西安国际医学投资股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-014

西安国际医学投资股份有限公司

2017年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2017年3月3日（星期五）14:30

网络投票时间为：2017年3月2日－2017年3月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月2日15:00 至2017年3月3日15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室。

3.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

5.主持人：史今董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.股东出席情况：

参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共89人，持有公司股份580,381,519股，占公司股份总额的29.45％。

其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计9人，代表股份 574,511,464股，占公司有表决权股份总数的29.15%；参加网络投票的股东80人，代表股份5,870,055股，占公司有表决权股份总数的0.2978%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，以超过三分之二的同意票通过了以下议案：

1.关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案

议案表决情况：同意580,246,769股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对134,750股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意25,573,433股，占出席会议中小投资者所持表决权99.48％；反对134,750股，占出席会议中小投资者所持表决权0.52％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。

2.关于修改公司章程的议案

议案表决情况：同意580,115,269股，占出席会议所有股东所持表决权99.95％；反对119,650股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权146,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.03％。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意25,441,933股，占出席会议中小投资者所持表决权98.96％；反对119,650股，占出席会议中小投资者所持表决权0.47％；弃权146,600股，占出席会议中小投资者所持表决权0.57％。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

2.律师姓名：吕延峰、田慧

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.西安国际医学投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

2. 北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

2017年3月4日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-015

西安国际医学投资股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满

申请继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：国际医学、代码：000516）自2016年12月5日上午开市起停牌，公司于2016年12月5日披露《关于重大事项停牌公告》（2016-028号）。经公司确认该重大事项构成重大资产重组，公司于2016年12月12日披露《关于重大资产重组停牌公告》（2016-030号），公司股票自2016年12月12日上午开市起转入重大资产重组事项停牌。

公司原预计在停牌首日起累计不超过3个月的时间内，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组的工作量较大，公司正与相关方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通、协商及论证，同时相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，现公司预计在上述期限内无法披露重组方案。具体详请见公司于2017年2月16日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2017-010号）。

2017年3月3日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。因此，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月6日起继续停牌，并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。

公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

继续停牌期间，公司及重组相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并根据该事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一七年三月四日