上海梅林正广和股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议
公告
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2017-010
上海梅林正广和股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月1日
(二) 股东大会召开的地点：上海零点依精致酒店一楼大会议室（静安区恒丰路688号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长夏旭升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事戴继雄、洪明德请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书王雪娟女士出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于解决同业竞争承诺事项之补充承诺的提案；
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：审议关于梅林香港为梅林捷克在中国银行匈牙利分行借款追加担保的提案；
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：审议关于为子公司梅林香港提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
■
2、 关于增补独立董事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议并通过了提案一《关于解决同业竞争承诺事项之补充承诺的提案》、提案二《关于梅林香港为梅林捷克在中国银行匈牙利分行借款追加担保的提案》、提案三《关于为子公司梅林香港提供担保的提案》、提案四《关于选举王国祥先生为第七届董事会董事的提案》、提案五《关于选举刘长奎先生为第七届董事会独立董事的提案》。
上述提案经出席本次股东大会股东所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京颐合中鸿（上海）律师事务所
律师：盛思渊、李苹苹
2、 律师鉴证结论意见：
北京颐合中鸿（上海）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效（详见上海证券交易所网站《北京颐合中鸿（上海）律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》）。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 北京颐合中鸿（上海）律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书；
上海梅林正广和股份有限公司
2017年3月2日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2017-011
上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2017年2月23日以电子邮件形式通知全体董事，并于2017年3月1日在会议室召开，会议由董事长夏旭升主持。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事洪明德请假。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，做出了如下决议：
一、审议通过了选举刘长奎先生为第七届董事会审计委员会委员和主任委员的提案，任期至第七届董事会届满。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了选举刘长奎先生为第七届董事会提名委员会委员的提案, 任期至第七届董事会届满。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了选举刘长奎先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员的提案 ，任期至第七届董事会届满。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了选举王国祥先生为第七届董事会战略委员会委员的提案，任期至第七届董事会届满。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2017年3月2日
