上海康德莱企业发展集团股份
有限公司第三届董事会第一次
会议决议公告
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号： 2017-016
上海康德莱企业发展集团股份
有限公司第三届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2017年2月27日在上海市嘉定区高潮路658号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2017年2月16日以电子邮件或书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由王彩亮先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举王彩亮先生为公司董事长的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举王彩亮先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于选举孙玉文先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于选举梁栋科先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于选举杨克泉先生为公司第三届董事会审计委员会委员的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于选举张晏维先生为公司第三届董事会审计委员会委员的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于选举陈红琴女士为公司第三届董事会审计委员会委员的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于选举张晏维先生为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于选举孙玉文先生为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于选举张维鑫先生为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于选举孙玉文先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于选举杨克泉先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于选举陈红琴女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于聘任张维鑫先生为公司总经理的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
（十五）审议通过了《关于聘任项剑勇先生为公司副总经理的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
（十六）审议通过了《关于聘任陈红琴女士为公司副总经理的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
（十七）审议通过了《关于聘任张捷先生为公司财务总监的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
（十八）审议通过了《关于聘任宋媛女士为公司董事会秘书的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
（十九）审议通过了《关于聘任顾佳俊女士为公司证券事务代表的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会年度财务审计工作制度》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部审计制度》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十四）审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十五）审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十六）审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十七）审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十八）审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十九）审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外报送信息管理制度》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三十）审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内幕知情人登记制度》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三十一）审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三十二）审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三十三）审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司总经理工作细则》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三十四）审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三十五）审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司组织架构调整的议案》。
公司组织架构调整前后对比如下：
1、 调整前的组织架构
■
2、 调整后的组织架构
■
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网附件
（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于聘任总经理、高级管理人员及董事会秘书等事项的独立董事意见；
（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》；
（三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》；
（四）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会年度财务审计工作制度》；
（五）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部审计制度》；
（六）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》；
（七）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》；
（八）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度》；
（九）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度》；
（十）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度》；
（十一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外报送信息管理制度》；
（十二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内幕知情人登记制度》；
（十三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
（十四）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》；
（十五）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司总经理工作细则》；
（十六）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则》。
四、备查文件
（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
（二）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第一次会议记录。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2017年2月28日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号： 2017-017
上海康德莱企业发展集团股份
有限公司第三届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2017年2月27日在上海市嘉定区高潮路658号公司四楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2017年2月16日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由周晓岚先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举周晓岚先生为上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会主席的议案》。
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
（二）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第一次会议记录。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会
2017年2月28日
