利欧集团股份有限公司
2016年度业绩快报
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-011
利欧集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入7,419,697,976.97元，同比增长68.93%；实现归属于上市公司股东的净利润561,267,256.25元，同比增长149.00%。实现每股收益0.36元，同比增长89.47%。主要原因系：（1）江苏万圣伟业网络科技有限公司、北京微创时代广告有限公司自2015年12月起纳入公司合并报表范围，即公司2016年合并利润表包含了其全年的利润数据；（2）上海智趣广告有限公司自2016年9月起纳入公司合并报表范围,即公司合并利润表包含了其9月份到12月份的利润数据；（3）公司数字业务板块的其他子公司及机械制造业务均实现了业绩增长。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产为11,169,747,443.55元，较期初增加32.97%；归属于上市公司股东的所有者权益为7,405,971,518.04元，较期初增加29.39%。期末资产规模大幅增加，主要原因系：（1）本期公司完成了发行股份及支付现金购买上海智趣广告有限公司100%股权并募集配套资金事项；（2）2016年8月，公司完成第一期限制性股票的授予工作。
报告期末，公司总股本1,606,698,532股，较期初增加6.44%，原因系：（1）公司通过定向增发的方式向共计137位股权激励对象授予限制性人民币普通股（A股）29,934,000股，公司股份总数由1,509,427,649股增至1,539,361,649股；（2）经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司向迹象信息技术（上海）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1466号）核准，公司向上海智趣广告有限公司股东和特定机构投资者合计非公开发行67,336,883股人民币普通股（A股），发行价格分别为16.17元/股和17.39元/股。本次非公开发行新增67,336,883股股票已于2016年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，上市日为2016年9月9日。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项完成后，公司股份总数由1,539,361,649股增至1,606,698,532股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
利欧集团股份有限公司董事会
2017年2月28日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-012
利欧集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月10日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2017年2月27日下午15:00在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开，网络投票时间为2017年2月26日-2017年2月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年2月26日15:00至2017年2月27日15:00期间任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所孔瑾律师、汤明亮律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人22名，代表有表决权的股份457,804,326股，占公司总股份的28.4935%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人12名，代表有表决权股份454,743,409股，占公司总股份的28.3030%；参加网络投票的股东的人数10名，代表有表决权股份3,060,917股，占公司总股份的0.1905%；通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为17名，代表有表决权股份5,724,871股，占公司总股份的0.3563%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于2017年度授信规模及对外担保额度的议案》
表决结果：同意456,900,903股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.8027%；反对903,423股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.1973%；弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：
同意4,821,448股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.2193%；反对903,423股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的15.7807%；弃权0股。
2、审议通过《关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）放弃超额完成业绩的奖励的议案》
表决结果：同意457,804,326股，占出席会议股东所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：
同意5,724,871股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于为利欧聚合广告有限公司提供保证担保的议案》
表决结果：同意457,804,326股，占出席会议股东所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：
同意5,724,871股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、汤明亮律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2017年2月28日
