青海金瑞矿业发展股份有限公司
重大事项继续停牌公告
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2017－015号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司股票已于2017年2月23日起停牌（详见公司于2017年2月23日在上海证券交易所网站及《上海证券报》刊登的公告）。
目前，公司及相关方正在积极推进该重大事项的研究论证工作。鉴于该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年3月2日起继续停牌。公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票继续停牌之日起的5个交易日内（含继续停牌当日）确定该事项是否构成重大资产重组。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一七年三月二日
证券代码：600714证券简称：金瑞矿业公告编号：2017-016号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月1日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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其中：出席本次会议现场会议的股东有3人，代表股份179,508,288股，占总股本的62.2911%；网络投票股东2人，代表股份6,943,805股，占总股本的2.4096%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席8人，董事徐勇、候德荣，独立董事姜有生因公外出，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于对全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司进行增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司设立子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司项目投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：钟永福、钟承兵
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序，会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、 青海树人律师事务所出具的树律意见字[2017]第11号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2017年3月2日
