新疆八一钢铁股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临2017-005
新疆八一钢铁股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年2月20日以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于2017年3月2日上午10:30时在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈东新先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
（一） 审议通过《公司实施冷轧机组整体改造项目的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2017年3月3日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn披露的《公司实施冷轧机组整体改造项目的公告》。
（二）审议通过《公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议通知见2017年3月3日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2017年3月3日
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临2017-006
新疆八一钢铁股份有限公司
实施冷轧机组整体改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●标的名称：冷轧机组整体改造项目
●投资金额：19,960.60万元
●特别风险提示：经营风险及市场风险
一、项目概述
（一）为了提高新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)的市场竞争力，促进公司实现提质增效的经营目标，公司拟自筹资金19,960.60万元对现有冷轧机组进行整体改造，以满足项目建成后生产经营的需要。
（二）本项目已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目基本情况
公司计划对冷轧厂现有的酸洗、轧机机组进行改造，并新建年产35万吨的镀铝锌生产线。
（一）主要内容
将冷轧酸洗、轧机机组改造为酸轧联合机组，主要设备改造包括新增酸洗入口双开卷机、激光焊机、拉矫破鳞机、联机活套、快速换辊装置、板型控制系统、卡罗塞尔卷取机、钢卷检查站；酸洗机组其他设备作适应性改造，轧机机组对辊系进行改造；改造基础自动化系统、过程自动化系统；提升现有机组的实际产能和质量水平。
同时，新建生产能力为35万吨/年的冷轧带钢连续热镀铝锌(GL)机组，生产工艺为：开卷、清洗、退火还原、镀锌、光整、拉矫、钝化处理、耐指纹处理、涂油、卷取。
（二）项目实施的必要性
1、目前，在新疆及中亚地区，棒线产品严重供大于求、镀锌板和冷轧板缺口量较大，特别是薄规格品种供需矛盾突出。因此，提升建筑用薄板的质量和产量，符合公司结合市场需求、优化产品结构的发展战略。
2、公司冷轧生产线一直未达到设计产能水平，本次对该机组进行整体改造，能够改善其成材率低，成本高，薄产品规格生产不稳定，产品结构不全等问题，有助于提升公司冷轧产品的盈利能力。
3、鉴于公司冷轧工序设备老、技术落后、产能水平低，质量不稳定，影响了前工序1750热轧产能的发挥。因此，本次对冷轧机组进行升级改造，可以更好地发挥前工序优势，增强公司整体的产品制造能力。
（三）投资规模及回收期
项目总投资19,960.60万元，其中：工程费18,530.00万元、工程建设其他费用42.00万元、预备费用1,388.60万元。全部由公司自有资金及银行贷款解决。项目建设期为12个月，投资回收期3年。
三、项目实施对公司的影响
冷轧机组整体改造实施完成后，将切实降低冷轧产品的成本，丰富公司产品结构，产品的多样化可以满足市场的不同需要；同时，公司计划将部分棒线材产品调整为板卷材产品，有利于提高公司的规模经济效益，增强公司竞争实力及抵抗风险的能力，良好的投资收益能够给予股东更好的投资回报。
四、项目实施的风险分析
（一）经营风险及对策
本次改造项目的实施，将为公司生产经营带来新的利润增长点，但国家政策调整、宏观经济运行所呈现出的周期性以及相关下游行业的波动，将在很大程度上影响到冷轧产品的销售及利润增长。
对策：新疆地处国家“一带一路”战略发展的桥头堡，随着本地区相关产业的发展，公司产品优势会不断显现，公司将积极把握国家经济战略布局带来的机遇，加快实施产品结构调整，扩大板材产品在新疆及西北市场的占有率，提高公司竞争能力。
（二）市场风险及对策
钢铁行业面临的产能过剩和产品同质化问题，导致行业内部竞争异常激烈。公司生产的板材产品将受到国内及周边国家钢铁企业的影响，这些行业内部竞争的压力，可能影响到公司的市场份额和业务收入。
对策：公司将积极参与市场竞争，充分发挥自身在生产、技术、管理、营销等方面的优势，通过内部挖潜，进一步降低成本费用，从内涵的角度提高公司效益；同时，加大市场促销力度，不断完善经营和管理模式，增强公司抵御市场风险的能力。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2017年3月3日
证券代码：600581证券简称：*ST八钢公告编号：2017-007
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月20日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月20日
至2017年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见2017年3月3日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年3月17日10:00-18:00。
（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。
（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部。
六、 其他事项
（一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：董新风、冷菲
（三）电话：0991-3890166
（四）传真：0991-3890266
（五）邮编：830022
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2017年3月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月20日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2017年3月20日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
