昆药集团股份有限公司
八届二十六次董事会决议公告
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-009号
昆药集团股份有限公司
八届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2017年2月26日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届二十六次董事会议的通知和材料，并于2017年3月3日以电话会议的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：
1、关于成立董事会营销委员会的议案
为在公司集团层面做好营销战略、营销决策、实现资源共享，进一步提升营销能力，在行业剧变中保持公司业绩稳定增长，公司在董事会层面设立营销委员会，委员会成员如下：
主任：夏军
委员：汪思洋、戴晓畅、孙磊、钟祥刚、李林熙、汪俊
委员会主任主要职责：协助汪思洋董事长负责全集团（包括子公司）营销市场工作的管理和辅导，整合相关资源。
董事会营销委员会成员任期至本届董事会任期届满结束。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
2、关于采购waters网络化色谱系统的议案
为充分满足公司研发平台研发数据完整性及数据安全性的要求，拟在公司研发平台单独增设waters网络化色谱系统，购买系统及设备安装预计总投入160万元。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
3、关于对口服剂分厂及针剂分厂进行技术改造的议案
根据公司战略及发展规划，为满足GMP及产量需求，并减少人工，提高生产效率，公司拟在2017年对口服剂分厂、针剂分厂进行相应的空调系统、生产设备、包装设备改造，项目投资总费用预计为1,620万元。公司将做好生产计划安排，避免因停产改造对公司正常销售造成影响。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
4、关于对昆药集团医药商业有限公司增资的议案（详见公司《关于对昆药集团医药商业有限公司增资的公告》）
为适应昆药商业的战略发展需求，帮助其完成云南省终端市场延伸布局投资，昆药集团拟以现金方式对昆商增资10,000万元。增资后昆药商业仍由公司100%控股，其注册资本将增加至18,000万元。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
5、关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的预案（详见公司《关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的公告》）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
此预案尚需提交公司临时股东大会审议。
6、关于昆药集团医药商业有限公司对其全资子公司昆明制药滇西药品物流有限公司增资的议案
昆明制药滇西药品物流有限公司所在地大理即将实施两票制，为在新一轮配送商招标中提升公司竞争力，并为其提升第三终端业务销售量和开展医疗机构的配送业务提供经营所需资金，昆药集团医药商业有限公司拟以现金方式向昆明制药滇西药品物流有限公司增资520万元，增资后注册资本将变更为1,000万元，昆明制药滇西药品物流有限公司仍为昆药集团医药商业有限公司的全资子公司，公司对其的控制权保持不变。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
7、关于昆药集团医药商业有限公司在西双版纳、玉溪投资新设商业公司的议案
昆药集团医药商业有限公司为实施其云南省终端市场延伸布局战略，自2016年起在云南省内启动了商业并购，经过对目标市场内目标公司的调研，在西双版纳、玉溪两个地区没有合适的并购标的，结合股东资源及当地政府资源优势，同时为降低投资成本，昆药商业拟投资不超过2,000万元，在西双版纳、玉溪两个地区分别现金出资1,000万元全资新设一家医药公司，以完成昆药商业在云南省终端网络的布局和覆盖。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
8、关于增加公司经营范围及修订公司章程的预案（详见公司《关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
此预案尚需提交公司临时股东大会审议。
9、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案（详见公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2017年3月3日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-011号
昆药集团股份有限公司
关于对昆药集团医药商业有限公司增资的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）是昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）的全资子公司，为实施其在云南省终端市场延伸布局的战略，昆药商业自2016年起在云南省内启动了商业并购，完成云南省内主要地州市场内具备一定终端网络的医药商业企业的并购洽谈，2016年现金出资3,300万元完成曲靖康桥的并购及增资，2017年内计划对地州的目标公司实施并购，并在版纳、玉溪地区新设商业公司，2017年预计对外投资将超过8,800万元（涉及的具体对外投资项目将按决策程序另行提交公司董事会审议）。基于上述情况，为适应昆药商业的战略发展需求，帮助其完成云南省终端市场延伸布局投资，昆药集团拟以现金方式对昆药商业增资10,000万元。本次增资事项已于2017年3月3日公司八届二十六次董事会审议通过。
一、被增资企业基本情况
公司名称：昆药集团医药商业有限公司
注册资本：人民币8,000万元
注册地：云南省昆明市高新区科医路158号
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、生物制品（不含血液制品、不含疫苗）、蛋白同化制剂及肽类激素、抗生素、生化药品、第二类精神药品制剂的销售；医疗器械（按《医疗企业经营企业许可证》核定的范围和时限开展经营活动）、保健食品、预包装视频、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品的销售；货物及技术进出口业务；仓储服务；承办会议及商品展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机系统集成及综合布线。
昆药商业是公司的全资子公司，近年来经营状况良好，增资后昆药商业仍由公司100%控股，其注册资本将增加至18,000万元。截至2016年12月31日，总资产7.14亿元，负债5.86亿元，2016年度营业收入23.36亿元，净利润1,059万元，以上数据未经审计。
二、增资事项对上市公司的影响
本次增资将促进全资子公司昆药商业加速在云南省终端网络的布局和覆盖，使昆药商业全面涵盖医药流通企业的全部业态：分销、配送、推广、OTC控销、第三方物流等，融入药品流通的完整供应链和价值链，实现把昆商公司打造为区域内完整医药流通方案解决者的战略目标。通过增资有利于提升昆药商业的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。通过云南省终端市场延伸布局战略的实施，至2020年，昆药商业的规划经营目标如下：
■
（本经营目标因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺）
三、本次增资的风险分析
本次增资具有因昆药商业云南省省内布局计划中并购洽谈失败、新设公司进展不如预期、并购公司整合不顺利等导致增资对昆药商业盈利能力提升效果不如预期的风险，以及具有因市场、政策变化导致经营业绩下降等系统性经营风险。公司将不断加强内部管理，提升管理人员管理水平，持续关注对宏观经济和行业政策的分析研究，顺应国家医改政策新环境，强化政府事务工作，减轻行业政策变化风险带来的影响。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2017年3月3日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-011号
昆药集团股份有限公司
八届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2017年2月26日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司八届十三次监事会议的通知和材料，并于2017年3月3日以电话会议的方式召开。会议由公司姚卫平监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
1、关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的预案（详见公司《关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的公告》）
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
此预案尚需由公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
监事会关于公司募投项目变更的审核意见：
经审议，与会监事认为：本次将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规。本次变更募投项目投资于公司主营业务，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，监事会同意公司将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的计划，该议案提交公司股东大会审议通过后方可实施。
2、关于增加公司经营范围及修订公司章程的预案（详见公司《关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》）
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
此预案尚需由公司董事会审议通过后，提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
昆药集团股份有限公司监事会
2017年3月3日
证券代码：600422证券简称：昆药集团公告编号：临2017-012号
昆药集团股份有限公司
关于将募投项目“创新药物研发项目”
变更为“对昆药集团医药商业有限公司
增资项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：创新药物研发项目
新项目名称：对昆药集团医药商业有限公司增资项目
新项目投资总金额：10,000万元
变更募集资金投向的金额：10,000万元
本次变更募投项目事宜已经公司八届二十六次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]792号文核准，昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）2013年采用向网上、网下定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股) 26,954,177股，每股发行价格为人民币25.97元，募集资金总额为人民币699,999,976.69元，扣除发行费后实际募集资金净额为人民币680,930,022.51元。公司2013年公开发行股票募集资金原定计划投资10,000万元用于“创新药物研发项目”建设，由于公司规划布局调整，项目工程建设暂未正式开展。根据公司的募集资金管理制度，拟将原定用于该项目投资的募集资金10,000万元变更为“对全资子公司昆药集团医药商业有限公司增资项目”，本次变更投向金额占公司2013年公开发行股票总筹资额的14.29%。除此之外，公司于2014年11月将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股”等三个项目（详见公司2014年11月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所www.sse.com.cn发布的临2014-061号公告），所涉变更募集资金投资金额15,000万元，本次变更后，公司2013年公开发行股票募集资金投资项目变更所涉金额总计25,000万元，占公司2013年公开发行股票总筹资额的35.71%。
公司于2017年3月3日八届二十六次董事会审议全票同意通过了《关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的预案》，公司独立董事、监事会均发表了同意变更部分募投项目的意见。项目变更具体情况如下：
一、原创新药物研发项目的计划投资和实际投资情况
创新药物研发项目备案名称“技术中心创新能力建设项目”，项目原计划由公司在云南省昆明呈贡工业园区七甸片区购置土地建设实验室、中试平台并配套建设道路、停车场、污水处理池等公用及服务设施，购置相关仪器设备，开展创新药物研发等，项目建设时间为2011-2018年，总投资 9,657.73 万元，其中建设工程费用为5,397.12万元，工程建设其他费用为3,931.99万元，预备费为279.87万元，其他费用为48.75万元。
因项目原定建设地点水电、环保设施等经考核长期难以达到预定建设条件，且考虑公司未来整体布局，项目在昆药生物医药科技园筹建时变更至昆明市高新区马金铺新城产业园内筹备建设，该地点变更事宜于2014年3月12日公司七届十六次董事会审议通过，但由于公司规划布局调整，项目工程建设部分暂未正式开展。截止2016年12月31日累计发生支出3,738.67万元，其中568.33万元为研究试验费，3,078.00万元为马金铺7号地的地价款，92.34万元为马金铺7号地的契税款，未使用募集资金6,261.33万元，存储于公司在中国建设银行股份有限公司昆明城西支行开设的账号为53001885436051005197募资基金专户。
二、变更项目的具体原因
创新药物研发项目原计划新建实验室、中试平台，购置相关仪器设备，开展创新药物研发，项目不产生直接收益，但可提升公司的研发实力和整体运营能力，为公司的可持续经营和快速发展提供有力保障。项目于2011年立项设计，因建设用地调整及公司整体布局规划调整延后至今尚未正式开展工程建设，随着国内药物研发技术水平的提升，原规划建设的实验室及中试平台的技术水平及购买的设备已不能够满足公司现有研发项目的技术需求，因此，公司将对研发资源进行整合及系统规划布局后另行拟定建设计划。创新药物研发项目中涉及的研发内容将根据公司研发计划以自有资金投资继续推进。
三、变更后项目的基本情况
公司的全资子公司昆药集团医药商业有公司（以下简称“昆药商业”）是支撑公司医药商业板块发展的重点平台，顺应两票制推行等医药行业政策变化趋势，为不被市场淘汰并借力两票制推行使昆药商业得到更好的发展，昆药商业拟定了云南省终端市场延伸布局投资计划，该计划实施需要大量的资金支持。基于对股东、投资者负责的态度，依据公司未来发展规划，为提高子公司核心竞争力，实现资源优化配置及效益最大化的目标，公司计划将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资”项目，原已投入“创新药物研发项目”部分募集资金，公司将以自有资金补足。
“对昆药集团医药商业有限公司增资”项目已于2017年3月3日经公司八届二十六次董事会审议通过，具体详见公司于2017年3月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所www.sse.com.cn发布的《关于对昆药集团医药商业有限公司增资的公告》（临2017-011号）。项目概况如下：
1、项目名称：对昆药集团医药商业有限公司增资项目
2、项目性质：增加股权投资
3、项目资金用途：对昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）现金增资10,000万元。
4、项目效益：本次增资目的为促进昆药商业加速云南省终端市场延伸布局投资计划的实施，实现把昆商公司打造为区域内完整医药流通方案解决者的战略目标，提升昆药商业对供应商议价能力以及及对终端市场的把控能力，为昆药商业的可持续经营和快速发展提供有力保障，提升公司医药商业板块的核心竞争力及盈利能力。
因项目不涉及具体的工程建设，项目无专业机构出具的可行性研究报告。
四、风险提示
本次增资具有因昆药商业云南省省内布局计划中并购洽谈失败、并购公司整合不顺利以及新设公司业务开展受阻等可能导致增资对昆药商业盈利能力提升效果不如预期的风险，以及具有因市场、政策变化导致经营业绩下降等系统性经营风险。公司将不断加强内部管理，提升管理人员管理水平，持续关注对宏观经济和行业政策的分析研究，顺应国家医改政策新环境，强化政府事务工作，减轻行业政策变化风险带来的影响。
五、变更后的募投项目概况
原募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资”项目后，公司2013年度公开发行股票募集资金投资项目调整为：
■
六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
昆药集团本次将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规。本次变更募投项目投资于公司主营业务，符合公司的发展战略，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
本次将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规。本次变更募投项目投资于公司主营业务，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，监事会同意公司将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的计划，该议案提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）保荐机构意见
1、公司本次变更部分募集资金投资项目已经公司八届二十六次董事会和八届十三次监事会审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律法规的规定。
2、公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据自身业务发展需要，为 提高募集资金使用效率而作出，上述调整符合公司的长远战略，不存在损害股东 利益的情形。
3、公司本次变更部分募集资金投资项目尚需经公司股东大会审议通过后方 可实施。
综上所述，保荐机构同意昆药集团本次募集资金投资项目的变更计划。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事项
本次《关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的预案》已于2017年3月3日公司八届二十六次董事会审议通过，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2017年3月3日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-013号
昆药集团股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订公司章程的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2016年6月被中国商务部认定具有“对外援助物资项目总承包企业资格”，为全面参与中国政府对外援助项目，顺利实施相关援外物资项目，公司拟在营业范围中增加“对外援助物资项目”，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
原经营范围：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中药材（种植、收购），中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。
拟修订经营范围：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中药材（种植、收购），中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计，对外援助物资项目。
以上公司经营范围的变更，将涉及公司章程第十三条内容的变更，具体如下：
■
上述变更后的经营范围及修订后公司章程内容以最终工商部门核准登记为准。本议案已经公司于2017年3月3日召开的八届二十六次董事会审议通过，尚须提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2017年3月3日
证券代码：600422证券简称：昆药集团公告编号：临2017-014号
昆药集团股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月20日9点30分
召开地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月20日
至2017年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年3月3日召开的公司八届二十六次董事会审议通过，详见公司2017年3月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告；
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。
（2）登记时间：
2017年3月16日、17日工作日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
（3）登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司证券室
（4）联系人：艾青
电话：0871-68324311
传真：0871-68324267
邮编：650106
六、 其他事项
会期一天，与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2017年3月4日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
昆药集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月20日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
