西安陕鼓动力股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2017-004
西安陕鼓动力股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（临时会议）于2017年2月24日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2017年2月21日以电子邮件形式或书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》
根据公司进军分布式能源领域的战略发展需要，拟对《公司章程》中第二章第十三条公司经营范围进行变更，具体如下：
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同时，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的要求，拟对《公司章程》中第四章第五十九条和第七十八条部分条款进行修订：
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《西安陕鼓动力股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，对公司股东大会议事规则进行修订：
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《西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对上述议案一和议案二发表了同意的独立意见。
三、审议并通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》的要求，对内幕信息知情人登记管理制度进行修订：
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《西安陕鼓动力股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
四、审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-005）。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：2017-005
西安陕鼓动力股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月13日14点30分
召开地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月13日至2017年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2017年2月24日经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并于2017年2月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2017年3月8日
上午 8：30—11：30，下午 13：30—17：00 。
2、登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力 证券投资部
3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
5、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
6、参会股东可采用现场、信函、电话或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话：029-81871035
传真：029-81871038
3、联系人：刘红卫
4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号邮编：710075
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2017年2月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安陕鼓动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月13日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2017-006
西安陕鼓动力股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2017年2月24日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议资料已于2017年2月14日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吉利锋先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，形成如下决议：
审议通过了《关于公司监事会主席辞职及选举监事的议案》
因工作变动原因，吉利锋先生辞去公司监事会主席、监事职务。由于该辞职事项导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会相关工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吉利锋先生在改选出的监事就任前，仍继续履行监事职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司提名朴海英女士为第六届监事会监事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
附：朴海英女士简历
朴海英，女，1971年3月出生，朝鲜族，中共党员，会计师、审计师，现任陕西鼓风机（集团）有限公司财务副总监、金融方案中心主任。曾任西安陕鼓动力股份有限公司会计核算部副部长、部长、融资服务部部长，陕西鼓风机（集团）有限公司财务部部长等职务。长期从事会计核算、财务管理、金融等方面工作，具有丰富的管理经验。
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十四日
