年一季度预计非经常性损益对净利润的影响为66万元。
2、虽然今年一季度收入同比有所增长，但当期费用同比增长较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年一季度业绩的具体数据将在本公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
2017年2月23日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-012
苏州苏试试验仪器股份有限公司
关于续聘公司2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年2月23日召开，会议审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘任期限为一年，自2016年度股东大会审议通过之日起生效。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构发表了同意的独立意见（详见巨潮资讯网《苏州苏试试验仪器股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
2017年2月23日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-013
苏州苏试试验仪器股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信》的议案，为满足公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司向以下银行申请综合授信额度，具体情况预计如下：
1、向中国工商银行苏州留园·支行申请人民币15,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准；
2、向中国银行姑苏支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准；
3、向浙商银行苏州分行申请人民币6,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准；
4、向招商银行苏州吴中支行申请人民币20,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准；
5、向平安银行南京分行申请人民币20,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准；
6、向中信银行工业园区支行申请人民币5,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准；
7、向交通银行苏州分行申请人民币5,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。该等综合授信事宜及其项下的具体借款事宜由董事会授权董事长具体办理和签署相关文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
2017年2月23日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-014
苏州苏试试验仪器股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、公司根据《2016年度非公开发行股票预案》和《2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》的战略安排，拟出资10,000万元在苏州高新区投资设立全资子公司苏州苏试环境试验设备有限公司（以下简称“苏试环境”）、分别出资3,000万元和5,100万元在东莞松山湖和西安投资设立两家控股实验室子公司广东苏试广博测试技术有限公司（以下简称“广东广博”）和西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司（以下简称“西安广博”），以加强公司环境与可靠性试验设备的研发、生产能力，进一步完善覆盖全国的环境与可靠性、电磁兼容性试验服务网络体系，将苏试品牌打造成国内一流的环境与可靠性综合服务品牌。
2、公司《2016年度非公开发行股票预案》和《2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》经2016年9月8日召开的公司第二届第十三次董事会和2016年9月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过；苏试环境、广东广博、西安广博的投资设立及工商登记注册手续的办理，经公司第二届第十五次董事会批准确认。
3、本次对外投资设立全资和控股子公司不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、苏试环境
公司名称：苏州苏试环境试验设备有限公司
统一社会信用代码：91320505MA1N0QEN8G
注册资本：10,000万元
住所：苏州高新区浒墅关镇浒杨路81号
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：钟琼华
成立日期：2016年11月22日
营业期限：2016年11月22日至******
经营范围：环境试验设备、仪器仪表及配件的设计、制造、销售并提供相关技术咨询及维修服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
苏试环境的注册资本为10,000万元，全部由公司出资，均以货币资金出资。截至目前，公司尚未实际缴纳。
2、广东广博
公司名称：广东苏试广博测试技术有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4UW91D3H
注册资本：5,000万元
住所：东莞市松山湖工业东路24号现代企业加速器4栋
类型：其他有限责任公司
法定代表人：管能胜
成立日期：2016年10月8日
营业期限：长期
经营范围：质量检测及认证技术服务，测试技术咨询；试验工装夹具、测试治具设计及销售；实验室整体建设方案设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
广东广博的注册资本为5,000万元，由公司和东莞市广博检测设备有限公司共同出资设立，均应以货币资金出资，其中：公司认缴出资3,000万元、占注册资本的60%，东莞市广博检测设备有限公司认缴出资2,000万元、占注册资本的40%。截至目前，广东广博实收注册资本1,666.67万元，由公司及东莞市广博检测设备有限公司按出资比例分别以现金缴纳。
3、西安广博
公司名称：西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司
统一社会信用代码：91611105MA6TW1LY3Y
注册资本：10,000万元
住所：陕西省西安市沣东新城协同创新港研发中试2号楼S401
类型：其他有限责任公司
法定代表人：钟琼华
成立日期：2016年10月25日
营业期限：长期
经营范围：一般经营项目：环境可靠性技术服务、技术开发、技术咨询及技术推广；软件仿真测评技术服务、开发、推广（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。
西安广博的注册资本为10,000万元，由公司及自然人田中益、郁南、齐奇、师卫平共同出资设立，均应以货币资金出资，其中：公司认缴出资5,100万元、占注册资本的51%，田中益认缴出资2,500万元、占注册资本的25%，郁南认缴出资1,000万元、占注册资本的10%，齐奇认缴出资1,000万元、占注册资本的10%，师卫平认缴出资400万元、占注册资本的4%。截至目前，西安广博实收注册资本1,000万元，由公司及各自然人股东按出资比例分别以现金缴纳。
三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的和对公司的影响
苏试环境、广东广博、西安广博作为公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目之“温湿度环境试验箱技改扩建项目”及“实验室网络改扩建项目”的实施主体，苏试环境的投资设立有利于公司气候环境试验设备制造和综合环境试验设备制造业务的持续发展，推动我国高端装备制造企业的产业升级和整体研发水平的提升；广东广博、西安广博的投资设立有利于公司加快建成覆盖全国的实验室网络服务体系，有利于继续拓展试验服务业务的收入规模，保证试验服务业务的快速增长。
2、存在的风险
随着公司下属子公司的增加，公司管理模式趋于复杂，要求更高。公司将完善子公司管理流程，强化内控管理，保证对子公司的有效管控。
四、其他
苏试环境、广东广博、西安广博项目的建设情况，公司将在定期报告中披露实施进度。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
2017年2月23日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-015
苏州苏试试验仪器股份有限公司
关于全资及控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司上海苏试众博环境试验技术有限公司（以下简称“上海众博”）日前收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201631000918，发证日期：2016年11月24日，有效期三年。
公司控股子公司青岛苏试海测检测技术有限公司（以下简称“青岛海测”）日前收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201637100377，发证日期：2016年12月2日，有效期三年。
根据相关规定，上海众博、青岛海测将享受三年关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税，这将有助于降低上述子公司的税负，提高上述子公司及本公司的业绩。上海众博、青岛海测将尽快到主管税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
2017年2月23日
