宝山钢铁股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-022
宝山钢铁股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司的换股工作已实施完毕，新增股份将于2月27日上市，公司股票将于同日复牌。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2017年2月25日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2017-023
宝山钢铁股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月24日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区牡丹江路1813号宝钢集团宝山宾馆2楼友谊会堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理戴志浩先生担任会议主席主持会议。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席1人，其他6位董事因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席1人，其他3位监事因公务未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书吴琨宗先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01议案名称：关于调整董事会成员的议案：选举邹继新先生为公司第六届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：关于调整董事会成员的议案：选举张锦刚先生为公司第六届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：关于调整董事会成员的议案：选举赵昌旭先生为公司第六届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：关于调整董事会成员的议案：选举张克华先生为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.01议案名称：关于调整监事会成员的议案：选举朱永红先生为公司第六届监事会非职工代表监事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：关于调整监事会成员的议案：选举余汉生先生为公司第六届监事会非职工代表监事
审议结果：通过
表决情况：
■
3议案名称：关于细化限制性股票激励计划剔除事项标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第3项议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：楼伟亮、邱晨盛
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司
2017年2月25日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-024
宝山钢铁股份有限公司
第六届董事会
第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
根据戴志浩、诸骏生、黄钰昌、刘文波董事的提议，公司召开了本次董事会临时会议。
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于2017年2月21日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次董事会会议以现场表决方式于2017年2月24日在上海召开。
（四）董事出席会议的人数情况
本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由戴志浩董事长主持，公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过以下决议:
（一）批准《关于选举戴志浩先生为公司第六届董事会董事长的议案》
董事会选举戴志浩先生为公司第六届董事会董事长。
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《关于调整执行董事及董事会专门委员会成员的议案》
董事会执行董事成员调整为：戴志浩、邹继新、张锦刚、诸骏生、赵昌旭；
董事会战略及风险管理委员会委员调整为：戴志浩、邹继新、张锦刚、诸骏生、赵昌旭、贝克伟、刘文波，其中戴志浩为委员会主任；
董事会审计委员会委员调整为：黄钰昌、夏大慰、李黎、邹继新、张克华，其中黄钰昌为委员会主任；
董事会薪酬与考核委员会委员调整为：夏大慰、黄钰昌、刘文波、李黎、张克华、贝克伟，其中夏大慰为委员会主任；
董事会提名委员会委员调整为：李黎、黄钰昌、刘文波、夏大慰、张克华、戴志浩，其中李黎为委员会主任。
全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会聘任邹继新先生为公司总经理，聘任刘安先生为公司副总经理，聘任吴一鸣女士为公司董事会秘书。由于吴一鸣女士尚未获得董事会秘书资格，公司指定财务总监、原董事会秘书吴琨宗先生代行董事会秘书的职责，待吴一鸣女士取得董事会秘书资格之后其再行董事会秘书职责。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2017年2 月25日
附：
董事长简历
戴志浩先生
1963年6月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事长，高级工程师。
戴先生具有丰富的钢铁企业生产、营销管理经验，以及资源贸易、金融管理经验。1983年8月加入宝钢，历任宝钢冷轧厂轧钢分厂厂长，宝钢国贸公司规划部副部长、浦东公司筹建组组长、钢材贸易一本部部长、钢贸公司经理，宝钢国贸总公司副总经理，上海宝钢集团公司总经理助理兼市场部销售处处长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理，宝钢国际贸易有限公司总裁，宝山钢铁股份有限公司副总经理等职务。2007年11月至2013年7月任宝钢集团有限公司副总经理（期间兼任华宝投资有限公司董事长，2009年4月至2011年4月兼任本公司董事）。2010年3月至2016年5月兼任宝钢资源有限公司董事长（2010年8月至2016年5月兼任宝钢资源（国际）有限公司董事长）。2013年7月至2017年2月任宝山钢铁股份有限公司总经理。2013年8月起任宝山钢铁股份有限公司董事。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司董事长。
戴先生1983年7月毕业于上海交通大学，1996年8月获得美国西弗吉尼亚大学经济学硕士学位。
高级管理人员简历
邹继新先生
1968年7月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事、总经理，高级工程师。
邹先生在企业管理、钢铁生产制造管理等方面具有丰富经验。历任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长、总经理助理、副总经理，武汉钢铁（集团）公司党委常委、副总经理、武汉钢铁股份有限公司总经理，武汉钢铁股份有限公司第六、七届董事会董事。2016年10月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委常委。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司董事、总经理。
邹先生1989年毕业于重庆科技学院，2004年获得美国俄亥俄大学工商管理硕士学位。
刘安先生
1961年9月生，中国国籍，武汉钢铁（集团）公司副总经理，宝山钢铁股份有限公司副总经理，教授级高级工程师。
刘先生在企业生产经营、钢铁制造业生产、规划发展管理方面具有丰富的经验。1983年8月加入宝钢，历任宝钢冷轧厂厂长，宁波宝新不锈钢有限公司总经理，不锈钢分公司总经理兼一钢公司总经理，宁波钢铁有限公司总经理、董事长，宝钢集团有限公司规划发展部总经理，宝钢集团总经理助理；2016年5月至2016年11月任宝钢集团总经理助理、钢铁及相关制造业发展中心总经理；2016年8月至2017年2月任宝山钢铁股份有限公司董事。2016年11月起任武汉钢铁（集团）公司副总经理。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。
刘先生1983年毕业于北京钢铁学院，获学士学位。
吴一鸣 女士
1975年2月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事会秘书，经济师。
吴一鸣女士在法律事务管理、财务管理、资产管理和公司治理等方面具有丰富的经验。1997年7月加入宝钢，曾任宝钢国际资产管理部法务高级主管、资产管理部副部长、部长，2008年7月至2010年7月任宝钢资源董事会秘书兼资产财务部部长，2010年7月至2012年7月任宝钢资源总经理助理、董事会秘书兼资产财务部部长,2010年9月起兼任宝钢资源（国际）总经理助理,2012年7月起任宝钢资源、宝钢资源（国际）副总经理。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书。
吴女士1997年毕业于复旦大学，2008年7月获美国斯坦福大学管理学硕士学位。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-025
宝山钢铁股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到公司总经理戴志浩先生递交的书面辞职报告。戴志浩先生因工作另有安排辞去公司总经理职务。
公司董事会对戴志浩先生在担任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2017年2月25日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-026
宝山钢铁股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书吴琨宗先生递交的书面辞职报告。吴琨宗先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务。
公司董事会对吴琨宗先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2017年2月25日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-027
宝山钢铁股份有限公司
第六届监事会
第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）《公司章程》第154 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据张勇、何梅芬监事的提议，公司召开了本次监事会临时会议。
本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于2017年2月21日以书面方式发出召开监事会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次监事会会议以现场表决方式于2017年2月24日在上海召开。
（四）监事出席会议的人数情况
本次监事会应出席监事6名，实际出席监事6名（其中委托出席监事1名）。刘国旺监事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托张贺雷监事代为表决。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由监事会主席朱永红主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）关于选举朱永红先生为公司第六届监事会主席的提案
全体监事一致通过本提案。
会前，部分监事列席了公司第六届董事会第十六次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2017年2月25日
附：朱永红简历
朱永红
1969年1月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司总会计师，宝山钢铁股份有限公司监事会主席，高级经济师、高级会计师。
朱先生在企业财务管理、战略规划方面具有丰富经验。历任武汉钢铁（集团）公司财务总监兼计财部部长、副总会计师、总会计师，武汉钢铁股份有限公司第七届董事会董事。2016年10月起任中国宝武钢铁集团有限公司总会计师。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司监事会主席。
朱先生1989年毕业于中南林学院，2000年获得中国地质大学管理学硕士学位，2003年获得华中科技大学经济学博士学位。
