上海临港控股股份有限公司
副董事长辞职公告
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2017-018号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
副董事长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月3日收到丁桂康先生提交的书面辞职函，丁桂康先生因工作调整，申请辞去公司第九届董事会副董事长职务。本次职务调整后，丁桂康先生继续担任公司董事、总裁职务。
根据《公司章程》规定，丁桂康先生辞去副董事长职务自辞职函送达公司董事会时生效。公司董事会对丁桂康先生在公司担任副董事长职务期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2017年3月4日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2017-019号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月3日收到副总裁宋强先生提交的书面辞职函，宋强先生因工作调整，申请辞去公司副总裁职务。
根据《公司章程》规定，宋强先生辞去副总裁职务自辞职函送达公司董事会时生效。公司董事会对宋强先生在公司担任副总裁职务期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2017年3月4日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2017-020号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2017年3月3日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名委员会推荐，公司第九届董事会全体成员选举，一致同意选举张黎明先生、张四福先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长暨调整董事会战略委员会委员的公告》（临2017-021号公告）。
二、审议通过《关于调整公司第九届董事会战略委员会成员的议案》
董事会同意调整公司第九届董事会战略委员会成员:选举张黎明先生、张四福先生担任董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
董事长袁国华先生继续担任董事会战略委员会主任委员，丁桂康先生及芮明杰先生继续担任董事会战略委员会委员。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长暨调整董事会战略委员会委员的公告》（临2017-021号公告）。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2017年3月4日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2017-021号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于选举公司副董事长暨调整董事会
战略委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意提名张黎明先生、张四福先生为公司第九届董事会董事候选人，任期均自2017年第一次临时股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止(公告编号：临2017-005号)。2017年2月10日公司召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议并通过《关于选举公司董事的议案》（公告编号：临2017-014号），张黎明先生、张四福先生当选公司董事。
2017年3月3日公司召开第九届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整公司第九届董事会战略委员会成员的议案》。董事会同意选举张黎明先生、张四福先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止；董事会同意选举张黎明先生、张四福先生担任第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
鉴于此，调整后第九届董事会战略委员会由袁国华先生、张黎明先生、张四福先生、丁桂康先生、芮明杰先生组成，其中董事长袁国华先生为主任委员。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司
2017年3月4日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2017-022号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司关于签署募集资金协定存款合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月17日，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海临港新城支行签订了《上海临港控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，相关内容详见2017年2月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2017-015号）。
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2017年3月2日公司（以下简称“甲方”）与交通银行股份有限公司上海临港新城支行（以下简称“乙方”）签署了《人民币单位协定存款合同》（以下简称“本合同”），约定公司将在开户银行存储的募集资金以协定存款方式存放，《人民币单位协定存款合同》主要内容如下：
1、甲方在乙方开立的协定存款账户，为甲方办理本合同项下协定存款业务的账户。
2、本合同约定的协定存款账户为：
户名： 上海临港控股股份有限公司
账号： 310069121018800005235
开户行： 交通银行上海临港新城支行
3、本合同项下协定存款的最低留存额以伍拾万元为准。本合同有效期内，银行业相关监管机构规定/调整最低留存额的，如本合同约定的最低留存额高于监管机构当次规定/调整后的最低留存额，本合同项下协定存款的最低留存额不作调整，仍按本合同约定执行；如本合同约定的最低留存额低于监管机构当次规定/调整后的最低留存额，自监管机构当次规定/调整后最低留存额生效实施之日起，本合同项下协定存款的最低留存额按监管机构当次规定/调整后的最低留存额执行。
4、在每个自然日结束时，协定存款账户中存款余额超出约定的最低留存额并以万元为单位取整后的金额为协定存款额，取整后剩余的不足万元部分不计入协定存款额。协定存款账户内除协定存款额以外的资金为活期存款，包括最低留存额（含）以内的资金以及前述不足万元部分金额（如涉及）。
5、本合同约定的协定存款账户中协定存款额、活期存款在人民银行发布的当日适用的协定存款利率、单位活期存款利率基础上适当上浮调整。
6、遇人民银行协定存款/单位活期存款利率调整的，本合同约定的协定存款账户内资金自调整日起适用调整后利率。
7、本合同约定的协定存款账户内资金按日计息，按季结息，每季度末20日为结息日、21日为付息日。
8、本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代表签字（或盖章）并加盖公章、乙方负责人或授权代表签字（或盖章）并加盖乙方单位印章后生效。本合同有效期为一年，自本合同生效之日起算。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2017年3月4日
