贵阳银行股份有限公司

（上接95版）

2016年，本行对关联自然人授信7亿元，年末余额为0.22亿元。根据正常业务发展需求，本行对关联自然人2017年度的预授信额度为1亿元，单户授信额度不超过0.05亿元。

三、 关联交易主要内容和定价政策

公司预计2017年度日常关联交易属于银行政策经营范围内发生的常规业务。公司实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易预授权行为属于银行政策经营范围内发生的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务。

公司与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2017年3月6日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2017-006

贵阳银行股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第三届监事会2017年度第一次会议的通知，会议于2017年3月6日在公司总部5楼3号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名，亲自出席监事4名，委托出席监事1名，王宗芳监事委托丁智南监事表决。会议由张正海监事长主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、 审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

二、 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

三、 审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2016年度关联交易专项报告〉的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

四、 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联监事余霄监事、倪敏监事回避表决。

五、 审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2017年3月6日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2017-007

贵阳银行股份有限公司

关于召开2017年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年3月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月22日 09点30分

召开地点：贵州省贵阳市中华北路77号贵阳银行大厦5楼1号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月22日

至2017年3月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案经公司第三届董事会2017年度第一次会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知已于2017年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行披露。各议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

2. 特别决议议案：1-5、7、8

3. 对中小投资者单独计票的议案：1-8、11、13

4. 涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：贵阳市国有资产投资管理公司、遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司、中国振华(集团)科技股份有限公司、贵州神奇投资有限公司、贵阳神奇星岛酒店有限公司、贵州百强集团投资控股有限公司、贵阳金阳建设投资（集团）有限公司、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司、首钢水城钢铁（集团）兴源开发投资有限责任公司、贵州燃气集团股份有限公司。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2017年3月16日（星期四）——3月17日（星期五）上午9:00—12:00，下午14:30—17:30将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室（贵州省贵阳市中华北路77号贵阳银行大厦24楼）。

自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）和股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证和股票账户卡复印件。

法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件1）、法人单位营业执照、代理人有效身份证和委托人机构股票账户卡复印件。

上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

（二） 现场登记

登记时间：2017年3月22日（星期三）早上8:30-9:20；

登记地点：贵州省贵阳市中华北路77号贵阳银行大厦5楼1号会议室；

登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。

六、 其他事项

（一） 联系方式

联系地址：贵州省贵阳市中华北路77号贵阳银行大厦24楼

邮政编码：550004

联系人：李先生

联系电话：0851-86859036

传 真：0851-86858567

（二） 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验证入场。

（三） 与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2017年3月6日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵阳银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人信息

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

法人股东

委托人单位名称（加盖单位公章）： 

法定代表人（签章）：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：

个人股东

委托人（签名）：

身份证号码：

受托人信息

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

■

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2017-008

贵阳银行股份有限公司

关于首席信息官任职资格获得

核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年度第四次会议同意聘任杨鑫先生为公司首席信息官。

近日，公司收到《贵州银监局关于贵阳银行股份有限公司杨鑫任职资格的批复》（黔银监复〔2017〕37号）。根据有关规定，贵州银监局已核准杨鑫先生担任首席信息官的任职资格。

杨鑫先生的简历详见公司于2016年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《贵阳银行股份有限公司董事会决议公告》。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2017年3月6日