深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-010

深圳市新亚电子制程股份有限公司

第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议以电子邮件及电话的方式于2017年3月1日向全体董事发出。

2、本次董事会于2017年3月3日下午3:00以通讯表决的形式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次会议由董事长许雷宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2017年度公司及子公司银行授信计划的议案》。

根据公司发展规划及实际经营需要，结合公司目前已有融资情况，公司拟定2017年度银行授信计划及安排如下：

1、2017年内，原有已使用银行授信额度到期后，授权董事长办理原有银行授信的续期手续或根据实际情况在原有授信额度内调整授信主体及授信银行。

2、2017年度公司及下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）计划向银行申请新增5亿元银行综合授信额度，并授权董事长办理公司该额度范围内的银行授信事宜。

3、本次授权期限为自股东大会通过之日起一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为全资子公司提供年度融资担保的议案》。

为满足下属子公司的经营发展需求，降低整体财务成本，公司拟为全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司提供总额不超过2亿元的银行授信担保，并提请股东大会授权董事长办理该额度范围内的担保事宜。

《关于为全资子公司提供年度融资担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2017年3月3日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-011

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于为全资子公司提供年度融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保计划情况概述

1、为满足深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司的业务发展需求，降低公司整体财务成本，公司拟在2017年度为深圳市亚美斯通电子有限公司提供不高于2亿元额度的融资担保，同时提请股东大会授权公司董事长全权办理该额度范围内的担保事宜，在该额度范围内的担保事项不再另行召开董事会或股东大会；

2、超出该额度和情形的担保，公司将按照相关规定提交董事会或股东大会审议后另行实施；

3、本次授权期限为自股东大会通过之日起一年；

4、2017年3月3日，第四届董事会第六次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供年度融资担保的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：深圳市亚美斯通电子有限公司

2、成立日期：2013年8月30日

3、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4、法定代表人：徐琦

5、注册资本：5000万元

6、主营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；信息咨询（不含限制项目）；净化产品的开发及销售；净化工程的设计与安装，机器设备租赁；五金零配件的销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出品业务，供应链管理及服务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得后方可经营）。普通货运。

7、与公司的关联关系：为公司全资子公司。

8、最近一年又一期的财务状况（单位：万元）：

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9、深圳市亚美斯通电子有限公司未涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保计划是确定公司为全资子公司提供年度担保的总安排，由于相关《担保协议》尚未签署，主要条款及内容由公司及被担保方在实际合同签订时协商确定后另行公告。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至本公告披露之日，公司及控股子公司未对非控股企业提供对外担保；公司对控股子公司提供的对外担保总额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.81%；实际对外担保余额为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.29%。

本次对外担保计划总金额为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的 35.26%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

本议案已经公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过。

董事会经过认真研究，认为：本次对外担保对象是公司的全资子公司，通过此次担保可以更好地满足其融资需要，并降低其财务成本。目前，该子公司财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益，对外担保风险较小，因此同意公司对深圳市亚美斯通电子有限公司的年度融资担保计划。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次（临时）会议决议

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董 事 会

2017年3月3日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-012

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2017年3月20日（星期一）下午15:00

（四）现场会议召开地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）

（五）股权登记日：2017年3月13日。

（六）会议出席对象：

1、凡2017年3月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于2017年度公司及子公司银行授信计划的议案》

2、审议《关于为全资子公司提供年度融资担保的议案》

上述议案内容详见2017年3月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《深圳市新亚电子制程股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议决议公告》等相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，公司无需对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

三、会议登记办法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

2、登记时间：2017年 3月14日上午 9：00-11：30，下午 1:30-5:00。

3、登记地点：深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。

四、参加网路投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；

2、联系办法：

地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A

联系人：彭聪

电话：0755-23818518

传真：0755-23818685

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董 事 会

2017年3月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362388。

2.投票简称：“新亚投票”。

3.投票时间：2017年3月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“新亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

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（4）对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表所示：

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间

2017 年3月19日下午15:00，结束时间为2017年3月20日下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

2.1服务密码身份认证

深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。

（2）激活服务密码

投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照本所新股申购业务操作，申报规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写1.00元；

③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写2.00元；

③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

2.2数字证书身份认证

数字证书是指由“深圳证券数字证书认证中心” （以下简称认证中心）签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市新亚电子制程股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果

附件二

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制程股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使会议表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-013

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2017年3月3日接到公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”或“控股股东”）通知，获悉新力达集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押的基本情况

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2、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日，新力达集团持有本公司192,158,077股（均为无限售流通股），占本公司总股本的48.09%；其中处于质押状态的股份为183,980,268股，占本公司总股本的46.04%。

3、控股股东新力达集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2017年3月3日