浙江华正新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2017-011

浙江华正新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月1日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订〈浙江华正新材料股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2858号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,235万股，注册资本由9,700.00万元增加至12,935.00万元。公司股票已于2017年1月3日在上海证券交易所上市。

根据公司本次公开发行上市情况，现对《公司章程（草案）》修订如下：

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修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次发行上市情况，相应修改或《公司章程（草案-上市后适用）》，在公司本次发行上市后，办理工商变更登记等手续。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次公司章程修订后无需提交公司股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2017年3月1日

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2017-012

浙江华正新材料股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知和材料于 2017 年2月22日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2017 年3月1日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈浙江华正新材料股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

详见同日披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《关于修订〈浙江华正新材料股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》

同意修订《浙江华正新材料股份有限公司薪酬管理制度》，修订后的制度自2017年3月1日起执行。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

浙江华正新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2017年3月1日