新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-001

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司董事胡建忠先生对本次董事会第三项议案投弃权票。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2017年2月23日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2017年3月1日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟向广发银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款及担保的议案》，同意将公司持有的乌鲁木齐新市区北京路西部国际超市小区商场1栋一层部分商业房产(共16个房产证，房产总建筑面积为3747.76平方米)为抵押物，向广发银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币8,000万元，贷款期限为12个月，贷款利率拟按同期银行基准利率执行。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》，同意公司向兴业银行乌鲁木齐市分行申请人民币2亿元的授信额度（主要用于流动资金贷款、保函等项目）。期限为3年。具体利率以实际签订的合同为准。拟以乌鲁木齐北京路持有的部分房产、土地作为抵押；同意公司向工商银行乌鲁木齐分行申请人民币2.5亿元的授信额度（主要用于流动资金借款和固定资产建设等项目）。期限为10年。拟以乌鲁木齐北京路持有的部分房产、土地进行抵押；同意公司向招商银行申请人民币2亿元的授信额度（主要用于流动资金贷款）。期限为3年。具体利率以实际签订的合同为准。拟以乌鲁木齐北京路持有的部分房产、土地抵押。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于投资设立小额贷款公司的公告》（公告编号：2017-002）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票 0 票，弃权票 1 票。董事胡建忠先生认为小额贷款行业风险较大，投弃权票。

4、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，为更好的适应公司经营发展，同意设立监察部和法务部；同意设立运动招商中心，负责股份公司运动品项的招商工作。原男装运动招商中心变更为男装招商中心，负责股份公司男装品项的招商工作。

表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开2017年第一次临时股东大会。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-003）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一七年三月一日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-002

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于拟投资设立小额贷款公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：新疆汇嘉正大小额贷款有限公司（公司名称以工商行政管理机构最终核定为准，以下简称：“汇嘉正大小贷”）

●投资金额：新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称：“公司”、“汇嘉时代”）作为主发起人，拟出资1.2亿元，与公司两家全资子公司：乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司（以下简称：“乌鲁木齐汇嘉”）拟出资3,000万元，昌吉市汇嘉时代百货有限公司（以下简称：“昌吉汇嘉”）拟出资3,000万元，以及两家合伙企业：新疆金山新裕股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“金山新裕”）拟出资1,000万元，新疆创盈利投股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“创盈利投”）拟出资1,000万元共同出资设立汇嘉正大小贷。

●本事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需获得公司股东大会以及相关部门批准。

一、对外投资概述

为促进公司业务的壮大及发展，有效配置金融资源，落实《新疆维吾尔自治区小额贷款公司试点管理暂行办法》等重要文件精神，借助公司稳定的供应商群体，公司拟作为主发起人，出资1.2亿元，与公司两家全资子公司：乌鲁木齐汇嘉、昌吉汇嘉，以及两家合伙企业：金山新裕和创盈利投，共同发起设立汇嘉正大小贷。汇嘉正大小贷的设立需经政府有关部门批准后方可实施。

2017年3月1日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司出资1.2亿元、乌鲁木齐汇嘉出资3,000万元、昌吉汇嘉出资3,000万元，与金山新裕及创盈利投共同发起设立汇嘉正大小贷。该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次投资设立汇嘉正大小贷不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

二、共同投资方介绍

1、乌鲁木齐汇嘉

公司住所：新疆乌鲁木齐市中山路288号

注册资本：贰佰陆拾万元人民币

法定代表人：宋丽芬

成立日期：2011年10月26日

主要业务范围：销售；物业管理；餐饮管理。

截至2016年9月30日，乌鲁木齐汇嘉总资产20,733.30万元，净资产12,219.73万元，利润总额1,072.95万元，净利润842.85万元。（财务数据未经审计）

2、昌吉汇嘉

公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路198号

注册资本：伍佰万元人民币

法定代表人：师银郎

成立日期：2009年5月31日

主要业务范围：零售；城市停车场服务；物业管理。

截至2016年9月30日，昌吉汇嘉总资产23,261.76万元，净资产13,088.54万元，利润总额2,903.54万元，净利润2,458.84万元。（财务数据未经审计）

3、金山新裕

住所地：新疆乌鲁木齐市

注册资本：贰仟万元人民币

执行事务合伙人：吴金梅

经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、创盈利投

住所地：新疆乌鲁木齐市

注册资本：贰仟万元人民币

执行事务合伙人：买燕

经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资标的基本情况

公司名称：新疆汇嘉正大小额贷款有限公司（公司名称以工商行政管理机构最终核定为准）

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区

注册资本：2亿元

经营范围：办理各项小额贷款业务。

具体信息以相关部门核准登记的为准。

资金来源：股东以自有资金投资入股。

股权结构：

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四、对外投资对上市公司的影响

汇嘉时代自设立以来一直从事百货零售业务，现已成为自治区知名百货零售连锁企业，拥有较高的品牌知名度和市场影响力。公司自成立以来，始终坚持“战略、公平、公开、共赢”的供应商合作理念，与各类供应商建立了良好的合作关系，拥有强大的品牌招商能力和稳定的供应商渠道。

截止目前，公司拥有3000多家各类供应商，且公司在日常业务合作过程中对供应商的经营状况和信用状况均已有较为全面的了解，随着公司门店数量和市场规模不断壮大，供应商为适应同步发展也需要更多的资金支持，汇嘉正大小贷设立后对年节提前备货、新开店供应商、暂时资金周转困难的供应商公司将会给予一定的资金支持，并进一步深化与供应商的合作关系，从而更好地支持公司主营业务的发展。

设立小额贷款公司，以优质供应商为稳定的客户群体，在专业团队的运营及风险管控下，为其提供资金支持，既做到了产业链的上下游延伸，也为公司与供应商更好的协作提供了保障。

五、对外投资的风险分析

1、审批风险

本次投资设立汇嘉正大小贷，是公司从战略布局考虑做出的审慎决策，设立申请尚需通过自治区及乌鲁木齐市相关监管部门的审批程序，相关事项的办理以监管部门审批结果为准，存在一定的不确定性。

风险防范措施：公司将继续加强与监管部门的沟通，严格按照监管要求提供申报材料，有序开展准备工作，及时进行信息披露。

2、市场风险

公司作为百货零售行业的上市公司，经营业绩受宏观经济政策及市场环境的影响较大，公司的经营状况直接影响到汇嘉正大小贷的经营目标的实现。

风险防范措施：公司会积极了解、学习宏观经济政策，把脉经济走向，根据市场状况及时调整经营策略，促使汇嘉正大小贷在不断变化的市场环境中持续、健康的发展。

3、信用风险

信用风险是汇嘉正大小贷在经营贷款业务时，由于客户违约或资信下降而给公司造成损失的可能和收益的不确定性。信用风险的产生可能是因借款人经营管理不善等原因，不能或不愿意按事先达成的协议履行其义务，出现不能按期还本付息的风险，也可能是借款人道德败坏，虚报冒贷、挪作他用，违背了贷款请求，贷款不按申请用途使用。

风险防范措施：汇嘉正大小贷将制定项目定期检查机制，相关工作人员必须定期到被贷款企业调查和了解情况，按时填写贷后检查记录，一旦出现不良信号，及时采取有效的防范措施。

4、操作风险

操作风险涉及的原因比较多，主要包括因治理结构不合理，控制制度不完善，市场反应不灵敏，操作程序和标准出现偏差，业务人员违反程序规定，内控系统不能有效识别，信息技术系统失效以及不当操作等原因而造成贷款风险。

风险防范措施：（1）完善法人治理结构，建立健全“三会”制度，明晰职责和议事规则。（2）合理设置部门和业务流程，完善内控制度建设，建立相互制约机制，强化审计稽核监察力度，严格授权，审贷分离。

六、上网公告附件

新疆汇嘉时代百货股份有限公司拟设立新疆汇嘉正大小额贷款有限公司可行性研究报告

七、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一七年三月一日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-003

新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于

召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年3月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月21日 14点 00分

召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司五楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2017年3月20日

至2017年3月21日

投票时间为：自2017年3月20日15：00至2017年3月21日15：00

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2017 年 3月1日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关内容详见公司 2017年3 月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和上海网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 公司流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008 058 058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 公司董事会认可的其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

（二）登记时间：2017年3月20日（星期一）上午10:30-下午18:00

（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券管理中心。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。

（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（四）联系办法：

1、联系人：张佩 邵楠

2、联系电话：（0991）2825151

3、传真：（0991)2826501

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2017年3月3日

附件：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

授权委托书

新疆汇嘉时代百货股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。