上海环境集团股份有限公司
第一次股东大会决议公告

（下转80版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间：2017年2月28日上午9:00

(二) 会议召开的地点：上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）召集，上海城投推举颜晓斐主持现场会议，会议采用现场会议方式进行。会议的召集、召开程序以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事候选人及职工监事的出席情况

公司董事候选人9名，出席9名（其中亲自出席6名，授权委托出席3名）；股东代表监事候选人2名，出席2名（其中亲自出席1名，授权委托出席1名）；职工代表监事1名，出席1名。

北京市金杜律师事务所律师出席并见证本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于〈上海环境集团股份有限公司章程〉（上市前适用）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2. 议案名称：《关于〈上海环境集团股份有限公司章程（草案）〉（上市后生效）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3. 议案名称：《关于〈上海环境集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4. 议案名称：《关于〈上海环境集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5. 议案名称：《关于〈上海环境集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6. 议案名称：《关于〈上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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