（上接128版）
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（单位：人民币万元）
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9、公司名称： 上海浦东投资经营有限公司
关联关系： 浦发集团子公司
成立时间：一九九七年十二月十七日
注册资本：人民币120,000万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所： 中国（上海）自由贸易区浦东大道288号506室
法定代表人：徐建君
经营范围：投资经营土地、房产、科技、工业、农业、商业、服务业、社会事业等项目，城市基础设施建设，附设分支。
2016年主要财务指标（未经审计）：（单位：人民币万元）
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10、公司名称：上海华夏文化旅游区开发有限公司
关联关系： 浦发集团子公司
成立时间：一九九三年十月二十二日
注册资本：人民币39,853万元
企业性质：有限责任公司（国内合资）
住所： 浦东新区华夏东路1539号
法定代表人：徐建君
经营范围：旅游景区开发，房地产开发经营，园林规划、设计，会务服务，国内贸易（专项审批除外）,仓储（除危险品），附设分支机构。
2016年主要财务指标（未经审计）：（单位：人民币万元）
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11、公司名称：上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司
关联关系： 浦发集团子公司
成立时间：一九九四年十二月三十一日
注册资本：人民币73,707.8583万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所： 上海市浦东新区凌白路1600号
法定代表人：蒋大超
经营范围：在批租地块内综合开发、建造、出租独用别墅、公寓及物业管理。
2016年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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12、公司名称：上海盛地市政地基建设有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：一九九五年十二月二十九日
注册资本：人民币4,166万元
企业性质：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市浦东新区惠南镇城西路200号5楼66室
法定代表人：邵宇平
经营范围：市政公用工程施工，公路建设工程施工，园林绿化工程，水利水电建设工程施工，房屋建筑工程施工等。
2016年主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
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13、公司名称：上海迎昕投资有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一五年五月六日
注册资本：人民币500万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市浦东新区浦东大道2752号206室
法定代表人：刘剑安
经营范围：投资管理，企业管理服务，资产管理，商务信息咨询，财务咨询，房地产信息咨询，金融信息服务（除金融业务），电子商务（不得从事金融业务）房地产开发经营，物业管理，受托房屋租赁等。
2016年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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14、公司名称：上海浦东发展集团财务有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号34-35层
法定代表人：王鸿
成立日期：1998 年3月9日
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资。
2016年主要财务指标 （经审计）：
（单位：人民币万元）
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15、公司名称：上海市浦东新区房地产（集团）有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：一九九六年五月二十日
注册资本： 人民币20,000万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区向城路58号25－26楼
法定代表人：刘朴
经营范围：市房地产综合开发经营，物业管理，房屋租赁，房地产业务咨询，动拆迁代理，房地产评估，室内装潢，实业投资，投资管理，建筑材料、五金交电、百货、金属材料、木材的销售。
2016年主要财务指标 （未经审计）：
（单位：人民币万元）
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16、公司名称：上海浦发生态建设发展有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一二年九月二十六日
注册资本：人民币 10,000万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市浦东新区上丰路700号3幢131室
法定代表人：陶潘才
经营范围：对生态环保工程的投资、建设，土地前期开发，市政工程，以上相关业务的维护、管理、营运和咨询，树木、苗木的种植和养护。
2016年主要财务指标 （未经审计）：
（单位：人民币万元）
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（二）关联方履约能力分析。
本公司及控股子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。
三、定价原则和定价依据
浦建集团与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易，是浦建集团日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。同时，上述通过参与公开招标可能导致的关联交易预计，因有关项目系由业主公开招标，浦建集团参与公开招标存在不中标和业主延后招标的重大不确定性。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十一次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三日
证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：2017-014
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月24日14点30分
召开地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月24日
至2017年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2017年3月1日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过。相关内容详见2017年3月3日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9
应回避表决的关联股东名称：上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东投资经营有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
(二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：上海浦东银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）58206677-207、219
邮编：200120 传真：(021)68765759
（五）登记时间：2017年3月21日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00
（六）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
联系电话：（021）52383315 传真：(021)52383305
六、 其他事项
本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
2017年3月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第六届董事会第三十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海浦东路桥建设股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月24日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
