成都博瑞传播股份有限公司
（上接109版）
第一部分股权转让价款分五期支付，其中第三期至第五期股权转让款的支付分别与2013年11月1日-2014年12月31日、2015年度、2016年度的业绩目标完成情况挂钩。第二部份股权转让价款分六期支付，各期股权让款的支付与户外广告媒体的续签和协议约定的考核年度的业绩目标完成情况挂钩。
本次股权收购已经开元资产评估有限公司评估，并由开元资产评估有限公司分别出具的开元川评报字[2013]第104号《杭州瑞奥评估报告》和开元(川)评咨字[2013]第002号《杭州瑞奥咨询报告》。
杭州瑞奥于2013年10月18日成立，注册号为330103000190457，注册资本50万元，杭州奥翔货币出资50万元，占注册资本的100%。杭州瑞奥住所为杭州市下城区甘长路28－3号605室，法定代表人为干小晶，主营广告业务。杭州奥翔及干岳翔确保将其持有并实际控制的全部户外广告媒体权益合法、完整地转移至杭州瑞奥。
博瑞眼界已于2014年1月完成对杭州瑞奥60%股权的收购。
2、业绩对赌情况
根据股权转让协议，杭州瑞奥在2013年11月1日至2021年12月31日期间协议户外广告媒体的业绩目标承诺如下：
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注：上表中2017年至2021年的承诺税后净利润系补充对价的最高限价的生成依据，不作为该期间的承诺税后净利润的最终数据，具体数据待协议户外广告媒体续签完成后预估确定。
业绩承诺期内任一经营周期杭州瑞奥实际完成的税后净利润低于上述承诺业绩目标的，则该经营周期结束后应付给转让方的股权转让价款按协议约定调减。
3、对赌协议履行发生重大变化
2015年度，受杭州市户外媒体清理整顿影响，杭州瑞奥承租的媒体被拆除或收回，导致杭州瑞奥的生产经营受到重大影响，股权转让协议约定的业绩考核无法正常实施；杭州瑞奥按谨慎性原则，已于2015年度对其经营性债权足额计提坏账准备，并将评估增值形成的户外媒体经营权公允价值摊余金额全额计入2015年度成本。
4、业绩对赌考核及诉讼追偿情况
由于杭州瑞奥无法正常经营，自2015年度起业绩对赌考核无法实施，截止财务报告批准报出日，博瑞眼界就股权转让协议的履行及业绩考核与杭州奥翔、干岳翔等无法协商一致，博瑞眼界已向四川省成都市中级人民法院起诉（已受理），请求法院判决杭州奥翔、干岳翔等返还已支付的股转转让款、增资款2,399.90万元以及相应的投资补偿629.66万元；截止2017年2月27日，人民法院尚在审理过程中，尚未判决。
二、未实现业绩目标的原因及拟采取的措施
1、博瑞之光广告有限公司51%股权收购
（1）当年未完成对赌业绩的原因
博瑞之光2016年度完成的考核范围内的净利润与对赌业绩目标相差不大，略低于对赌业绩目标，主要系部分对赌媒体运营效率有所下降所致。
（2）拟采取的措施
1)根据股权转让协议相关对赌条款的约定，对于博瑞之光未完成对赌业绩的差额，将根据经双方签署考核文件确认并相应调整股权转让款。
2)博瑞之光将进一步强化内部管理，加强人才储备、团队建设和培养，积极开拓广告市场，加强营销措施及推销力度，尽可能降低媒体闲置率，提升博瑞之光的盈利能力。
2、杭州瑞奥广告有限公司60%股权收购
（1）当年未完成对赌业绩的原因
2015年度，受杭州市户外媒体清理整顿影响，杭州瑞奥承租的媒体被拆除或收回，导致杭州瑞奥的生产经营受到重大影响，无法完成对赌业绩，股权转让协议约定的业绩考核无法正常实施。
（2）拟采取的措施
由于杭州瑞奥已无法正常经营，股权转让协议约定的业绩对赌考核无法实施，博瑞眼界与杭州奥翔、干岳翔等就业绩考核、股权退出及投资补偿等事宜也未能协商一致；为控制投资风险，减少投资损失，博瑞眼界按照谨慎性原则，在对其经营性债权足额计提坏账准备、户外媒体经营权公允价值摊余金额全额计入损益的基础上，已向成都市中级人民法院起诉，请求法院判决杭州奥翔、干岳翔等返还已支付的股转转让款、增资款2,399.90万元以及相应的投资补偿629.66万元；截止2017年2月27日，人民法院尚在审理过程中，尚未判决。
公司已于2017年3月1日披露了《成都博瑞传播股份有限公司关于股权收购涉及的被收购公司2016年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。为保护公司及公司全体股东特别是中小股东的利益，公司将持续关注子公司未来的经营情况，并将持续关注补偿措施的执行情况。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2017年3月1日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2017-012号
成都博瑞传播股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“博瑞传播”或“公司”）于2017年2月27日第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司〈章程〉的议案》。
公司因经营发展和实际情况需要，根据相关法律法规的规定，需变更公司经营范围，拟将公司原经营范围中的“广告制作（限分公司经营）”变更为“各类广告的制作、设计、代理、发布”。具体涉及《章程》第十三条修订内容如下：
原：“依法经过批准且经依法登记，公司经营范围是：信息传播服务（不含国家限制项目），报刊投递服务，高科技产品开发，国内贸易（除国家限制和禁止项目），电子商务，出版物印刷（限分公司经营）；销售纸张和印刷器材。印刷及制版的设计、技术服务。广告制作（限分公司经营）。”
现修订为：“依法经过批准且经依法登记，公司经营范围是：信息传播服务（不含国家限制项目），报刊投递服务，高科技产品开发，国内贸易（除国家限制和禁止项目），电子商务，出版物印刷（限分公司经营）；销售纸张和印刷器材。印刷及制版的设计、技术服务。各类广告的制作、设计、代理、发布。”
除上述条款修订外，公司章程中其他条款不变。变更经营范围及修订公司《章程》事宜尚需提交公司股东大会审议通过后执行。上述经营范围具体变更内容以工商部门最终核准登记为准，并换发新的营业执照。待工商变更事项完成后，公司将于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露新修订的公司章程。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2017年3月1日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2017- 013
成都博瑞传播股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月31日 13点30 分
召开地点：公司5号会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月31日
至2017年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会将听取公司独立董事2016年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
所有议案均已于2017年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案8、议案9
应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都新闻宾馆等关联股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 凡2017年3月24日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
（二） 符合上述条件的股东于2017年3月31日13：30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2017年3月30日)。
出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。
（三） 登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼。
六、 其他事项
(一）与会股东住宿及交通费自理；
(二）联系电话：028-62560962、87651183
联系人：王薇、陆彦朱
传 真：028-62560793
邮 编：610063
地 址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2017年3月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成都博瑞传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月31日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
