深圳市星源材质科技股份有限公司

（上接43版）

在首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入并实现了效益。2016年12月23日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中11,841.58万元置换截至2016年11月30日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2017年1月将置换资金转出。详见《2016年度募集资金使用情况对照表》。

2016年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年度，本公司不存在变更募集资金的情况。

（三）募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确，披露完整，不存在违规使用募集资金的情形。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日

证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2017-013

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告全文》、《2016年年度报告摘要》已于2017年2月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2017年3月6日（ 周一） 15:00-17:00 在全景·路演天下举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈秀峰先生，副总经理兼董事会秘书周国星先生，财务总监王昌红先生，独立董事王文广先生及保荐代表人李东茂先生。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2017年2月25日

证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2017-014

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第三届董事会第二十次会议决议，决定于2017年3月24日14:00时召开2016年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2017年3月24日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2017年3月23日-2017年3月24日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月24日上午9：30-11：30，下午1：00-3： 00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2017年3月23日15：00至 2017年3月24日15：00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2017年3月15日，于股权登记日2017年3月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7．现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

二、会议审议事项

普通决议案

1、公司2016年度董事会工作报告；

2、公司2016年度监事会工作报告；

3、公司2016年度报告全文及摘要；

4、公司2016年度财务决算报告；

5、公司2017年度财务预算报告；

6、关于续聘2017年度外部审计机构并确定审计费用的议案；

7、关于公司、下属控股子公司申请综合授信额度的议案;

8、关于修订《独立董事制度》的议案；

9、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

10、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

11、关于修订《公司控股股东行为规范》的议案；

12、关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案；

13、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

特别决议案

14、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

15. 关于修订《公司章程》的议案；

16. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

17. 关于修订《董事会议事规则》的议案；

18. 关于修订《监事会议事规则》的议案。

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事将在本次会议上进行述职。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记的须在2017年3月23日下午16： 30之前送达或传真（0755-21383902）到公司。

3.登记地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司董事会办公室）。

4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件2。

5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。

6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.联系人：秦梅 杨赛儿

2.电话号码：0755-21383902

3.传真号码：0755-21383902

4.电子邮箱：zqb@senior798.com

5.联系地址：广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北

6.会议费用情况：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理

六、备查文件

1．第三届董事会第二十次会议决议

2．第三届监事会第九次会议决议

3．深交所要求的其他文件

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2017年2月 25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一． 网络投票的程序

1. 股票投票代码：365568；投票简称：星源投票。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见

对于本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年3月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月23日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年3月24日（现场股东大会结束当日）15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托[ ]先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市星源材质科技股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人（签名/盖章）： 受托人签名：

委托人证照号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托日期：[ ]年[ ]月[ ]日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见表决结果：

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注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-015

深圳市星源材质科技股份有限公司

2017年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日

2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

主要受2017年新能源汽车补贴标准退坡和补贴标准从严，以及各地方补贴政策未及时落地等政策性因素的影响，2017年第一季度公司的下游客户电池厂家对电池隔膜产品的需求有所减缓。因此，2017年公司第一季度的营业收入同比有所下降，导致2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润呈现一定程度的下降。

预计2017年第一季度非经常性损益金额约为300万元，主要为公司收到的政府补助资金等。

四、其他相关说明

1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。

2．2017年第一季度业绩具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告！

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2017年2月25 日