金字火腿股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议的
公告
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017—008
金字火腿股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议的
公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2017年2月27日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年3月3日以现场加通讯的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对资产、负债划转调整的议案》。
该议案经董事会审议通过后，授权法定代表人施延军先生及公司管理层全权办理本次公司资产、负债划转调整事项的相关工作。
《关于对资产、负债划转调整的公告》详见2017年3月4日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
该议案经董事会审议通过后，授权法定代表人施延军先生及公司管理层全权办理本次公司银行授信事项相关工作。
具体内容详见2017年3月4日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2017年3月4日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2017-009
关于公司资产、负债划转调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次母公司向金字食品划转的资产由1,095,773,905.58元调整为847,289,450.57元，调减248,484,455.01元，调减的内容为：
①原固定资产中位于上海徐汇区斜土路房产账面价值10,499,313.59元不划转至上海巴玛发酵火腿有限公司；位于北京太平桥大街8号院房产账面价值9,985,141.42不划转至金字食品有限公司。
②原长期股权投资中对金字冷冻食品城有限公司投资账面价值228,000,000.00不划转至金字食品有限公司。
2.本次资产、负债划转调整在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
一、原有资产、负债划转方案
公司于2016 年 6 月 17日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司资产、负债划转的议案》， 该议案内容如下：
金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)为实施业务整合，优化资源配置，理顺管理关系，拟在公司合并财务报表范围内，将母公司的全部资产[除了货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（银行结构性存款）、其他流动资产（银行理财产品和待抵扣进项税）之外]、负债按截至基准日2016年5月31日以账面净值划转给全资子公司金字食品有限公司（以下简称“金字食品”、“划入方”）, 划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。本次划转的资产为1,095,773,905.58元、负债为86,759,136.18元，即净资产为1,009,014,769.40元。
（一）、划转资产、负债
本公司以母公司的资产、负债对金字食品划转的方式，调整公司组织架构，并由金字食品承接母公司的主要经营业务。本次调整不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、资产、收入发生变化。
本次调整在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，无需履行关联交易程序，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次是按账面净值划转，不改变相关资产原有的实质性经营活动。
本次交易事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。董事会并授权经营层自公告之日起，办理相应的过户或登记变更等手续。
（二）、划入方的基本情况
金字食品是本公司的全资子公司，于2015年11月19日设立，注册资本为人民币5000万元，法定代表人施延军，主营食品生产、初级食用农产品销售、货物和技术的进出口业务，住所及办公地址为浙江省金华市婺城区金帆街1000号，营业执照统一社会信用代码号为91330701MA28D4BG0B。该公司于2015年末新设， 2016年至今尚未开展经营业务。
（三）、划转资产、负债的主要内容
1、公司拟将母公司项下的全部资产[除了货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（银行结构性存款）、其他流动资产（银行理财产品和待抵扣进项税）之外]、负债按截至基准日 2016年 5 月 31 日的账面值划转至全资子公司金字食品，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。本次划转的资产为1,095,773,905.58元、负债为86,759,136.18元，即净资产为1,009,014,769.40元。
（1）母公司拟向金字食品划转资产的具体情况
截至2016年5月31日，母公司拟向金字食品划转资产合计【1,095,773,905.58】元。具体明细如下：
单位：元
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上述列表中：①固定资产中位于上海徐汇区斜土路房产账面价值10,499,313.59元划转至上海巴玛发酵火腿有限公司（本次资产、负债划转完成后，上海巴玛发酵火腿有限公司为金字食品的全资子公司）；
②固定资产中杭州2处房产账面价值4,813,745.00元和投资性房地产杭州9处房产账面价值41,841,976.38元（房产明细详见附件）划转至杭州巴玛发酵火腿有限公司（本次资产、负债划转完成后，杭州巴玛发酵火腿有限公司为金字食品的全资子公司）。
（2）母公司拟向金字食品划转的债务情况
截至 2016 年 5月 31日，公司拟划转给金字食品的负债合计为【86,759,136.18】元。具体明细如下：
单位：元
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公司将办理相关债务转移给金字食品的事宜，若本次向金字食品划转的负债未能取得债权人关于债务转移的同意函，致使公司被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的，由公司和全资子公司金字食品协商解决，如果出现需要公司代偿的，代偿后由金字食品偿还给公司，并承担期间费用和公司的实际损失。
此外，就公司已签定的协议、合同、承诺等也将办理主体变更手续，合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至金字食品，并按前述债务转移的有关原则处理可能出现的争议问题。专属于上市公司或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围，仍由公司继续履行。
2、本次拟划转有关的资产、负债不存在抵押、质押、诉讼或仲裁事项。
3、本次资产、负债划转基准日（2016 年5月 31日）至实际划转完成日，资产、负债产生的损益归金字食品所有。
（四）、员工安置根据“人随业务、资产走”的原则，划转前母公司项下的资产、负债、员工等划转至金字食品。员工由金字食品按照原有劳动合同继续履行，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。金字食品将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。
（五）、划转的目的和对公司的影响
本次通过对子公司划转资产、负债的方式，在合并报表范围内调整公司组织架构，实施业务整合，有利于优化资源配置，理顺管理关系，促进公司更好发展。
本次资产、负债划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
二、对原有资产、负债划转方案的调整
调整的内容如下：
1、本次母公司向金字食品划转的资产由1,095,773,905.58元调整为847,289,450.57元，调减248,484,455.01元，调减的内容为①原固定资产中位于上海徐汇区斜土路房产账面价值10,499,313.59元不划转至上海巴玛发酵火腿有限公司；位于北京太平桥大街8号院房产账面价值9,985,141.42不划转至金字食品有限公司。
②原长期股权投资中对金字冷冻食品城有限公司投资账面价值228,000,000.00不划转至金字食品有限公司。
2、调整后母公司拟向金字食品划转资产合计【847,289,450.57】元。具体明细如下：
单位：元
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三、本次调整对公司的影响
本次资产、负债划转调整在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
四、本次调整事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司法定代表人及公司管理层全权办理相关工作。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2017年3月4日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2017-010
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营发展需要，满足公司正常运作周转资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司金华分行申请授信业务最高余额不超过人民币二亿元，授信期限 1 年。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权法定代表人施延军先生及公司管理层全权办理本次银行授信相关工作。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。实际融资金额在授信额度内，根据公司资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2017年3月4日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017-011
金字火腿股份有限公司
关于参与投资设立产业基金的
进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年12月2日召开的第三届董事会第二十八次会议和2016年12月20日召开的2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与控股子公司浙江创逸投资有限公司共同投资设立产业基金。具体内容详见 2016 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》。
2017年2月20日，公司、浙江创逸投资有限公司与达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）合伙协议》。
近日，合伙企业已完成工商注册登记手续，并取得了宁波市鄞州区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名 称：宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330212MA284L883D
类 型：有限合伙企业
主要经营场所：宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1层183室
执行事务合伙人：达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）（委托代表：禹勃）
成立日期：2017年2月27日
合伙期限：2017年2月27日至2027年2月26日
经营范围：医疗项目投资；投资管理；资产管理。
公司将持续关注合伙企业的相关工作，并将及时披露相关工作进展情况。
特此公告！
金字火腿股份有限公司董事会
2017 年3 月4 日
