深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届董事会2017年第二次会议决议公告

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-007

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第三届董事会2017年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议于2017年2月27日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年2月20日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2017年2月27日下午15:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：

一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司董事会审议了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事及董事会审计委员会对此项议案发表了意见。

董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2016年度计提应收款项共计8,880.17万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。

具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的瑞和股份《关于2016年度计提资产减值准备的公告》（公告号2017-009）。

二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》。

因公司经营活动需要，拟向银行申请授信额度（最终以银行最终实际批复为准）。其中包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票及票据贴现等业务。

具体明细如下：

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特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十七日

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-008

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第三届监事会2017年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会2017年第二次会议于2017年2月27日在公司本部瑞和大厦会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2017年2月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司监事会审议了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次依照企业会计准备和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十七日

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-009

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于2016年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日分别召开了第三届董事会2017年第二次会议和第三届监事会2017年第二次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，将2016年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、 本次计提资产减值准备情况概述

1、 本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2016年末对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变性、与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2016年度拟计提各项资产减值准备8,880.17万元，明细如下表：

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3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会2017年第二次会议和第三届监事会2017年第二次会议审议通过，独立董事对事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计8,880.17万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2016年度归属于母公司所有者的净利润7,409.79万元，相应减少2016年末归属于母公司所有者权益7,409.79万元。

本次资产减值准备的计提不影响公司于2016年10月22日披露的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第三季度报告》对公司2016年度业绩的预计。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、 应收款项减值准备计提情况说明

公司及下属子公司应收款项2016年末账面余额、可回收金额及计提坏账准备余额如下：

单位：万元

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据上表，公司及下属子公司2016年末，应收款项计提坏账准备余额合计为25,132.85万元，其中以前年度已计提坏账准备16,252.68万元，因此本期拟计提应收款项坏账准备8,880.17万元。

具体情况如下：

计提减值准备的资产名称：应收款项；账面余额：169,826.58万元；资产可收回金额：144,693.73万元。本次计提资产减值准备的依据：根据《企业会计准则》及公司应收款项坏账准备的确认标准和计提办法并采用单项计提和账龄分析法计提坏账准备8,880.17万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2016年度计提应收款项共计8,880.17万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次依照企业会计准备和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

独立董事对公司2016年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定。同意公司本次计提资产减值准备的议案。

七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会召开会议对公司2016年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

八、备查文件

1、 第三届董事会2017年第二次会议决议；

2、 第三届监事会2017年第二次会议决议；

3、 独立董事关于公司2016年度计提资产减值准备的独立意见；

4、 董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十七日

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-010

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2016年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

单位：万元

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注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列；

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营情况说明

报告期内，公司实现营业收入243,613.30万元，较上年同期增长33.86%，实现营业利润11,004.55万元，利润总额11,002.63万元，归属于上市公司股东净利润10,005.48万元，基本每股收益0.76元，分别较上年同期增长45.97%、41.00%、54.39%和40.74%；公司营业收入及利润增长的主要原因是：1）企业内部整体管理水平不断提升，业务量有所增长；2）本年度光伏发电项目并网发电收益。

2、财务状况说明

本期末，公司总资产359,791.79万元，较期初增长68.70%，归属于上市公司所有者权益199,389.56万元，较期初增长84.72%，归属于上市公司股东的每股净资产13.75元，较期初增长52.78%，股本14,500.00万元，股本较上年增长20.83%。上述财务数据变动主要系2016年度公司完成非公开发行股票，取得非公开发行股票募集资金85,000.00万元所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年第三季度报告中的业绩 预告不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

3.深交所要求的其他文件。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十七日