北部湾旅游股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-022
北部湾旅游股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年2月28日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议召开前，公司已于2017年2月20日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由董事长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事9名，实到8名。张滔先生授权委托李璞先生作为代表参加此次会议并行使表决权，部分高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司变更部分募投项目实施地点的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件（公告编号：临2017-024）。
2、审议通过《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件（公告编号：临2017-025）。
3、审议通过《关于审议公司使用募集资金对全资子公司博康智能信息增资的预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件（公告编号：临2017-026）。
4、审议通过《关于审议公司董事会秘书变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件（公告编号：临2017-027）。
5、审议通过《关于审议公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件（公告编号：临2017-028）。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2017年 2月28日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-023
北部湾旅游股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司第三届监事会第二次会议于2017年2月28日以通讯会议的方式召开。本次会议召开前，公司已于2017年2月21日向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。本次会议由监事长蔡福英女士主持，应到会监事3名，实到会3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司变更部分募投项目实施地点的议案》
详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869 临2017-024）。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》
详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869 临2017-025）。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司监事会
2017年2月28日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-024
北部湾旅游股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北部湾旅游股份有限公司（以下简称:“公司”）于2017年2月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司变更部分募投项目实施地点的议案》。现将有关变更情况公告如下。
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1372号）核准，公司向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、张滔发行普通股（A股）50,025,011股股份，发行价格为每股19.99元，募集资金总额为人民币100,000.00万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第110ZA0612号《验资报告》，具体募集资金投入项目如下：
■
二、本次变更部分募投项目实施地点的情况
根据公司实际情况及募集资金投资项目进展情况，为规范公司募集资金的管理和使用，公司将 “基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”实施地点由上海市徐汇区钦州北路1001号12幢1801室变更为上海市杨浦区政立路421号中航天盛广场C座8层。
该募投项目投资总额6,280.48万元，占此次募集资金总额6.28%。
■
三、本次变更部分募投项目实施地点的具体原因
“基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”实施主体博康智能网络科技有限公司上海第二分公司的办公地点于2016年7月整体迁移，原上海市徐汇区钦州北路1001号12幢18-20层不再租赁。因此公司将该募投项目实施地点变更为公司新办公地点上海市杨浦区政立路421号中航天盛广场C座8层。
四、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响
结合公司实际情况及募投项目进展情况，及时变更募投项目实施地点，有利于募投项目的顺利实施。
五、本次变更部分募投项目实施地点的风险
本次变更募投项目实施地点没有改变募集资金的使用方向，不会对募投项目实施造成影响。公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
六、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更部分募投项目实施地点的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次变更募投项目，是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际所作出的合理决策，有利于募投项目的实施。本次变更募投项目，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略。
详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于审议公司变更部分募投项目实施地点的议案》，同意本次变更募投项目“基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”的实施地点，详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-023）。
（三）独立财务顾问意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本独立财务顾问”）对北部湾旅游股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点进行了专项核查，认为：
北部湾旅本次变更部分募集资金投资项目实施地点经公司第三届董事会二次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。北部湾旅本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点事项，符合公司相关规章制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2017年2月28 日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-025
北部湾旅游股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体和
实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北部湾旅游股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年2月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的预案》。现将有关变更情况公告如下。
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1372号）核准，公司向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、张滔发行普通股（A股）50,025,011股股份，发行价格为每股19.99元，募集资金总额为人民币100,000.00万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第110ZA0612号《验资报告》，具体募集资金投入项目如下：
■
二、本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的情况
为规范公司募集资金的管理和使用，公司变更募投项目“行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目”的实施主体和实施地点。实施主体由博康智能网络科技有限公司上海第三分公司变更为其全资子公司博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康智能信息”）北京第一分公司，实施地点由上海市徐汇区钦州北路1001号12幢1601室变更为北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C区C7号楼二层。
该募投项目投资总额9,500.81万元，占此次募集资金总额9.5%。
■
三、本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的具体原因
根据公司整体发展战略规划及组织架构调整，新智认知数据服务有限公司（原“博康智能网络科技有限公司”，以下简称“新智认知”）经营管理活动日益单元化和精细化，其中新智认知全资子公司博康智能信息承接大数据板块业务研发工作，专业研发实力雄厚，深受行业认可。由博康智能信息的分公司实施募投项目“行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目”，有利于公司提高管理效率，对公司整体经营情况将产生积极影响。
因此，公司将募投项目“行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目”的实施主体由博康智能网络科技有限公司上海第三分公司变更为博康智能信息北京第一分公司，并将实施地点变更为博康智能信息北京第一分公司的注册地，即北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C区C7号楼二层。
四、 本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的决策程序
2017年 2 月 28日，公司召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的预案》，该预案尚需提交股东大会审议，审议通过后方可实施。
五、本次变更部分募投项目实施主体和实施地点对公司的影响
结合公司实际情况及募投项目进展情况，本次对募投项目实施主体和实施地点的变更，有利于公司提高管理效率，推动募投项目的顺利实施。
六、本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的风险
本次变更部分募投项目实施主体和实施地点没有改变募集资金的使用方向，不会对募投项目实施造成影响。公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
由于本次变更部分募投项目的实施地点由上海迁往北京，后续还需在北京办理发改委备案事宜，存在发改委不予备案的风险。公司将积极配合有关部门的审批工作，并与主管部门保持良好沟通，尽快推进审批手续办理。公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况
七、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次变更募投项目，是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际所作出的合理决策，有利于募投项目的实施。本次募投项目变更，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略。
详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意本次变更募投项目“行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目”的实施主体和地点，详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-023）。
（三）独立财务顾问
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本独立财务顾问”）对北部湾旅游股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点进行了专项核查，认为：
北部湾旅本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点经公司第三届董事会二次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，本次变更行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目的实施主体和实施地点事项尚需提交公司股东大会审议。北部湾旅本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点事项，符合公司相关规章制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2017年2月28 日
证券代码:603869 证券简称：北部湾旅 公告编号:临2017-026
北部湾旅游股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司
博康智能信息增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康智能信息”）
●投资金额：公司拟以该募投项目的募集资金及其孳息，对博康智能信息进行增资，其中，5,000万元将计入博康智能信息注册资本，注册资本增至25,000万元，剩余部分募集资金及其孳息作为资本溢价计入博康智能信息的资本公积。
●本次增资事宜尚需提交股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事宜。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1372号）核准，公司向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、张滔发行普通股（A股）50,025,011股股份，发行价格为每股19.99元，募集资金总额为人民币100,000.00万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第110ZA0612号《验资报告》，具体募集资金投入项目如下：
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二、本此增资对象的基本情况
（1）增资公司基本情况
公司名称：博康智能信息技术有限公司
统一社会信用代码：91110108560403924X
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：李璞
注册资本：20000.000000万人民币
成立日期：2010年08月12日
营业期限：2010年08月12日至2030年08月11日
住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C-7号楼一层101、102室
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品；施工总承包；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）增资公司最近三年主营业务
博康智能信息具有强大的研发、营销、技术支持和工程服务力量。博康智能信息自成立专注于智慧安全、智慧交通行业的数据整合、研发及项目实施工作；公司拥有强大的技术与研发团队，产品紧跟目前行业发展的趋势，拥有完整的解决方案，在数据整合等方面具有领先优势。
（3）增资公司财务状况
单位：人民币万元
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（4）增资公司股权变化
■
三、本此增资的基本情况和对上市公司的影响
（一）本此增资的基本情况
根据公司整体发展规划及组织架构调整，为规范公司募集资金的管理和使用，公司将募投项目“行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目”的实施主体变更为博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康智能信息”）北京第一分公司。变更募投项目实施主体事项经公司董事会第三届董事会第二次会议审议通过，待经股东大会审议通过后，公司拟以该募投项目的募集资金及其孳息，对博康智能信息进行增资，其中，5,000万元将计入博康智能信息注册资本，注册资本增至25,000万元，剩余部分募集资金及其孳息作为资本溢价计入博康智能信息的资本公积。
（二）本次增资对上市公司的影响
本次增资事项不会影响公司未来财务状况和经营成果，本次增资完成提升了募投项目实施主体博康智能信息的实力，有利于推动募投项目的实施。
四、本次增资的董事会审议程序
公司于 2017 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司使用募集资金对全资子公司博康智能信息增资的预案》，同意使用募集资金对博康智能信息进行增资。
五、专项意见说明
公司独立董事对本次增资事项发表独立意见：公司本次使用募集资金对全资子公司博康智能增资,符合募投项目的实际运营需要,有利于提高募集资金的使用效率,保证募集资金投资项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金投向和项目内容，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司博康智能信息进行增资。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2017年 2 月28 日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-027
北部湾旅游股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。任。
公司董事会近日收到董事会秘书檀国民先生的书面辞职报告。檀国民先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。辞去上述职务后，檀国民先生将不在公司担任任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《北部湾旅游股份有限公司章程》等有关规定，檀国民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对檀国民先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
由于工作需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《北部湾旅游股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，拟聘任王东英女士担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。
王东英女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定，向上海证券交易所报送了王东英女士的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。
公司独立董事就本次聘任事项发表如下独立意见：本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。王东英女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具有在上海证券交易所挂牌交易的上市公司董事会秘书任职经验，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 王东英女士董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。同意聘任王东英女士为公司董事会秘书。
王东英女士的联系方式为：
联系电话：0316-2595752
传真号码：0316-2595465
电子邮箱：beibuwangulf@ovationtrip.com
联系地址：河北省廊坊市经济开发区金源道艾力枫社国际广场E座
王东英女士简历：
王东英女士：1973年出生，本科学历，中国国籍。曾任新奥生态控股股份有限公司投资者关系部副主任、投资者关系部主任、证券事务代表、董事会秘书。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司
董 事 会
2017年2月28日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：2017-028
北部湾旅游股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月20日 10:00点00 分
召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区新绎贵宾楼文蔚会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月20日
至2017年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在第三届董事会第二次会议上审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露公告。
公司将在 2017 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北部湾旅游股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东大会的 股东及股东代表需提前登记确认。
（一）现场登记
1、登记时间：2017 年 3 月 17日（星期五）8:00-12:00、14:00-17:00
2、登记方式：
（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、股票账户卡原件； 授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。
（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件进行登记。
（二）书面登记
1、登记时间：2017 年 3 月17 日（星期五）17:00 前
2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、其他事项
现场登记地址/书面回复地址：河北省廊坊市经济开发区金源道艾力枫社国际广
场 E 座 301 会议室
邮编：065000
电话：0316-2595752 传真：0316-2595465
电子邮箱：beibuwangulf@ovationtrip.com
联系人：王东英、刁少龙
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，
并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2017年2月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
北部湾旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月20日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
