中信重工机械股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2017-007
中信重工机械股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2017年2月18日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2017年2月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司董事会同意向中原银行股份有限公司洛阳分行申请综合授信额度100,000万元；同意向中国民生银行股份有限公司洛阳分行申请综合授信额度20,000万元。
上述综合授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
上述授信期限自本次董事会议审议通过之日起三年。
公司董事会同意授权总经理在办理上述综合授信业务中签署相关法律文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》
公司董事会同意补选尹田先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于补选独立董事候选人的独立意见》。
独立董事候选人任职资格与独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议通过后生效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-008）登载于2017年3月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、报备文件
1、《中信重工第三届董事会第二十四次会议决议》
2、《中信重工独立董事关于补选独立董事候选人的独立意见》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2017年3月1日
附件：
尹田先生简历
尹田先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授，博士生导师。尹田先生曾任西南政法大学助教、讲师、副教授，国家教委公派赴法国图卢兹社会科学大学访问学者，西南政法大学法国法研究中心主任、教授，西南政法大学法律系主任、教授、博士生导师。现任北京大学法学院教授、博士生导师、民法研究中心主任。兼任中国法学会理事、中国民法学研究会副会长、中国保险法学研究会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院咨询专家，创维数字股份有限公司(SZ.000810)独立董事、北京首钢股份有限公司（SZ.000959）独立董事。
尹田先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2017-008
中信重工机械股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月16日 14点00分
召开地点：洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月16日
至2017年3月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过；内容详见公司于 2017年3月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持股东帐户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，应持股东帐户卡、股东授权委托书、本人及委
托人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函、传真方式登记。不接受电话登记。
4、登记时间：2017年3月14日，9:00-12:00；14:00-17:00
5、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工董事会办公室。
信函请注明“股东大会”字样。
六、 其他事项
1、本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
2、通讯地址：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工董事会办公室（邮政编码：471039）
3、联系电话：0379-64088999 传真：0379-64088108。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
2017年3月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
中信重工机械股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
